OFAC, IRGC-QF, Husiler ve Hizbullah'a yardım eden ve aralarında Lübnanlı para değiştirici Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law'ın da bulunduğu finansal ağları hedef alan kuruluşlara yaptırım uyguladı.
Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), IRGC-QF, Husiler ve Hizbullah'a yardım ettikleri için Liberya, Hindistan, Vietnam, Lübnan ve Kuveyt'ten altı kuruluşa, bir kişiye ve iki tankere yaptırım uyguladı. kripto finansörleri.
OFAC, yaptığı resmi açıklamada, Lübnan merkezli Suriye kökenli bir para değiştirici olan Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law'a yaptırım uyguladığını açıkladı. Al-Law, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Lübnanlı Şii İslamcı siyasi parti ve militan grubu Hizbullah'a, IRGC-QF emtia satışlarından fon alımını kolaylaştırmak için kripto cüzdanları sağlamakla suçlanıyor. Basın bülteninde ayrıca, yaptırıma tabi kuruluşun yaptırıma tabi Suriye Qatirji Şirketi adına kripto transferleri gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
“Al-Law benzer şekilde Muhammed Ja'far Qasir ve Muhammad Qasim al-Bazzal da dahil olmak üzere yaptırım uygulanan Hizbullah yetkilileri için kripto para birimi transferleri gerçekleştirdi ve Sa'id al-Jamal ve ağına finansal hizmetler sağladı.” OFAC
Bir blockchain adli tıp firması olan TRM Labs, al-Law'a bağlı kripto adresinin, ağırlıklı olarak TRON blockchain'indeki USDT stablecoin'inde "on milyonlarca dolar ile ilişkili binden fazla işleme" dahil olduğunu gösteren verileri ortaya çıkardı.
Firma, bu adresin de Temmuz 2023'te İsrail yetkilileri tarafından ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, tamamı TRON ağındaki USDT'yi içeren 40 adresin, İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu'nun ele geçirme listesinde yer aldığını ve al-Law'ın adresinin de olduğunu ortaya çıkardı. anahtar hedef.
crypto.news'in daha önce bildirdiği gibi İsrail hükümeti, 190'den bu yana terörizm ve kara para aklamayla bağlantılı yaklaşık 2021 Binance hesabı buldu. Daha sonra Binance'in suç teşkil eden davranışlarla bağlantılı hesapları ve cüzdanları takip etmek için hükümetle işbirliği yaptığı bildirildi.
Kaynak: https://crypto.news/ofac-targets-hezbullah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/