Rapor, karanlık ağın kripto dolandırıcılıklarındaki rolünü ortaya koyuyor

Tarafından yayımlanan rapor sertifika, kripto platformlarının karanlık ağdan karşı karşıya olduğu risk düzeyinin bir hatırlatıcısıdır. Rapor, kötü niyetli aktörlerin 8 dolar gibi düşük bir ücret karşılığında Müşterinizi Tanıyın (KYC) ayrıntılarını satın alabileceğini ortaya çıkardı.

Kripto para birimlerinin popülaritesinin artmasıyla birlikte dolandırıcılar artık sağladıkları anonimlikte güvenli bir sığınak buluyor. 

Kriptoyla ödeme talep eden kötü niyetli kişilerin sayısı hızla artıyor. İstatistikler ACC Avustralya tarafından sağlanan bilgiler, vatandaşlarının yatırım ve kripto para olarak 300 milyon dolardan fazla kaybettiğini ortaya koyuyor dolandırıcılığı sadece bu yıl.

Çoğu dolandırıcılık, yasal bir yatırım fırsatı gibi görünen bir şey için kurbanın kripto para birimini failin cüzdan adresine aktarmasını içerir.

Karanlık ağdaki KYC kimlikleri

Düzenli KYC kontrolleri, dürüst perakendecilerin merkezi platformlardan hizmetlere erişmek için geçmesi gereken can sıkıcı bir süreçtir. Temel kontrollerin tamamlanması saatler alırken, daha ayrıntılı kontrollerin tamamlanması iş yüküne bağlı olarak günler sürebilir. 

Kontroller, dolandırıcılık projeleri veya sahtekarlık yapmaya çalışan haydut aktörlerin önünde büyük bir engel teşkil ediyor; ancak Certik'in daha derin bir soruşturması farklı bir hikayeyi ortaya koyuyor. 

Kararlı suçlular kurbanlara kimlik kontrolleri yapmaları için şantaj yapabilir; karanlık ağ ise gerçek kimlikleri elde etmek için daha az yorucu bir yol sağlar. 

Rapor, gelişmekte olan ülkelerdeki istekli satıcıların bir ücret karşılığında KYC hizmetleri sağladığını ortaya çıkardı. Ücret, temel doğrulama için 8 ABD doları arasında değişiyordu ve alıcının kara para aklama riskinin düşük olduğu bir ülkeden KYC talep etmesi durumunda önemli ölçüde daha yüksekti. Satıcılar bir anlaşmadan kolayca 20 ila 30 dolar kazandılar.

Belirli durumlarda, bir kripto projesinin CEO'su olmak gibi bazı KYC oyuncu rollerinin haftada 500 ABD dolarına kadar ödendiğini gördük. Araştırmalarımız, Güneydoğu Asya'da ortalamanın üzerinde bir yoğunlaşma ve 4,000 ila 300,000 üye arasında değişen grup boyutlarıyla, bu OTC pazaryerlerinin küresel yaygınlığının önemli olduğunu gösteriyor.

Certik raporu

Araştırmacılar, ticarette yer alan 500,000'den fazla istekli alıcı ve satıcıyı tespit etti.

Kripto dolandırıcılıklarında sahte kimliklerin rolü

Kripto dolandırıcıları tarafından dolandırılan perakende kullanıcılarının sayısı hızla artıyor. Günümüzde geliştiriciler, kullanıcılarının güvenini kazanmak için yüz kimliklerini kullanan sahtekarlıkları yasal projelermiş gibi gösteriyor.

Raporda da belirtildiği gibi, haftada 500 dolar karşılığında geliştiriciler, yüksek yasal riskler taşıyabilecek kimliklerini açığa çıkarma riski olmadan bir topluluğu kolayca yönetebilirler.

Dikkate değer olay, kullanıcıların 15 milyar dolara kadar kaybettiği OneCoin vakasını içeriyor. Diğerleri arasında AnubisDAO (58 milyon dolar), Uranium Finance (50 milyon dolar), DeFi100 (32 milyon dolar), Meerkat Finance (31 milyon dolar), Snowdog DAO (30 milyon dolar) ve StableMagenet (22 milyon dolar) yer alıyor. Bu projelere para yatıran yatırımcıların yaşadığı stres ve mali kayıplar aşılamaz düzeydedir

Kimlik aktörlerinin karanlık ağdaki rolü, alıcılara mahremiyet veya özgürlük sağlamak değil, özellikle yatırımcıları dolandırmaktır. Üzücü gerçek şu ki, yatırımcılar bu projelerin arkasındaki geliştiricilerin gerçekliğini belirleyecek uzmanlığa sahip değiller. Çoğu platform tarafından kullanılan mevcut KYC uyumluluk tekniklerinin çoğunun, sahte kimlikleri gerçek kimliklerden ayırt edemeyecek kadar amatör olması daha da üzücü. 

Sahte kimlikler çok ciddi sonuçlara yol açabilir, dolandırıcı kullanıcılar doğrulama süreçlerini atlayabilir, ek yatırımcıları yanıltmak ve dolandırmak için bu kimlikleri kullanabilir ve işledikleri suçların sorumluluğundan kaçabilirler. 

Yaygın kripto dolandırıcılıkları

Kripto para birimleri, düzenlemeye tabi olmadıkları, izlenemedikleri ve geri döndürülemez oldukları için tercih edilen ödeme şeklidir.

Yatırım dolandırıcılıkları: Sahtekar yöneticiler kripto yatırımlarından yüksek getiri vaat ediyor, kurbanın güvenini kazanıyor ve 'yatırım' yaptıktan sonra fonlarını çalıyorlar.

Pompala ve boşalt: Dolandırıcılar, yüksek fiyat artışı vaadiyle doğası gereği hiçbir değeri olmayan yeni dijital varlıkları abartıyor. Yatırımcılar madeni paraları satın alarak rüyayı satın alıyor, sahtekarlar daha sonra hisselerini satıyor ve yatırımcılara değersiz madeni paralar bırakıyor.

Kimlik avı dolandırıcılıkları: Yüksek yatırım getirisi vaat eden sahte web sitelerine yönelik kötü niyetli bağlantılar veya cüzdanlarından para çalmak için kullanıcı kimlik bilgilerinin çalınması.

Ponzi şemaları: Yeni yatırımcılardan gelen fonların eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldığı yapılandırılmış bir yatırım şekli. Sistem sonunda sürdürülemez hale gelir ve hileli geliştiriciler yatırımcı fonlarını elinden alır.

Madencilik fırsatları: Bunlar genellikle nasıl yapılacağına aşina olmayan acemi yatırımcıları hedef alır. blockchain teknoloji çalışıyor. Yatırımcılar, yüksek madencilik ödülleri vaadiyle uzaktan çalıştırılan madencilik yazılımı ve donanımını satın alma konusunda kandırılıyor.