SEC, Miami'de '100 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını' Kapattı

Başka bir gün, başka bir SEC kripto baskı vakası. Bugün ABD düzenleyicisi açıkladı İddia edilen bir dolandırıcılık planıyla bağlantılı olarak yatırım danışmanı BKCoin Management'a karşı acil eylem. 

SEC Pazartesi günü Miami merkezli BKCoin Management'ın en az 100 yatırımcıdan kripto para birimine bağlanmak için 55 milyon dolar topladığını ancak bunu lüks eşyalara para harcamak ve "Ponzi benzeri ödemeler" yapmak için kullandığını iddia etti. 

SEC, BKCoin Yönetimi'nin müdürlerinden biri olan Kevin Kang'ın tatil ve daire için en az 371,000 dolarlık yatırımcı parasını kötüye kullandığını ve belgelerde sahtecilik yaptığını iddia etti. 

SEC'in Miami Bölge Ofisi Direktörü Eric I. Bustillo, "sanıkların paralarını kötüye kullandıklarını, sahte belgeler hazırladıklarını ve hatta saadet zinciri benzeri davranışlarda bulunduklarını" söyledi.

SEC duyurusunda, "Şikâyette iddia edildiği gibi, sanıklar fonların yapısını göz ardı etmiş, yatırımcı varlıklarını karıştırmış ve yatırımcılara fon sağlamak için saadet zinciri benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon dolardan fazla para kullanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

SEC bugün, varlıklarını dondurduğunu ve şirkete karşı başka acil yardımlar aldığını söyledi. Komisyon şimdi her iki sanıktan da BKCoin ve Kang'a karşı kalıcı tedbir, tazminat, ön karar faizi ve para cezası talep ediyor. Ayrıca Kang'a karşı bir memur ve direktör barosu ve davranışa dayalı tedbir talebinde bulunuluyor.

SEC yıllardır kripto endüstrisine karşı sert bir duruş sergiledi. Komisyon, 2018'den beri kayıt dışı menkul kıymet satışları olarak token satışlarını ve kripto para toplamanın bir türü olan ICO'ları hedef alıyor. Şu anda Başkan Gary Gensler'in başkanlığındaki SEC, baskıyı yoğunlaştırdı ve Gensler, esasen Bitcoin dışındaki her madeni para ve tokenin kayıtsız bir menkul kıymet olduğuna inandığını duyurdu.

Artık pek çok yüksek profilli şirket hedef alınıyor. Ocak ayında Komisyon vurmak Genesis ve Gemini, kayıt dışı menkul kıymetler sunma suçlamasıyla karşı karşıya. Bu ayın başlarında da para cezası Amerikan kripto borsası Kraken, menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği için 30 milyon dolar.