Manhattan Yetkilileri, muhtemelen FTX ile Alameda Research arasındaki fonların kötüye kullanıldığı iddiasını soruşturacak. Fox News muhabiri Charles Gasparino, Manhattan ABD başsavcılığındaki içeriden kaynak gösteriyor.
Vahiyi 17 Kasım 2022 Çarşamba günü bir tweet aracılığıyla kamuoyuna açıkladı. Görünüşe göre savcılık 2022 sona ermeden önce suçlamada bulunmayı umuyor. Müşteri fonlarının kötüye kullanılması muhtemelen dava suçlamalarının konusu olacaktır. Ayrıca Bahamalar'daki yetkililerin davaya liderlik etmek istediğini belirtti.
The Retweet okuyun:
“Manhattan ABD Başsavcılığına yakın kaynaklar, Sam Bankman-Fried'in müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddialarının daha fazla ifşa edilmesinin ardından ve Bahamalar'daki yetkililer davada liderliği ele almaya çalışırken, ofisin FTX skandalıyla ilgili olarak yıl sonuna kadar suçlamalar hazırlamak istediğini söyledi. ”
Bu, FTX ABD fonlarının kötüye kullanılması olasılığına ilişkin SEC soruşturmasının zirvesinde. Ayrıca Beyaz Saray yetkilileri geçtiğimiz günlerde FTX durumuna yakından baktıklarını söylediler. Bir Beyaz Saray basın sekreteri, kripto para birimlerinin ortalama Amerikalıların hayatlarına zarar verdiğini söyledi. Beyaz Saray, kripto gözetimini önemli bir sorun olarak görüyor, diye eklediler. Sekreter, kriptodaki son olayların kripto düzenlemesi ihtiyacını vurguladığını da sözlerine ekledi.
SBF tam olarak ne için ücretlendiriliyor?
Şimdiye kadar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Adalet Bakanlığı'nın soruşturma açtığı bildirildi. Bahamalar Kraliyet Polis Gücü de bir soruşturma başlattığını söyledi.
11. bölüm iflas işlemleri kapsamında, şirketin yeni FTX CEO'su John Ray, duruma ilişkin duruşunu dile getirdi. Durumun emsalsiz olduğunu ve uzun kariyeri boyunca herhangi bir kurumsal başarısızlıkta gördüğü gibi olmadığını söyledi. Bir mahkeme dosyasında, Ray durumu şu şekilde tanımladı: "şirket kontrollerinin tamamen başarısızlığı." Güvenilir finansal bilgilerin tamamen yok olduğunu da sözlerine ekledi.
Henüz görevi kötüye kullandığına dair herhangi bir iddiada bulunulmadı ve herhangi bir suçlamada bulunulmaması da mümkündür. FTX'in sahip olduğu kabul edilmiş iflas başvurusuna yol açan hatalar yaptığını söyledi. Bankman-Fried ve diğer yöneticilerin, bilançosundaki delikleri kapatmak için kardeş ticaret şirketi Alameda Research Inc.'e müşteri mevduatları ödünç verdiğine dair haberler var.
Withersworldwide hukuk firmasında kripto para birimi uygulamasının eş başkanı Christopher LaVigne, araştırmacıların birincil odak noktasının FTX'in müşterileri, yatırımcıları veya yetkililerle ilişkilerinde dolandırıcılık yapıp yapmadığı olduğunu söylüyor.
Kaynak: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/