Moskova ile Londra arasında soru sorulmayan transferler üzerine yapılan bir araştırma, birkaç Rus kripto borsasının nakit ticareti kabul etmeye istekli olduğunu ortaya çıkardı.
Soruşturma, "şeffaflığı, hesap verebilirliği ve dürüstlüğü teşvik ederek yolsuzluğun adaletsizliğini ortadan kaldırmayı" amaçlayan, kar amacı gütmeyen Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI) tarafından yürütüldü.
İronik başlıklı raporu yayınlayarak, “MOSKOVA-ŞEHİRDEN KRİPTO İLE: Rusya'dan Nakit Alma Konusunda Adım Adım Kılavuz İsimsiz olarak Londra'da"Müfettişler, Rusya'da USDT satın alma ve İngiltere'nin başkentinde fiziksel olarak mevcut olduklarında bunu nakde çevirme girişimlerini ayrıntılı olarak anlattılar.
"öncelikli amacımız kaç tane olduğunu anlamaktı. Bunlardan bazıları nakit kabul ediyor, stablecoin takası yapıyor ve stabilcoinleri yurt dışında nakit karşılığında geri satma olanağı sunuyor. İçinde Özellikle USDT stablecoin karşılığında Londra'da nakit alma olasılığını aradık.”
Nakit karşılığında kripto
TI, kriptonun Ruslara teklif ettiğini belirtti “paralarını güvenli bir şekilde aktarmanın bir yoluülke dışında. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, bu yöntemin, kripto alıcısının gelirinin kaynağı üzerindeki yetersiz kontroller nedeniyle ve havalimanlarına konulan 10,000 dolarlık nakit limitlerinin aşılması nedeniyle avantajlı olduğunu söyledi.
Bitcoin ve altcoinler dalgalanma riskine tabi olduğundan TI, pazar payına göre en büyük stablecoin olan USDT'nin sorgusuz sualsiz transferler için "güvenli liman" nitelikleri sunduğunu belirtti.
“USDT, transferlerde anonimlik isteyenler için güvenli bir limandır yurtdışındaki paralarını Rusya'dan alıyorlar ve döviz kuruyla ilgili herhangi bir risk almak istemiyorlar BTC ve altcoinlerle bağlantılı dalgalanmalar.”
Müfettişler geçerken USDC'den bahsettiler ancak sohbet operatörü etkileşimlerini minimumda tutmak ve şüphe uyandırmaktan kaçınmak için soruşturmada USDT'yi kullanmaya devam ettiler.
TI'nin nakit işlemlerde kriptoya karşı zımni şüphesine rağmen, nakitin özel işlemlerin nihai biçimi olduğunu ve mahremiyet arzusunun doğası gereği suç teşkil etmediğini hatırlatmak gerekir.
Sonuçlar
TI, Rusya'nın başkentinin Moskova Şehri bölgesinde bulunan 21 kripto borsasını belirledi. Daha ileri araştırmalar, 14 borsadan 21'ünün rubleyi nakit olarak USDT ile takas etmek için Tezgah Üstü (OTC) hizmetler sunduğunu belirtti.
Nakit takası hizmetleri açıkça tanıtılmasa da TI, 8 borsadan 21'inin Londra'da USDT'yi nakit karşılığında takas ederek ticaretin ikinci ayağını kolaylaştırmaya istekli olduğunu tespit etti. İşlemler Telegram veya ilgili borsanın web sitesinin canlı sohbeti aracılığıyla düzenlendi. Sekiz değişim şunlardı:
- Gurur değişimi
- Bitokk
- Alfa.değişim
- Finex24
- Değişimim
- 24ExPay
- suex
- Güven alışverişi
Yorum yapmak için kripto borsalarıyla iletişime geçildiğinde, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange ve Suex cevap vermedi.
24ExPay ve Finex24, Birleşik Krallık'ta ortakları veya ofisleri olmadığını söyledi ve Londra'da fon alışverişi yapma talimatı aldıklarını yalanladı.
Bitokk, araştırma bulgularını gözden geçireceğini söyleyerek yanıt verdi ancak şirketin Federal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından tavsiye edildiği gibi kara para aklama prosedürlerine bağlı kaldığını belirtti.
FATF, cezai ve terörist suiistimallere karşı koymak için Haziran 2022'de Seyahat Kuralı standartlarını güncelleyerek borsaların (veya Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının) sanal varlık işlemlerinin yanı sıra ilgili oluşturucu ve lehdar bilgilerini paylaşmasını tavsiye etti.
TI, Mayıs 1993'te, aralarında Bölge Direktörü olarak görev yapan Peter Elgan'ın da bulunduğu eski Dünya Bankası çalışanları tarafından kuruldu.
Kaynak: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/