The Russian government has put forth a roadmap to regulate the cryptocurrency industry in the country, instead of imposing a blanket ban, according to the Russian news agency, R.B.K..
The road map, which has been signed by the Deputy Chairman of the government Dmitry Chernyshenko, seeks to end anonymity from the crypto industry by mandating
müşterini tanı (KYC
Müşterinizi Tanıyın (KYC)
Müşterinizi Tanıyın (KYC), aracının birden fazla düzenlemeye uymak için müşterilerinin gerçek kimliğini doğrulama sürecidir. KYC, kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri, her türlü finansal dolandırıcılık ve bunların aracılık için potansiyel olarak riskli olup olmadığının belirlenmesi söz konusu olduğunda müşterilerin uygunluğunu değerlendirmek için kullanılır. Özellikle, finansal hizmetlerdeki KYC yönergeleri, bireylerin uyumlu bir çaba göstermesini zorunlu kılar. bir iş ilişkisini sürdürmekle ilgili kimliği, uygunluğu ve riskleri doğrulamak için. KYC süreçleri ayrıca şirketler tarafından önerilen müşterilerinin, acentelerinin, danışmanlarının veya distribütörlerinin rüşvetle mücadele uyumlu olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Kimlik hırsızlığı ve sayısız bilgisayar korsanlığı çağında KYC, düzenleyiciler tarafından önemli bir vurgu haline geldi. Bu nedenle, bankalar, sigortacılar, ihracat alacaklıları ve diğer finans kurumları, müşterilerin ayrıntılı durum tespiti bilgileri sağlamasını giderek daha fazla talep ediyor. Bu düzenlemeler başlangıçta yalnızca finans kuruluşlarına dayatılırken, artık finans dışı sektöre, fintech'e, sanal varlık satıcılarına ve birçok kar amacı gütmeyen kuruluşa da sıçradı. Dünya çapındaki mali gözlemcilerin son yıllarda prosedüre uyumlarını izleme konusunda daha katı hale geldikten sonra uygun KYC doğrulamalarını uygularken. KYC'yi yalnızca aracılar kullanmakla kalmaz, prosedür ayrıca bankalar ve sigorta veya kredi sağlayan ve uygun durum tespiti gerektiren herhangi bir finans şirketi tarafından da yaygın olarak kullanılır. Mali alandaki çoğu büyük yetki alanı, KYC gerekliliklerini ve ayrıca tüm düzenlenmiş brokerleri zorunlu kılar. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu, KYC standartlarını yalnızca son yirmi yılda zorunlu olarak benimsemiştir. Bu, yasa dışı davranışların engellenmesine yardımcı oldu ve endüstrinin demirbaşlarından biri haline geldi.
Müşterinizi Tanıyın (KYC), aracının birden fazla düzenlemeye uymak için müşterilerinin gerçek kimliğini doğrulama sürecidir. KYC, kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri, her türlü finansal dolandırıcılık ve bunların aracılık için potansiyel olarak riskli olup olmadığının belirlenmesi söz konusu olduğunda müşterilerin uygunluğunu değerlendirmek için kullanılır. Özellikle, finansal hizmetlerdeki KYC yönergeleri, bireylerin uyumlu bir çaba göstermesini zorunlu kılar. bir iş ilişkisini sürdürmekle ilgili kimliği, uygunluğu ve riskleri doğrulamak için. KYC süreçleri ayrıca şirketler tarafından önerilen müşterilerinin, acentelerinin, danışmanlarının veya distribütörlerinin rüşvetle mücadele uyumlu olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Kimlik hırsızlığı ve sayısız bilgisayar korsanlığı çağında KYC, düzenleyiciler tarafından önemli bir vurgu haline geldi. Bu nedenle, bankalar, sigortacılar, ihracat alacaklıları ve diğer finans kurumları, müşterilerin ayrıntılı durum tespiti bilgileri sağlamasını giderek daha fazla talep ediyor. Bu düzenlemeler başlangıçta yalnızca finans kuruluşlarına dayatılırken, artık finans dışı sektöre, fintech'e, sanal varlık satıcılarına ve birçok kar amacı gütmeyen kuruluşa da sıçradı. Dünya çapındaki mali gözlemcilerin son yıllarda prosedüre uyumlarını izleme konusunda daha katı hale geldikten sonra uygun KYC doğrulamalarını uygularken. KYC'yi yalnızca aracılar kullanmakla kalmaz, prosedür ayrıca bankalar ve sigorta veya kredi sağlayan ve uygun durum tespiti gerektiren herhangi bir finans şirketi tarafından da yaygın olarak kullanılır. Mali alandaki çoğu büyük yetki alanı, KYC gerekliliklerini ve ayrıca tüm düzenlenmiş brokerleri zorunlu kılar. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu, KYC standartlarını yalnızca son yirmi yılda zorunlu olarak benimsemiştir. Bu, yasa dışı davranışların engellenmesine yardımcı oldu ve endüstrinin demirbaşlarından biri haline geldi.
Bu Terimi Okuyun) and making the crypto companies liable for any lapses.
Heavy Regulations, but Not a Ban
According to the proposed timetable, the Russian Ministry of Finance should design a compliance control platform for peer-to-peer platforms by May, and the crypto industry should adopt the global Financial Action Task Force-recommended
kara para aklamayla mücadele (AML
Kara Para Aklamayı Önleme (AML)
Kara para aklamayı önleme (AML), yasa dışı yollarla elde edilen fonların meşru yollarla elde edilen gelir olarak gizlenmesini önlemeye yönelik yasaları, süreçleri ve düzenlemeleri tanımlayan bir terimdir. AML yasalarının temel amacı, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu gibi kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik öncül suçlar da dahil olmak üzere şüpheli faaliyetlerin korunmasına, tespit edilmesine ve bildirilmesine yardımcı olmaktır. Çoğu borsa, kimlik doğrulamayı (Know-Your) içeren AML önlemlerine sahiptir. -Müşteri kontrolleri) ve şüpheli ticaret faaliyetlerini izleyen botlar. Work'teki AML YasalarıAML yasaları, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, piyasa manipülasyonu ve yasa dışı malların ticaretini açıkça hedefler. Vurgularının çoğu, bireylerin veya kuruluşların bu suçları gizlemek için kullandıkları çabalara ışık tutmayı da amaçlamaktadır. Esasen, AML prosedürleri, suçluların "ganimeti saklamasını" zorlaştırmayı amaçlamaktadır. Çoğu zaman, kara para aklayıcılar, yasal olmayan bir şekilde elde ettikleri fonları, düzenlenmiş bir kripto para birimi değişimi gibi meşru bir nakit işi aracılığıyla akıtarak gizlemeye çalışırlar. Bu nedenle, bir kara para aklama planının isteksizce bir parçası olmadıklarından emin olmak işletmelerin sorumluluğundadır. Mücadele edilmesi gereken en yaygın sorunlardan biri, suçlunun sahip olduğu nakit bazlı meşru bir işletme aracılığıyla paranın yönetilmesini içeren aklamadır. kuruluş veya ortakları. Sözde meşru bir işletme daha sonra parayı yatırabilir ve suçlular daha sonra çekebilir. Aklayıcılar ayrıca para yatırmak için yabancı hesapları hedefleyebilir ve şüphe uyandırmayan çeşitli düzenleyici eşiğin altında nakit para yatırabilir. Örneğin ABD'de, 10,000 ABD Dolarının altındaki birçok transfer veya nakit ödemenin düzenleyici makamların dikkatini çekmesi pek olası değildir. Ayrıca, kara para aklayıcılar, büyük komisyonlar karşılığında mevcut düzenlemeleri görmezden gelmeye istekli olan dürüst olmayan aracılara nakit aktarabilirler.
Kara para aklamayı önleme (AML), yasa dışı yollarla elde edilen fonların meşru yollarla elde edilen gelir olarak gizlenmesini önlemeye yönelik yasaları, süreçleri ve düzenlemeleri tanımlayan bir terimdir. AML yasalarının temel amacı, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu gibi kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik öncül suçlar da dahil olmak üzere şüpheli faaliyetlerin korunmasına, tespit edilmesine ve bildirilmesine yardımcı olmaktır. Çoğu borsa, kimlik doğrulamayı (Know-Your) içeren AML önlemlerine sahiptir. -Müşteri kontrolleri) ve şüpheli ticaret faaliyetlerini izleyen botlar. Work'teki AML YasalarıAML yasaları, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, piyasa manipülasyonu ve yasa dışı malların ticaretini açıkça hedefler. Vurgularının çoğu, bireylerin veya kuruluşların bu suçları gizlemek için kullandıkları çabalara ışık tutmayı da amaçlamaktadır. Esasen, AML prosedürleri, suçluların "ganimeti saklamasını" zorlaştırmayı amaçlamaktadır. Çoğu zaman, kara para aklayıcılar, yasal olmayan bir şekilde elde ettikleri fonları, düzenlenmiş bir kripto para birimi değişimi gibi meşru bir nakit işi aracılığıyla akıtarak gizlemeye çalışırlar. Bu nedenle, bir kara para aklama planının isteksizce bir parçası olmadıklarından emin olmak işletmelerin sorumluluğundadır. Mücadele edilmesi gereken en yaygın sorunlardan biri, suçlunun sahip olduğu nakit bazlı meşru bir işletme aracılığıyla paranın yönetilmesini içeren aklamadır. kuruluş veya ortakları. Sözde meşru bir işletme daha sonra parayı yatırabilir ve suçlular daha sonra çekebilir. Aklayıcılar ayrıca para yatırmak için yabancı hesapları hedefleyebilir ve şüphe uyandırmayan çeşitli düzenleyici eşiğin altında nakit para yatırabilir. Örneğin ABD'de, 10,000 ABD Dolarının altındaki birçok transfer veya nakit ödemenin düzenleyici makamların dikkatini çekmesi pek olası değildir. Ayrıca, kara para aklayıcılar, büyük komisyonlar karşılığında mevcut düzenlemeleri görmezden gelmeye istekli olan dürüst olmayan aracılara nakit aktarabilirler.
Bu Terimi Okuyun) guidelines by November. Furthermore, the rules for registration and reporting by crypto platforms should be prepared by the year-end.
Moreover, the document recommends administrative and criminal punishment for any failures in declaring cryptocurrency transactions.
In addition, it explored the idea of bringing a law to mandate the declaration of crypto holdings by all Russians but has not put any timeline to that.
The draft for the crypto regulation plan was prepared by a working group with members from several Russian ministries and agencies. Furthermore, it came only a week after the Bank of Russia revealed its intentions to entirely ban the circulation of cryptocurrencies in the country.
The recommendations of the draft are challenging the central bank’s proposal towards crypto, but the regulator maintained its descent for the regulations, according to anonymous sources of the Russian publication.
Earlier, Russia legalized cryptocurrency by terming them as property, but banned their usage for payments. However, laws around cryptocurrencies in the country are still complicated.
The Russian government has put forth a roadmap to regulate the cryptocurrency industry in the country, instead of imposing a blanket ban, according to the Russian news agency, R.B.K..
The road map, which has been signed by the Deputy Chairman of the government Dmitry Chernyshenko, seeks to end anonymity from the crypto industry by mandating
müşterini tanı (KYC
Müşterinizi Tanıyın (KYC)
Müşterinizi Tanıyın (KYC), aracının birden fazla düzenlemeye uymak için müşterilerinin gerçek kimliğini doğrulama sürecidir. KYC, kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri, her türlü finansal dolandırıcılık ve bunların aracılık için potansiyel olarak riskli olup olmadığının belirlenmesi söz konusu olduğunda müşterilerin uygunluğunu değerlendirmek için kullanılır. Özellikle, finansal hizmetlerdeki KYC yönergeleri, bireylerin uyumlu bir çaba göstermesini zorunlu kılar. bir iş ilişkisini sürdürmekle ilgili kimliği, uygunluğu ve riskleri doğrulamak için. KYC süreçleri ayrıca şirketler tarafından önerilen müşterilerinin, acentelerinin, danışmanlarının veya distribütörlerinin rüşvetle mücadele uyumlu olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Kimlik hırsızlığı ve sayısız bilgisayar korsanlığı çağında KYC, düzenleyiciler tarafından önemli bir vurgu haline geldi. Bu nedenle, bankalar, sigortacılar, ihracat alacaklıları ve diğer finans kurumları, müşterilerin ayrıntılı durum tespiti bilgileri sağlamasını giderek daha fazla talep ediyor. Bu düzenlemeler başlangıçta yalnızca finans kuruluşlarına dayatılırken, artık finans dışı sektöre, fintech'e, sanal varlık satıcılarına ve birçok kar amacı gütmeyen kuruluşa da sıçradı. Dünya çapındaki mali gözlemcilerin son yıllarda prosedüre uyumlarını izleme konusunda daha katı hale geldikten sonra uygun KYC doğrulamalarını uygularken. KYC'yi yalnızca aracılar kullanmakla kalmaz, prosedür ayrıca bankalar ve sigorta veya kredi sağlayan ve uygun durum tespiti gerektiren herhangi bir finans şirketi tarafından da yaygın olarak kullanılır. Mali alandaki çoğu büyük yetki alanı, KYC gerekliliklerini ve ayrıca tüm düzenlenmiş brokerleri zorunlu kılar. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu, KYC standartlarını yalnızca son yirmi yılda zorunlu olarak benimsemiştir. Bu, yasa dışı davranışların engellenmesine yardımcı oldu ve endüstrinin demirbaşlarından biri haline geldi.
Müşterinizi Tanıyın (KYC), aracının birden fazla düzenlemeye uymak için müşterilerinin gerçek kimliğini doğrulama sürecidir. KYC, kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri, her türlü finansal dolandırıcılık ve bunların aracılık için potansiyel olarak riskli olup olmadığının belirlenmesi söz konusu olduğunda müşterilerin uygunluğunu değerlendirmek için kullanılır. Özellikle, finansal hizmetlerdeki KYC yönergeleri, bireylerin uyumlu bir çaba göstermesini zorunlu kılar. bir iş ilişkisini sürdürmekle ilgili kimliği, uygunluğu ve riskleri doğrulamak için. KYC süreçleri ayrıca şirketler tarafından önerilen müşterilerinin, acentelerinin, danışmanlarının veya distribütörlerinin rüşvetle mücadele uyumlu olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Kimlik hırsızlığı ve sayısız bilgisayar korsanlığı çağında KYC, düzenleyiciler tarafından önemli bir vurgu haline geldi. Bu nedenle, bankalar, sigortacılar, ihracat alacaklıları ve diğer finans kurumları, müşterilerin ayrıntılı durum tespiti bilgileri sağlamasını giderek daha fazla talep ediyor. Bu düzenlemeler başlangıçta yalnızca finans kuruluşlarına dayatılırken, artık finans dışı sektöre, fintech'e, sanal varlık satıcılarına ve birçok kar amacı gütmeyen kuruluşa da sıçradı. Dünya çapındaki mali gözlemcilerin son yıllarda prosedüre uyumlarını izleme konusunda daha katı hale geldikten sonra uygun KYC doğrulamalarını uygularken. KYC'yi yalnızca aracılar kullanmakla kalmaz, prosedür ayrıca bankalar ve sigorta veya kredi sağlayan ve uygun durum tespiti gerektiren herhangi bir finans şirketi tarafından da yaygın olarak kullanılır. Mali alandaki çoğu büyük yetki alanı, KYC gerekliliklerini ve ayrıca tüm düzenlenmiş brokerleri zorunlu kılar. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu, KYC standartlarını yalnızca son yirmi yılda zorunlu olarak benimsemiştir. Bu, yasa dışı davranışların engellenmesine yardımcı oldu ve endüstrinin demirbaşlarından biri haline geldi.
Bu Terimi Okuyun) and making the crypto companies liable for any lapses.
Heavy Regulations, but Not a Ban
According to the proposed timetable, the Russian Ministry of Finance should design a compliance control platform for peer-to-peer platforms by May, and the crypto industry should adopt the global Financial Action Task Force-recommended
kara para aklamayla mücadele (AML
Kara Para Aklamayı Önleme (AML)
Kara para aklamayı önleme (AML), yasa dışı yollarla elde edilen fonların meşru yollarla elde edilen gelir olarak gizlenmesini önlemeye yönelik yasaları, süreçleri ve düzenlemeleri tanımlayan bir terimdir. AML yasalarının temel amacı, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu gibi kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik öncül suçlar da dahil olmak üzere şüpheli faaliyetlerin korunmasına, tespit edilmesine ve bildirilmesine yardımcı olmaktır. Çoğu borsa, kimlik doğrulamayı (Know-Your) içeren AML önlemlerine sahiptir. -Müşteri kontrolleri) ve şüpheli ticaret faaliyetlerini izleyen botlar. Work'teki AML YasalarıAML yasaları, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, piyasa manipülasyonu ve yasa dışı malların ticaretini açıkça hedefler. Vurgularının çoğu, bireylerin veya kuruluşların bu suçları gizlemek için kullandıkları çabalara ışık tutmayı da amaçlamaktadır. Esasen, AML prosedürleri, suçluların "ganimeti saklamasını" zorlaştırmayı amaçlamaktadır. Çoğu zaman, kara para aklayıcılar, yasal olmayan bir şekilde elde ettikleri fonları, düzenlenmiş bir kripto para birimi değişimi gibi meşru bir nakit işi aracılığıyla akıtarak gizlemeye çalışırlar. Bu nedenle, bir kara para aklama planının isteksizce bir parçası olmadıklarından emin olmak işletmelerin sorumluluğundadır. Mücadele edilmesi gereken en yaygın sorunlardan biri, suçlunun sahip olduğu nakit bazlı meşru bir işletme aracılığıyla paranın yönetilmesini içeren aklamadır. kuruluş veya ortakları. Sözde meşru bir işletme daha sonra parayı yatırabilir ve suçlular daha sonra çekebilir. Aklayıcılar ayrıca para yatırmak için yabancı hesapları hedefleyebilir ve şüphe uyandırmayan çeşitli düzenleyici eşiğin altında nakit para yatırabilir. Örneğin ABD'de, 10,000 ABD Dolarının altındaki birçok transfer veya nakit ödemenin düzenleyici makamların dikkatini çekmesi pek olası değildir. Ayrıca, kara para aklayıcılar, büyük komisyonlar karşılığında mevcut düzenlemeleri görmezden gelmeye istekli olan dürüst olmayan aracılara nakit aktarabilirler.
Kara para aklamayı önleme (AML), yasa dışı yollarla elde edilen fonların meşru yollarla elde edilen gelir olarak gizlenmesini önlemeye yönelik yasaları, süreçleri ve düzenlemeleri tanımlayan bir terimdir. AML yasalarının temel amacı, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu gibi kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik öncül suçlar da dahil olmak üzere şüpheli faaliyetlerin korunmasına, tespit edilmesine ve bildirilmesine yardımcı olmaktır. Çoğu borsa, kimlik doğrulamayı (Know-Your) içeren AML önlemlerine sahiptir. -Müşteri kontrolleri) ve şüpheli ticaret faaliyetlerini izleyen botlar. Work'teki AML YasalarıAML yasaları, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, piyasa manipülasyonu ve yasa dışı malların ticaretini açıkça hedefler. Vurgularının çoğu, bireylerin veya kuruluşların bu suçları gizlemek için kullandıkları çabalara ışık tutmayı da amaçlamaktadır. Esasen, AML prosedürleri, suçluların "ganimeti saklamasını" zorlaştırmayı amaçlamaktadır. Çoğu zaman, kara para aklayıcılar, yasal olmayan bir şekilde elde ettikleri fonları, düzenlenmiş bir kripto para birimi değişimi gibi meşru bir nakit işi aracılığıyla akıtarak gizlemeye çalışırlar. Bu nedenle, bir kara para aklama planının isteksizce bir parçası olmadıklarından emin olmak işletmelerin sorumluluğundadır. Mücadele edilmesi gereken en yaygın sorunlardan biri, suçlunun sahip olduğu nakit bazlı meşru bir işletme aracılığıyla paranın yönetilmesini içeren aklamadır. kuruluş veya ortakları. Sözde meşru bir işletme daha sonra parayı yatırabilir ve suçlular daha sonra çekebilir. Aklayıcılar ayrıca para yatırmak için yabancı hesapları hedefleyebilir ve şüphe uyandırmayan çeşitli düzenleyici eşiğin altında nakit para yatırabilir. Örneğin ABD'de, 10,000 ABD Dolarının altındaki birçok transfer veya nakit ödemenin düzenleyici makamların dikkatini çekmesi pek olası değildir. Ayrıca, kara para aklayıcılar, büyük komisyonlar karşılığında mevcut düzenlemeleri görmezden gelmeye istekli olan dürüst olmayan aracılara nakit aktarabilirler.
Bu Terimi Okuyun) guidelines by November. Furthermore, the rules for registration and reporting by crypto platforms should be prepared by the year-end.
Moreover, the document recommends administrative and criminal punishment for any failures in declaring cryptocurrency transactions.
In addition, it explored the idea of bringing a law to mandate the declaration of crypto holdings by all Russians but has not put any timeline to that.
The draft for the crypto regulation plan was prepared by a working group with members from several Russian ministries and agencies. Furthermore, it came only a week after the Bank of Russia revealed its intentions to entirely ban the circulation of cryptocurrencies in the country.
The recommendations of the draft are challenging the central bank’s proposal towards crypto, but the regulator maintained its descent for the regulations, according to anonymous sources of the Russian publication.
Earlier, Russia legalized cryptocurrency by terming them as property, but banned their usage for payments. However, laws around cryptocurrencies in the country are still complicated.
Source: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/