60,000'den Fazla Kurbanla Şanghay Kripto Piramit Planı Bastırıldı ⋆ ZyCrypto

Önemli Noktalar

• Şanghay'daki kolluk kuvvetleri bir kripto piramit şemasına sızdı.
• Plan, 60,000'den fazla kurbanı ve 100 milyon yuan'ı içeriyordu.
• Çinli yetkililer yasadışı endüstri üzerindeki denetimlerini artırıyorlar.

Çin, kripto endüstrisini sınırlarından uzaklaştırmasına rağmen, kripto ile ilgili suç operasyonlarını ortaya çıkarmaya devam etti. Şanghay'daki ortak bir kolluk kuvveti operasyonu, şehrin ilk kripto piramit şeması davasının çökertilmesine yol açtı.

10 milyon yuan kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı 100 kişi tutuklandı

Yerel haber kaynağı The Paper, baskının Şanghay Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Ekibi ve Yungpu Kamu Güvenliği Şubesi tarafından yürütülen altı aydan fazla süren soruşturmaların sonucu olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar, Haziran 10'de kurulan şüpheli planla bağlantılı olarak yaklaşık 2020 kişi tutuklandı. Yetkililer ayrıca 100 milyon yuan'dan fazla olayın söz konusu olduğunu iddia ediyor.

Yetkililer, dolandırıcıların planı “küresel uygulama alanında tek boynuzlu at” ve “dünyanın en hızlı halka açık zinciri” olarak pazarladığını belirtti. Ancak araştırmalar, özenle kurulmuş şirketin yalnızca çok seviyeli pazarlama (MLM) dolandırıcılığı yürüttüğünü ve katılımcılara kaydolma, jeton satın alma ve yeni katılımcıları yönlendirme konusunda büyük getiriler vaat ettiğini ortaya koydu.

Plan yalnızca bir sunucu üzerinden yürütüldüğü ve eski kayıtları fonlarla ve yeni kayıtlarla ödüllendirdiği için blok zinciri veya jeton yoktu. 

Bu, Çinli yetkililerin geç ifşa ettiği kripto ile ilgili tek piramit şeması değil. Geçen ay, Ripple Pay Union, başka bir MLM dolandırıcılığı engellendi. Suç ağı, Amerikan fintech şirketi Ripple ve XRP jetonu ile bağları olduğunu iddia etti.

Piramit şemalarının yanı sıra Çin, kara para aklama ve kumar için kullanılan endişe verici miktarda kripto para kaydetti. Bir blockchain adli tıp firması tarafından yapılan bir analize göre, en yaygın olarak dahil olan kriptonun USDT olduğu bulundu.

Çin'in kripto dolandırıcıları, komşu ülkelerden gelen kurbanları da dahil etti. Business Standard, Singapur'daki kurbanların geçen yıl Çinli dolandırıcılara 139 milyon dolardan fazla zarar verdiğini anlatıyor. 

Çin kripto para baskı ağını genişletiyor 

Çin, geçen yıl kripto para birimlerinin tutulmasını, ticaretini ve madenciliğini resmi olarak yasadışı ilan etti. O zamandan beri, kripto endüstrisi için hiçbir boşluk olmamasını sağlamak için kanunları çiğneyenlerin peşinden gidiyor ve yeni düzenlemeler getiriyor. 

Geçen hafta, Çin Yüksek Halk Savcılığı, kripto para aklama suçlarından 1,262 kişiyi kovuşturduğunu açıkladı. Suçlular arasında kripto borsa yöneticileri ve çevrimiçi borç verme platformları vardı.