Basında çıkan haberler, Sam Bankman-Fried'in (SBF), gözden düşmüş eski FTX CEO'suyla yakın bağları olan eski bir Jane Street tüccarı tarafından yönetilen az bilinen bir kripto hedge fonu olan Modulo Capital'e 400 milyon dolar gönderdiğini gösteriyor.
New York Times'a (NYT) göre Modulo, FTX'in başında olduğu süre boyunca SBF'nin en önemli yatırımlarından birinin yararlanıcısı olmadan önce Mart 2022'de kuruldu.
Şirketin, SBF'nin Bahamalar, Nassau'daki konutuyla aynı yerleşkede ofisleri olduğu ve kamuya açık bir profili veya ticaret geçmişi olmadığı bildirildi.
Modulo'nun kurucu ortağı SBF ile çıkmış olabilir
NYT, Modulo'nun kurucularından biri olan Duncan Rheingans-Yoo'nun şirketi kurmadan iki yıl önce üniversiteden yeni mezun olduğunu iddia ediyor. Ayrıca yayın, Rheingans-Yoo'nun iş ortağı Lily olarak da bilinen Xiaoyun Zhang'ın şunları söyledi: romantik bir geçmişi vardı SBF ile.
Rapor, Bayan Zhang'ın, Bankman-Fried'in orada bulunduğu sıralarda, SBF'nin eski Wall Street firması Jane Street'te çalıştığını iddia eden, ilişki hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen dört isimsiz kişiden alıntı yaptı.
Financial Times tarafından Aralık 2022'de yayınlanan bir elektronik tablo ve crypto.news tarafından bildirildi Bankman-Fried'in diğer şirketi Alameda Research'ün 250'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde Modulo Capital'e 150 milyon $ ve 2022 milyon $'lık iki önemli yatırım yaptığını gösterdi.
SBF'nin yaptığı yatırıma ek olarak Modulo'nun elinde ne kadar para olduğu bilinmiyor. Ancak bundan hemen önce kripto para ticareti yapmaya başladı. FTX battı Kasım 2022'de. NYT raporuna göre şirket şu anda faaliyet göstermiyor.
Yatırım endişe yarattı
SBF'nin, şirketleri çok fazla para kaybederken bilinmeyen bir ticaret girişimine bu kadar büyük meblağlar koyma kararının, bildirildiğine göre kolluk kuvvetlerinin merakını uyandırdı.
Bankman-Fried'in tutuklanmasından bir gün sonra Bahamalar'daki kefalet duruşmasında, savcıların Manhattan'daki federal savcıların SBF'nin Modulo yatırımını araştırıp, bunun kullanılarak yapılıp yapılmadığını belirlemek için incelediklerini belirten Bahama kolluk kuvvetlerinin bir mensubunun mühürlü beyanına dayandıkları bildirildi. yasadışı kazanç.
Ek olarak, FTX'in yeni liderliğinin yasal temsilcileri, kripto borsası çöktüğünde kaybedilen milyarlarca doları telafi etmek amacıyla Modulo'nun varlıklarını da araştırıyor.
Raporlara göre, FTX'in avukatları, 17 Ocak'ta şirketin alacaklılarına, Modulo işlemini fonları telafi etmek için birincil aday olarak işaretleyen bir slayt sunumu yaptı. Ancak 400 milyon dolarlık yatırımın ne kadarının kaldığını kimse bilmiyor.
Ne Duncan Rheingans-Yoo ne de Xiaoyun Zhang bir suçla itham edilmemesine rağmen, bir ceza savunma avukatı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) eski icra müdürü olan Aitan Goelman'ı işe aldılar.
Kaynak: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/