Yükselen Kripto Tabanlı "Domuz Kasaplığı" Dolandırıcılıkları FBI ve Interpol'ü Endişelendiriyor ⋆ ZyCrypto

Yakın tarihli bir uluslararası soruşturma raporu, garip bir şekilde domuz kasaplığı olarak bilinen kripto tabanlı aşk dolandırıcılıklarında dolandırılan 100 milyon sterlinin üzerinde parayı Birleşik Krallık'taki hayali şirketlerle ilişkilendirdi.

Domuz Kasaplığı, mağdurların zor kazandıkları paralarını çalmadan önce güven inşa etmek için bir süreliğine sütten kesildiği sistematik bir dolandırıcılık türüdür. 

Domuz kasaplığı dolandırıcılığı nasıl çalışır?

Kripto söz konusu olduğunda, yetenekli dolandırıcılar, masum kurbanlarla iletişim kurmak ve yakınlık kurmak için tanışma sitelerine veya dil öğrenme uygulamalarına gönderilir. Söylemin bir noktasında, kripto para birimi gündeme gelir ve kurbana, büyük ölçüde bir dolandırıcılar sendikası tarafından kontrol edilen bir ticaret komisyonculuğu veya borsası önerilir. 

Başlangıçta, dolandırıcılık borsası, sulu yatırım getirileri sunma yükümlülüğünü yerine getirir. Amaç, asla gelmeyecek daha büyük kazançlar umuduyla mağdurun güvenini kazanmak ve daha fazla finansal taahhütte bulunmasını teşvik etmektir. 

Bazı kurbanlar, dolandırıcıların onları, büyük ölçüde gevşek KYC inceleme prosedürleriyle tanınan Forex ticaret platformu MetaTrader'da barındırılan vaat edilen otomatik ticaret özelliklerine sahip üçüncü taraf aracı kurumlara bağladıklarını bildirdi. Apple o zamandan beri uygulamayı mağazasından kaldırdı. 

Birleşik Krallık merkezli 160'tan fazla kripto şirketi, son birkaç yılda bu tür dolandırıcılıklarla ilişkilendirildi ve bunların birçoğu, dolandırıcılık girişimlerini piyasaya sürmek için hükümetin gözenekli iş durum tespitinden yararlandı. UK Guardian'a göre, daha fazla inceleme, Çinli sahiplerle bağlantılı ve fiziksel işletmeleri olmayan benzer adreslere bağlı çok sayıda işletmeyi ortaya koyuyor. 

Bu Domuz Kasaplık Dolandırıcılıklarını kim yönetiyor?

- Asya merkezli dolandırıcılık atölyelerinden oluşan bir halka. Eylül 2022'de ProRepublica, Kamboçya'da çok sayıda siber dolandırıcılık tesisine baskın yapıldığını bildirdi. Yerel Polis tarafından serbest bırakılan yüzlerce genç, Asya'nın farklı bölgelerinden Laos, Myanmar ve Kamboçya gibi ülkelere kaçırıldığını itiraf etmişti; var olmayan işler vaadiyle, sadece işkence görmek ve çevrimiçi dolandırıcılığa zorlanmak. Güneybatı Kamboçya'nın Sihanoukville bölgesinde binlerce Asyalı gençle dolup taşan, kabaca güçlendirilmiş pencerelere sahip, anlaşılması güç çok katlı binalara rastlamak çok yaygın.

İngiltere'nin Sıkılaştırma İncelemesi

Birleşik Krallık kripto firmalarının %86'sının niteliksiz olduğunu gösteren yakın tarihli bir raporun ardından FCA, dijital finans sektörünü sterilize etme çabalarını ikiye katlıyor. Bununla birlikte, bu tür çabaların, özellikle radar altında başarılı bir şekilde faaliyet gösteren işletmeler arasında, cezai boşlukları kapatmak ve domuz kesme dolandırıcılıklarında hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanları dolandıran kötü aktörlerden bölgeyi kurtarmak için yoğunlaştırılması gerekiyor.