Yeni kripto suç çağı; suçlular nasıl gelişti - ayrıntılı bir rapor

Kripto analitik ve uyumluluk platformu Elliptic tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kara para aklamayı kolaylaştırmak için web3 platformlarının istismarına yakından baktı. 

The ders çalışma“Zincirler arası suçun durumu” başlıklı, yeni kripto suç çağından ve suçluların teknolojinin gelişmesiyle nasıl geliştiğinden bahsetti. 

4 milyar dolar aklandı

Elliptic'in araştırması, merkezi olmayan borsalar (DEX'ler), zincirler arası köprüler ve jeton takas hizmetleri olmak üzere üç web3 ürünü etrafında dönüyordu. 

Siber suçlular, ellerindeki köprüler ve takas hizmetleriyle, yasadışı faaliyetlerden kaynaklanan 4 milyar dolarlık bir para izini gizlemeyi başardılar.

"En üretken faillerden bazıları bilgisayar korsanları, karanlık web pazarları, çevrimiçi kumar platformları, yasadışı sanal varlık hizmetleri, ponzi şemaları ve fidye yazılımlarıdır." raporun devamı okundu.

Merkezi olmayan borsalar

DeFi açıklarından 1.2 milyar dolarlık çalınan kripto, farklı bir varlıkla takas edilmek için DEX'lere doğru yol aldı. Bu, rapor için incelenen kripto istismarlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. 

Uniswap, Curve Finance ve 1Inch DEX toplayıcı, suçlular tarafından takas için tercih edilen platformlar olarak tanımlanan DEX'ler arasındadır. 

Madeni para takası ve köprüler

Ayrıca, siber suçlular, madeni para takas hizmetlerini kullanarak 1.2 milyar dolar daha aklamayı başardılar. Bu, bir hesaba kaydolmak zorunda kalmadan blok zincirleri içinde ve arasında varlık takasını içerir. Bu hizmetler özellikle kötü oyuncular arasında popülerdir.

Zincirler arası köprüler ayrıca suçlular tarafından bir anonimlik katmanı ekleyerek yasadışı faaliyetlerini bulanıklaştırmak için kullanılır ve bu da işlemlerin izlenmesini zorlaştırır. 

RenBridge, suçlular için 540 milyon dolar değerinde yasadışı varlık işleyen böyle bir platformdur. 

endişe konusu

Teknolojinin bu şekilde kötüye kullanımı, yalnızca şanslı bir maaş günü arayan bireysel bilgisayar korsanlarıyla sınırlı değildir. Köprü ve takas hizmetleri, yaptırım uygulananların yanı sıra terör örgütlerinin faaliyetlerini maskelemelerini ve insanların fonlarını yemeye devam etmelerini kolaylaştırdı. 

Kuzey Kore kaynaklı siber saldırılardan elde edilen gelirler bu tür hizmetler aracılığıyla aklanıyor. Tahmini miktar 1.8 milyar dolar civarında bir yerde. 

Sanal Varlıklar Raporunda yayınlanan Haziran ayında bu yılın başlarında, Mali Eylem Görev Gücü kara para aklamada zincirler arası köprülerin artan kullanımının farkında olarak bunu yüksek riskli bir konu olarak nitelendirdi. 

Rapor ayrıca üye ajansları kripto düzenlemesi için “seyahat kuralı” uygulamaya çağırdı. Kural, sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının 1000 doları aşan işlemler hakkında açıklayıcı bilgileri paylaşmasını gerektirir.