Düzenleyiciler, FTX Soruşturmalarıyla Kripto İncelemesini Hızlandırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici otoriteler, kripto alanına yönelik incelemeyi bir kez daha artırdı. FTX, Sam Bankman-Fried ve 3AC'nin potansiyel menkul kıymet ihlalleri nedeniyle soruşturma altında olduğuna dair raporlar ortaya çıktı. 

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) şirketleri araştıracak. 

Yeniden Düzenleyici İncelemeye Alındı 

Devlet dosyasına göre, kripto borsası FTX, onun ABD Bölümü FTX US ve borsanın kurucusu Sam Bankman-Fried, Teksas yetkilileri tarafından potansiyel menkul kıymet ihlalleri nedeniyle soruşturma altında. Raporlara göre düzenleyiciler, Voyager Digital'in iflas işlemleriyle ilgili ayrı bir dosyada açıklandığı gibi, FTX tarafından sunulan getiri sağlayan hesapların kayıtsız menkul kıymetler olarak nitelendirilip nitelendirilmediğini araştıracak. Sam Bankman ve Fried liderliğindeki FTX, yakın zamanda iflas eden firmanın varlıklarını satın almak için yapılan açık artırmayı kazanmıştı. 

Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu Uygulama Direktörü Joseph Jason Rotunda şunları söyledi: 

"İcra Bölümü şu anda FTX Trading, FTX US ve Sam Bankman-Fried dahil olmak üzere onların müdürlerini araştırıyor."

Yetkililerle İletişimde 

Bir FTX sözcüsü, firmanın düzenleyici otoritelerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve bu durumun bir süredir böyle olduğunu belirtti. 

"Teksas eyalet düzenleyicisiyle bir süredir görüşmelerde bulunuyoruz. Beklemede olan aktif bir lisans başvurumuz var ve bu süre içinde yapabileceklerimizin sınırları dahilinde tam olarak faaliyet gösterdiğimize inanıyoruz. Teksas'la çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Getiri Getirici Hesaplar İnceleniyor 

Devlet yetkilileri tarafından yapılan başvuruda Rotunda, FTX uygulaması aracılığıyla FTX'te bir hesap kurduğunu ve bu bağlantılı banka hesabından hesaba aktarılan ETH mevduatları ve fonlardan getiri elde ettiğini belirtiyor. FTX, kullanıcılarının ilk 8 $'da %10,000'e kadar APY ve 5 $'ın üzerinde ancak 10,000 milyon $'ın altındaki mevduatlarda %10 APY'ye kadar para yatırma işlemlerinden getiri elde etmelerine olanak tanır. Rotunda'ya göre FTX, Teksas eyaletinde menkul kıymet satmak veya teklif etmek için kayıtlı değil. 

Rotunda dosyada şunu yazdı: 

"Gelir kazancım ve Texas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu İcra Bölümü tarafından devam eden bir soruşturmaya dayanarak, getiri programı bir yatırım sözleşmesi, borçluluk kanıtı ve senet gibi görünüyor ve bu nedenle Teksas'ta bir menkul kıymet olarak düzenleniyor gibi görünüyor .”

Voyager Bağlantısı 

Sam Bankman-Fried liderliğindeki FTX, Haziran ayında Voyager Digital'e 500 milyon dolarlık bir kredi limiti teklif etmişti. Ancak ikincisi, Terra'nın çöküşünün neden olduğu piyasa karışıklığı nedeniyle Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. İflas işlemleri sırasında yapılan başvurularda, yine Sam Bankman-Fried tarafından kurulan Alameda Research'ün Voyager'a 377 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıktı. 

The FTX Borsa, Voyager Digital'in varlıklarını 1.4 milyar dolara satın alarak Wave Financial ve Binance'in rekabetini geride bıraktı. Yetkililere göre Voyager, menkul kıymet olarak nitelendirilebilecek getiri sağlayan hesaplar üzerinden de araştırılıyor. Celsius ve BlockFi gibi diğer şirketler de ürünleriyle ilgili olarak düzenleyicilerin daha fazla incelemesine maruz kaldı. 

Santigrat ve 3AC da İnceleniyor 

Celsius, Terra'nın çöküşünden sonra iflas başvurusunda bulunan başka bir şirket. Şirket, olası piyasa manipülasyonu ve kullanıcı fonlarına ilişkin şeffaflık eksikliği nedeniyle CFTC tarafından soruşturma altında. Celsius'tan temsilciler soruşturmada işbirliği yapıyor. 3AC aynı zamanda SEC ve CFTC tarafından da araştırılıyor ve düzenleyiciler Singapur merkezli kripto hedge fonunun hedge fonlarının uyması gereken kuralları ihlal edip etmediğini anlamak istiyor. 

İyi konumlanmış kaynaklara göre düzenleyiciler, 3AC'ın müşterileri bilançosu konusunda yanılttığına ve fonun neden gerekli düzenleyici kurumlara kayıtlı olmadığını açıklamadığına inanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.