ABD'li ve İngiliz araştırmacılar tarafından yürütülen ikili bir soruşturma, her iki ülkenin de borsaya karşı yaptırımlar uygulamasının ardından 20 milyar tether'ın (USDT) kripto borsası Garantex aracılığıyla hareketini araştırıyor.
Bloomberg kaynaklarına göre soruşturmada yer alan işlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana savaş dönemindeki yaptırımların en büyük ihlallerinden birini oluşturabilir.
Savaş zamanı yaptırımlarının olası ihlaline ilişkin soruşturma, mutlaka Tether Holdings veya bağlı şirketlerinin yanlış yaptığını göstermez. Bir Tether Holdings sözcüsü, firmanın cezai suiistimalleri yakalamak ve önlemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu yineledi.
Estonya'da yayımlanan bir gazeteye göre Garantex'in hüküm giymiş bir çete üyesiyle, şiddete başvuran bir borç tahsilat kurumuyla ve Rusya'daki devlet destekli bir petrol şirketiyle bağlantısı var. Bu gazete, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) desteğiyle Garantex'le bağlantısı olan kişilerin uygunsuz davranışlarına ilişkin ayrıntılar.
Devamını oku: Onaylanmış borsanın Rus kurucusu Garantex, Tether masasını kurdu
ABD Hazinesi'ne göre Garantex, kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) yükümlülüklerini kasten göz ardı etti ve sistemlerinin yasa dışı aktörler tarafından kötüye kullanılmasına izin verdi. Garantex tarafından kontrol edilen kripto cüzdanlar, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular Listesi'nde listelenmektedir.
Aralık 2023'te Rus bankası InDeFi Bankası Rus şirketiyle işbirliği içinde ip ticareti projesi başlattı Exved. O bankada bir yönetici Garantex'in kurucusudur.
Bir ipucu var mı? Bize bir e-posta veya ProtonMail gönderin. Daha bilinçli haberler için bizi takip edin X, Instagram, Bluesky, ve Google Haberlerveya abone olun YouTube kanalı.
Kaynak: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/