AirBit Operatörleri, 100 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planından Suçlu Olduğunu Kabul Etti

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı, kripto para saadet zinciri AirBit Club'ın toplam altı yöneticisinin, uluslararası düzeyde koordine edilen bir dizi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasındaki rollerinden dolayı suçlarını kabul ettiğini duyurdu.

Beş yıllık bir süre içinde, AirBit Club operatörlerinin yaklaşık 100 milyon dolar komisyon aldığı iddia edildi. Buna, elektronik dolandırıcılık komplosu, banka dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu gibi suçlamalardan suçlu bulunan kurucu ortaklar Pablo Renato Rodriguez ve Gutemberg Dos Santos, avukatları Scott Hughes ve AirBit destekçileri Cecilia Millan, Karina Chairez ve Jackie Aguilar dahildir. masraflar

Başka bir Ponzi

İçinde ifadeABD Başsavcısı Damian Williams, altı yöneticinin, paralarının kripto para ticareti ve madenciliğine yatırıldığına dair yanlış vaatlerle dünyanın dört bir yanındaki masum kurbanları milyonlarca dolardan aldatmak için varlık sınıfı etrafında artan aldatmacadan yararlandığını söyledi.

“Yatırımcılar adına herhangi bir kripto para ticareti veya madenciliği yapmak yerine, sanıklar bir saadet zinciri kurdular ve kendi ceplerini doldurmak için kurbanların parasını aldılar. Bu suçlu ricaları, dolandırıcılık yapmak için kripto para biriminden yararlanmaya çalışan herkesin peşine düştüğümüze dair açık bir mesaj gönderiyor.”

Kolluk kuvvetlerinin bulgularına göre, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez ve Millan, kurbanlardan üçüncü taraf kripto para komisyoncularını kullanarak nakit olarak üyelik satın almalarını istedi. AirBit Club Programının yasadışı gelirleri daha sonra, Hughes tarafından yönetilen bir avukat tröstü hesabı da dahil olmak üzere çeşitli yerli ve yabancı banka hesapları aracılığıyla aklandı.

Avukat, bu hesabı kullanarak, kendisine olduğu kadar kurucu ortakların ve destekçilerin kişisel harcamalarına da fon aktardı. Bu fonlar ayrıca AirBit Club Scheme'i daha fazla tanıtmak için tasarlanmış promosyon etkinlikleri ve sponsorluklar için kullanıldı.

Cömert Fuarlara, Lüks Evlere Yapılan Harcamalar

Birinci olan tüm sanıklar yüklü Ağustos 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'yı dolaşarak kurbanları AirBit Club üyelikleri satın almaya ikna etmeyi amaçlayan "gösterişli" sergilere ve küçük topluluk sunumlarına ev sahipliği yaptı.

Savcılar ayrıca, mağdurların Çevrimiçi Portallarında biriken "karları" görüntüleyebildiğini belirtti. Ancak, gerçekleşen kurbanlar adına gerçek bir Bitcoin madenciliği veya ticareti yapılmadı. Bunun yerine, dolandırıcılık projesinin operatörleri "kendilerini zenginleştirdiler" ve parayı arabalara, mücevherlere ve lüks evlere harcadılar ve daha fazla kurban toplamak için daha abartılı fuarları finanse ettiler.