Katar Merkez Bankası, Kripto AML Uygulamaları Üzerinden FATF Tarafından Eleştirildi

• QFCRA, Aralık 2019'da sanal varlık hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir yasak yayınladı.
• Ülke, CBDC için potansiyel uygulamaları aktif olarak incelediğini açıkladı.

Katar Merkez Bankası (QCB), Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından eleştirildi. Bu, QCB'nin sanal varlık hizmeti sağlayıcılarını yasaklayan kendi politikalarını etkili bir şekilde uygulamamak içindir.

Gelişmekte olan suç davranışı türlerini başarılı bir şekilde ele almak. Sanal varlık hizmeti sağlayıcılarını cezalandırmak gibi. 31 Mayıs'ta yayınlanan bir raporda belirtildiği gibi Katar'ın becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu, küresel kara para aklama ve terörü finanse etme gözlemcisi tarafından yapıldı.

Ayrıca, Katar Finans Merkezi Düzenleme Kurumu (QFCRA), Aralık 2019'da Katar Finans Merkezi içinde ve Katar Finans Merkezi'nden sanal varlık hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir yasak yayınladı.

Soruşturma Çabalarını Hızlandırmak Gerekiyor

O sırada düzenleyici kurum, kripto varlıklarının tedarikini veya değişimini dağıtan veya destekleyen herhangi bir şirkete bir uyarı yayınladı. QFCRA'nın hak ve görevleri doğrultusunda cezaların uygulanacağını söylemek.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bir rapor yayınladı. Katar'ın "olumlu ve sürekli ilerleme" sağlamasına rağmen belirtiyor. Özellikle, neredeyse tamamen birleşik sicil için gerçek mülkiyet bilgilerinin toplanmasında daha fazla iş yapılması gerekiyor.

Ayrıca, Katar'ın kara para aklama vakalarını ortaya çıkarmak için kullandığı “sofistike analiz yeteneklerinden” yeterince yararlanılmadığı iddia edildi. Bu nedenle, ülke yetkililerine soruşturma çabalarını hızlandırma çağrıları yöneltiliyor.

Katar'ın şirketlere yasak getirmesine rağmen. Sanal varlıklarla ilgili hizmetler sunan ülke, bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) için potansiyel başvuruları aktif olarak incelediğini açıkladı. 2022 yılının Haziran ayında, QCB'nin CBDC yayınlama sürecinin "kuruluş aşamasına" ulaştığı bildirildi.