ABD Adalet Bakanlığına Göre BitConnect Kripto Ponzi Programının 800'den Fazla Kurbanı 17,000,000 Dolar Tazminat Alacak

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, çöken BitConnect kripto Ponzi planının 800'den fazla kurbanı, tazminat olarak 17 milyon dolar alacak şekilde ayarlandı.

San Diego'da bir federal bölge mahkemesi düzenli 40'tan fazla ülkedeki mağdurlara dağıtılacak olan Perşembe günü tazminat.

BitConnect, yüksek getiri elde etmek için özel teknoloji kullanan bir çevrimiçi kripto yatırım programı olarak pazarlandı, ancak ABD menkul kıymet düzenleyicileri, operasyonun yatırımcılardan milyarlarca dolar dolandıran bir saadet zinciri olduğunu iddia ediyor. 2018 yılında kapatıldı.

BitConnect'in ABD merkezli en iyi destekçisi Glenn Arcaro, suçlu Eylül 2021'de elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak. San Diego'da bir federal büyük jüri zan yatırım programının kurucusu Satish Kumbhani, geçen Şubat.

İddianameye göre Kumbhani, BitConnect'in dijital varlığına piyasada talep olduğu izlenimini yaratmak için borç verme programının destekçilerini BitConnect Coin'in (BCC) fiyatını manipüle etmeye yönlendirdi.

Kumbhani ve komplocularının ayrıca, varlıkları bir dizi kripto para birimi cüzdanı kullanarak uluslararası tabanlı kripto borsaları aracılığıyla taşıyarak yatırımcıların fonlarını sakladığı ve yeniden yerleştirdiği iddia ediliyor.

Buna ek olarak Kumbhani'nin, Banka Gizliliği Yasası'nın gerektirdiği şekilde Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmamak gibi finans sektörünün düzenlemelerine uymayarak BitConnect'in inceleme ve gözetiminden kaçındığı iddia ediliyor.

Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için

Kontrol Fiyat Eylem

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin
 

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Oluşturulan Resim: Midjourney