SEC, ajansın dolandırıcılık planı yürüttüğünü iddia ettiği Miami merkezli bir yatırım danışmanının peşine düşerek Pazartesi günü kripto sektöründeki uygulama çılgınlığını sürdürdü.
BKCoin Management, Ekim 100 ile Eylül 55 arasında kripto varlıklara yatırım yapmak için en az 2018 yatırımcıdan yaklaşık 2022 milyon dolar topladı. şuraya Pazartesi.
Komisyon, Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde yapılan bir şikayette, şirket ve müdürlerinden biri olan Kevin Kang'ın "Ponzi benzeri ödemeler" yapmak için 3.6 milyon dolar kullandığını iddia ediyor. Kang ayrıca tatiller, spor etkinlikleri biletleri ve New York City'deki bir apartman dairesi için en az 371,000 $ yatırımcı parası kullandı.
SEC'e göre BKCoin ve Kang, yatırımcılara paralarının öncelikle kripto varlık ticareti yapmak ve ayrı yönetilen hesaplar ve beş özel fon aracılığıyla getiri elde etmek için kullanılacağına dair güvence verdi. Ajansın şikayeti, firmanın bazı yatırımcılara "ilk dört denetçiden" denetim görüşü aldığına dair yanlış beyanda bulunduğunu ekliyor.
“İddia ettiğimiz gibi, yatırımcılar paralarını kripto varlıkların ticareti için sanıklara emanet ettiler. Bunun yerine sanıklar paralarını zimmete geçirdiler, sahte belgeler oluşturdular ve hatta Ponzi benzeri davranışlarda bulundular” dedi.
SEC, BKCoin Capital'e karşı bir varlık dondurma aldı. Sanıklardan süresiz tedbir, tedbir, ihtiyati tedbir faizi ve adli para cezası isteniyor.
Kang ve şirket, yorum talebine hemen geri dönmedi.
BKCoin Capital, Haziran ayında Paul Magahis'i işe aldı başkan, Adriano Caloiaro baş teknoloji sorumlusu ve Leanna Haakons iş geliştirme ve yatırımcı ilişkileri direktörü olarak görev yaptı. Firma, o ay, çeşitlendirilmiş yatırım platformunun yönetimi altında 145 milyon dolardan fazla varlığa sahip olduğunu söyledi.
CoinDesk rapor Kang, Aralık ayında, üç çok stratejili fonun 12 milyon dolarlık varlığını zimmete geçirdiği iddiasıyla Ekim ayında şirketten kovuldu. eğe talaşı.
Pazartesi günkü SEC uygulama eylemi ajans olarak geliyor hızlandı geçen yıl boyunca kripto alanına odaklanması.
SEC geçen ay Terraform Labs ve CEO Do Kwon'u suçladı. kripto para birimi menkul kıymetleri dolandırıcılığını "düzenlediği" iddia ediliyor. Bir hafta önce, kripto borsası Kraken, SEC ile 30 milyon dolara anlaşmayı kabul etti staking ürünleri üzerinde.
Her akşam e-postanıza gönderilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.
Alfanın doğrudan gelen kutunuza gönderilmesini ister misiniz? Degen ticaret fikirleri, yönetişim güncellemeleri, token performansı, kaçırılmaması gereken tweet'ler ve daha fazlasını edinin Blockworks Research'ün Günlük Bilgilendirmesi.
Bekleyemiyor musun? Haberlerimizi en hızlı şekilde alın. Telgrafta bize katılın ve bizi takip Google Haberler.
Kaynak: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme