SEC, 11 Milyon Dolarlık Boşaltma Kripto Piramidi ve Ponzi Şemasında 300 Kişiyi Suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Forsage'ın dört kurucusunu ve yedi destekçisini "sahtekar bir kripto piramidi ve Ponzi planı" olarak tanımladı. Planın, ABD de dahil olmak üzere dünya çapındaki milyonlarca perakende yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para topladığı iddia ediliyor

SEC, Forsage Kripto Programına Karşı Harekete Geçti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "dolandırıcı bir kripto piramidi ve Ponzi planı olan Forsage'ın yaratılması ve tanıtılmasındaki rollerinden dolayı 11 kişiyi suçladığını" duyurdu. Menkul kıymetler düzenleyicisi açıkladı Forsage planının ABD dahil dünya çapında milyonlarca perakende yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para topladığını

SEC, 11 sanığın dört Forsage kurucusu, planın ABD merkezli üç destekçisi ve "ABD'de faaliyet gösteren planın en büyük tanıtım grubu olan Crypto Crusaders'ın birkaç üyesi" olduğunu açıkladı. Kurucuların en son Rusya, Gürcistan Cumhuriyeti ve Endonezya'da yaşadığı biliniyordu.

Menkul kıymetler gözlemcisi, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (diğer adıyla Lola Ferrari), Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov'un Ocak 2020'de perakende yatırımcıların Ethereum, Tron ve Binance üzerinde akıllı sözleşmeler yoluyla işlemlere girmelerine olanak tanıyan Forsage.io web sitesini başlattıklarını açıkladı. blok zincirleri.

Ancak SEC, Forsage yatırımcılarının başkalarını da sisteme dahil ederek kâr elde ettiğini belirterek, "Forsage'ın ayrıca tipik bir Ponzi yapısında daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcıların varlıklarını kullandığı iddia ediliyor."

SEC'in Kripto Varlıklar ve Siber Birimi başkan vekili Carolyn Welshhans şunları söyledi:

Şikayette iddia edildiği gibi Forsage, büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan sahte bir piramit planıdır.

Bazı düzenleyiciler Forsage'ın kendi yetki alanlarında faaliyet göstermesini engellemeye çalıştı. Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başlattı Eylül 2020'de Forsage'a yönelik durdurma ve vazgeçme eylemleri ve Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri, Mart 2021'de programa karşı harekete geçti. Ancak Forsage, Youtube videolarındaki iddiaları yalanlayarak faaliyetlerine devam etti.

SEC, sanıkları "federal menkul kıymetler yasalarının kayıt ve dolandırıcılığı önleme hükümlerini ihlal etmekle" suçladı ve düzenleyici, "ihtiyati tedbir, tazminat ve hukuki cezalar talep ettiğini" de sözlerine ekledi.

Suçlanan organizatörlerden ikisi, iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden suçlamaları çözmeyi zaten kabul etti. Bu kişilerin tazminat ve idari para cezaları ödemeleri gerekecek. Her iki anlaşma da mahkeme onayına tabidir.

Bu hikayedeki etiketler

kripto piramidi, Forsage, Kripto Piramidi'ni topla, Kripto dolandırıcılığı, Yem sanıkları, Yem kurucuları, Yem dolandırıcılığı, Yem ponzi şeması, Yem destekleyicileri, Yem dolandırıcılığı, SEC, SEC ücretleri

SEC'in Forsage'ın kurucularına ve destekçilerine karşı harekete geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Kevin Helms

Avusturya Ekonomisi öğrencisi Kevin, 2011 yılında Bitcoin'i buldu ve o zamandan beri Evangelist oldu. İlgi alanları Bitcoin güvenliği, açık kaynak sistemleri, ağ etkileri ve ekonomi ile kriptografi arasındaki kesişimdir.