Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), "dolandırıcı kripto piramit planı" platformu Forsage'ın oluşturulmasında rol oynadıkları iddiasıyla 11 kişiyi suçladı.
Suçlamalar 1 Ağustos'ta Illinois'deki bir Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesinde yapıldı ve SEC, platformun kurucularının ve destekçilerinin "milyonlarca perakende yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para toplamak için" sahte kripto piramidi ve Ponzi şemasını "kullandıklarını iddia etti. Dünya çapında."
The SEC Şikayette, Forsage'in, yatırımcıların, ABD ve Rusya da dahil olmak üzere birçok ülkeyi kapsayan "tipik bir Ponzi yapısı" ile platforma yeni yatırımcılar alarak finansal olarak ödüllendirilecek şekilde modellendiği belirtiliyor.
SEC'e göre saadet zinciri, mevcut yatırımcılara yeni yatırımcılardan toplanan fonlarla ödeme yapan bir yatırım dolandırıcılığıdır. Bu programlar genellikle fonları az riskle yüksek getiri sağlayan fırsatlara yatırma sözü vererek yeni yatırımcıları teşvik eder.
içinde mahkeme SEC, belgede şunları belirtti:
"[Forsage platformu] ilgili dönem boyunca gerçek perakende müşterilere herhangi bir gerçek, tüketilebilir ürün satmadı veya satma iddiasında olmadı ve yatırımcılardan alınan fonlar dışında görünürde bir gelir kaynağı yoktu. Yatırımcıların Forsage'dan para kazanmalarının birincil yolu başkalarını da bu plana dahil etmekti."
SEC'e göre Forsage'in iddia edilen saadet zinciri planı, öncelikle yeni yatırımcıların bir kripto varlık cüzdanı kurmasına ve Forsage'in akıllı sözleşmelerinden "slotlar" satın almasına olanak tanıyarak çalışıyor.
Bu slotlar onlara, programa dahil ettikleri diğer kişilerden (alt ekipler) ve ayrıca Forsage yatırımcıları topluluğundan "yayılma" olarak adlandırılan kar paylaşımı yoluyla tazminat kazanma hakkı verecek.
SEC'in Kripto Varlıkları ve Siber Birimi Başkan Vekili Carolyn Welshhans, Forsage'i "büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan sahtekarlık piramit planı" olarak nitelendirdi.
Ayrıca merkezi olmayan teknolojilerin yasa dışı davranışlar için bir kaçış yolu olarak hareket edemeyeceğini de sözlerine ekledi:
"Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar."
SEC'in şikayeti, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe namı diğer Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov'un da aralarında bulunduğu dört kurucunun yanı sıra, üçü ABD merkezli "Crypto Crusaders" adlı tanıtım grubunda yer alan yedi destekçiyi de içeriyordu. .
11 kişinin tümü, ABD Menkul Kıymetler Yasası'nın Bölüm 5 A ve C kapsamındaki "Kayıtsız Teklifler ve Menkul Kıymet Satışları"nı ve Bölüm 17(a) (1 ve 3) kapsamındaki "Dolandırıcılık"ı ihlal etmekle suçlandı. Sanıklar ayrıca ABD Takas Yasası'nın BC 10. Maddesi uyarınca "Dolandırıcılık" ile suçlandı.
Welshhans, bu çabaların Ponzi yapısının son iki yılda modeli satın alan perakende yatırımcılardan elde ettiği devasa ölçeği yakalamasını sağladığını söyledi.
İlgili: Bir kripto pompalama ve boşaltma şeması nasıl belirlenir ve bundan nasıl kaçınılır?
Eylül 2020'de Forsage, durdurma ve vazgeçme emirleri Filipinler SEC'den. Platform, Mart 2021'de ayrıca yetkililerden durdurma ve vazgeçme emirleri aldı. Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri.
Forsage'ın YouTube kanalı, platformlarının on gün kadar kısa bir süre önce tanıtıldığını gösteriyor. Platformun Twitter hesabı da aktif görünüyor.
Cointelegraph, konu hakkında yorumda bulunmak için Forsage'a ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme