Kripto paranın yaygınlaşmasıyla birlikte dijital varlıkların nasıl çalıştığına dair kamuoyu anlayışı daha nüanslı hale geldikçe, Bitcoin'in (BTC) “anonimliği” dili yavaş yavaş geçmişte kaldı. Yakın zamanda ABD hükümetinin yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para ele geçirmesine yol açan gibi yüksek profilli kanun uygulama operasyonları, işlem geçmişi açık, dağıtılmış bir deftere kaydedilen varlıkların şu şekilde daha iyi tanımlandığı fikrini eve götürmede özellikle etkilidir. takma adlı” ve böyle bir tasarımın çalıntı fonlardan kurtulmak isteyenler için özellikle uygun olmadığını söyledi.
Suçlular, yasadışı olarak elde edilen dijital paranın hareketini ne kadar engellemeye çalışsalar da, işlem zincirinin bir noktasında kişisel detayların bağlı olduğu adresleri çağırmaları muhtemeldir. ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan belgelere göre, Bitfinex davasında işler şöyle gelişti.
Çok erken çok rahat
İç Gelir Servisi'ne atanan özel bir ajan tarafından yapılan büyüleyici bir açıklama, Suç Soruşturması (IRS-CI), ABD federal hükümetinin çalışanlarının 2016 Bitfinex hackinde çalınan parayı akladıklarından şüphelenilen çiftin kokusunu aldığı bir süreci detaylandırıyor.
Belge, karanlık ağ pazarları, kendi kendine barındırılan cüzdanlar ve merkezi kripto para borsaları gibi çoklu geçiş merkezlerinden geçen binlerce işlemi içeren çalınan Bitcoin'in izlerini gizlemek için geniş çaplı bir operasyonu anlatıyor.
İlk adımda, şüpheliler, Darknet pazarı AlphaBay aracılığıyla Bitfinex soygununda yağmalanmış olarak işaretlenen kriptoyu çalıştırdı. Oradan, fonların bir kısmı, araştırmacıların daha sonra keşfettiği gibi, tümü Hindistan'da aynı sağlayıcı tarafından barındırılan e-posta hesapları kullanılarak kayıtlı olan çeşitli kripto borsalarındaki altı hesaba gitti. E-postalar benzer adlandırma stillerini paylaşırken, hesaplar benzer ticaret davranışı kalıpları sergiledi.
İlgili: Bitfinex Bitcoin milyarlarını anlamak
Zincir devam etti ve kolluk kuvvetlerinin takip ettiği BTC, birkaçı şüphelilerden birinin gerçek adına kayıtlı bir dizi kendi kendine barındırılan cüzdanlara ve diğer borsa hesaplarına aktarıldı. Müfettişlerin anlatısını takip eden bir okuyucu, sonunda, bir noktada, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan'ın izlerini örtmek için yeterince şey yaptıklarını ve paranın bir kısmını kendilerine harcayabileceklerini hissettiklerine dair bir izlenim edinir.
İşte bu kadar: Altın külçeler ve bir Walmart hediye kartı, Bitfinex hackine kadar izlenebilir fonlar kullanılarak satın alındı ve Lichtenstein ile Morgan'ın ev adresine teslim edildi. Her şey defterde oradaydı. Ortaya çıkan rapor, değişmez bir işlem kaydı kullanılarak tersine mühendislik uygulanmış bir suçun zorlayıcı bir açıklaması olarak okunur.
Parayı takip etmek
Soruşturmanın ölçeği belki de aklama operasyonundan bile daha ürkütücüydü. Şüphelilerin fonların hareketini gizlemek için yıllarca süren çabalarına rağmen, hükümet ajanları, çalınan BTC'nin çoğunun geçtiği yolları yavaş yavaş çözebildi ve nihayetinde onu ele geçirdi. Bu, ABD hükümetinin blok zincirindeki parayı takip etme kapasitesinin, en azından bazı büyük kripto soygunlarının arkasındaki kişilerin kanundan kaçmak için kullandıkları taktiklerle eşit olduğunu gösteriyor.
Soruşturma hakkında konuşan Crystal Blockchain Analytics CEO'su Marina Khaustova, Bitfinex davasının, çalınan fonların miktarı ve faillerin operasyonlarını gizlemeye yönelik yoğun çabaları nedeniyle özellikle kırılmasının zor olduğunu belirtti. Cointelegraph'a şu yorumu yaptı:
"Yıllardır devam eden bu boyuttaki herhangi bir dava, mali müfettişlerin elindeki verileri kanıt olarak kullanmadan önce incelemesi ve anlaması kuşkusuz uzun zaman alacaktır."
ABD hükümet ajanları iyi kaynaklara sahipti ve davayı ele alırken son teknoloji blok zinciri analiz yazılımına erişimleri vardı. Blockchain istihbarat endüstrisinin önde gelen oyuncularından bazılarının, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede dijital varlık takibi için yazılım çözümleri sağladığı bir sır değil.
Lichtenstein ve Morgan'ın nihayetinde neden tutuklandığının olası bir açıklaması, temkinli olmayı bırakıp, aklandığı iddia edilen fonları kendi adlarına harcamaya başladıkları görünen kayıtsızlıktır. Yeterince akıllı değiller miydi, yoksa kolluk kuvvetleri işlem zincirine eşi görülmemiş bir şekilde, şüphelilerin makul olarak bekleyebileceklerinden daha derine indiği için mi?
Khaustova, şüphelilerin müfettişlerin e-posta adreslerini borsalara, KYC kayıtlarına ve kişisel hesaplara bağlamalarına izin veren kilit belgelerden birini bulut depolamadan almasına izin verdiği için “kullanılan yöntemlerde biraz dikkatsizlik” olduğunu düşünüyor.
Yine de, herhangi bir kripto para aklayıcısının gölgelerden çıkıp çalınan fonları kullanabilecekleri mal ve hizmetlere dönüştürmek zorunda olduğu ve bu noktada anonimleştirmeye karşı savunmasız hale geldiği bir nokta olduğu da doğrudur. Bitfinex soruşturması, kolluk kuvvetleri şüphelileri “para çekme” noktasına kadar takip etmeye kararlıysa, suçluların yakalanmamak için yapabileceği çok az şey olduğunu gösterdi.
Yapılması gereken bir dava
Buradaki büyük resim, hükümetlerin - özellikle ABD hükümetinin, ancak diğerlerinin birçoğunun blok zinciri izleme kapasitelerini güçlendirme konusunda çok geride olmadığı - kripto aklayıcıların kullandığı taktikler ve teknikler konusunda zaten hızlanmış olmalarıdır. . Blok zincirinin mükemmel izlenebilirliği, birkaç yıl önce teorik bir argüman olabilirdi, ancak şimdi, uygulama uygulamalarının kanıtladığı gibi, ampirik olarak kanıtlanmış bir gerçektir.
Bu kavramın kripto endüstrisi için iyi olmasının iki büyük nedeni var. Birincisi, büyük kripto soygunlarının kurbanları için bir dereceye kadar başvuru olabilir. Her kripto hırsızlığı vakası federal müfettişlerin kıt dikkatini çekmeyecek, ancak en yüksek profilli ve korkunç olanlar kesinlikle çekecek.
Kolluk kuvvetlerinin blok zinciri izleme konusundaki yeni keşfedilen hünerlerinin bir başka güçlü sonucu da, bazı düzenleyicilerin “kara para aklama için mükemmel bir araç olarak kripto” konusundaki yorgun argümanını geçersiz kılmasıdır. Gerçek hayattaki vakaların gösterdiği gibi, dijital varlıklar aslında bunun tam tersidir. Bu noktayı politika yapıcıların zihnine sokmak, sonunda temel kripto karşıtı anlatılardan birini tartışacaktır.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers