Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, iddia edilen bir kripto planının kurucusu ve destekçilerine karşı suç duyurusunda bulundu. 4 Kasım 2022 Cuma günü ajans, Trade Coin Club kurucusu Douver Torres Braga ve organizatörler Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor ve Jonathan Tetrault'tan ücret alındığını duyurdu.
Dördünün de iddiaya dahil olduğu söyleniyor ponzi plan ve Amerika Birleşik Devletleri Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi nezdinde yasal işlem başlatıldı.
Kripto Planı Sadece Şirketi Zengin Yapıyor
SEC dosyasına göre şirket 2016 ile 2018 yılları arasında faaliyet gösterdi ve kendisini çok seviyeli bir pazarlama programı olarak gizledi. İddiaya göre, "kripto varlık alım satım botu" tarafından gerçekleştirilen alım satım faaliyetlerinden sonra müşterilere kar elde etme konusunda yanlış vaatlerde bulunuldu. Botun saniyede yaklaşık "milyonlarca mikro işlem" yaptığı söylendi. İçerik oluşturucular ve destekçiler, yatırımcılarına yatırımlardan günlük en az %0.35 faiz alma sözü verdiler.
Faaliyet süresi boyunca şirketin, o sırada değeri 82,000 milyon ABD dolarının üzerinde olan 235 bitcoin (BTC) biriktirdiği söyleniyor. Mevcut fiyatla bu miktar 1.17 milyar dolardan fazla olacaktır.
SEC'in araştırmaları, şirketin herhangi bir yatırım veya ticaretten elde edilen herhangi bir geliri veya geliri olmadığını ortaya çıkardı. Aksine, yatırımcılar yeni yatırımcıların yatırdığı tutarların ardından para çekebildiler. Ve toplanan toplam miktar kurucu ve destekçiler arasında dağıtıldı.
SEC'in Kripto Dolandırıcılığı İddialarına Karşı Suçlamaları
Toplamda toplanan bitcoin'den (BTC) Braga, miktarın çoğunu aldı: 8,396 milyon ABD doları değerinde 55 bitcoin (BTC). Ajans, Taylor, Paradise ve Tetrault'un 735 BTC (2.6 milyon USD), 238 BTC (1.4 milyon USD) ve 158 BTC (638K) aldığını belirtti.
SEC, şikayetinde Braga'yı dolandırıcılıkla mücadele ve menkul kıymet tescili hükümlerini ihlal etmekle suçlarken, Paradise ek olarak komisyoncu-bayi kayıt hükümlerini de ihlal etti. Taylor ve Tetrault ise menkul kıymetler ve komisyoncu bayi kayıt hükümlerini ihlal etti.
Ajans, yatırımcıları doğrudan dolandırmayı içeren olası her dolandırıcılığın peşindedir. ponzi planlar yapmak veya menkul kıymet dolandırıcılıklarını kullanmak. Bu, SEC Başkanı Gary Gensler'in Hukuk Uygulama Enstitüsü'nde konuşurken yaptığı yorumdur.
Son birkaç aydır SEC, potansiyel dolandırıcılık veya hileye karışan şirketlere veya kişilere yönelik her iddia ve şikayeti aktif olarak araştırıyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayından 6.4 yılının eylül ayına kadar kuruluşlara 2022 milyar dolar değerinde yaptırım uygulanacağı söyleniyor.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/