Singapur polis departmanı, önemli bir kısmı kripto para birimlerini kapsayan, yaklaşık 735 milyon dolar değerinde potansiyel bir kara para aklama vakasını içeren devasa bir baskını ortaya çıkardı. Bu son baskının tam ortasında geliyor Dünyanın dört bir yanındaki finans merkezleri, gelişen kripto sektörünü düzenlemek için yarışıyor.
Baskıya Derin Dalış
Kripto para, finansal ortamı yeniden şekillendirme potansiyeli nedeniyle övgüyle karşılanırken, takma adlı doğası da potansiyel kötüye kullanımına ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.
İlgili Okuma: Kripto Talebindeki Artış Sygnum'un Singapur Aracılık Faaliyetini Genişletmesine Güç Veriyor
Salı günü Singapur polisi, karmaşık bir kara para aklama ağına karıştıklarına dair ciddi şüpheler altında, çoğunluğu Çin pasaportu taşıyan 10 yabancı uyruklu kişiyi tutukladı. Bireyler ayrıca sahtecilik ve yasal tutuklamaya direnme suçlamalarıyla da karşı karşıya bulunuyor.
Varlıklar açısından operasyonun kapsamı çok genişti. Yetkililer, kümülatif değeri yaklaşık 94 milyon Singapur doları olan 50 mülk ve 815 araca el koymayı başardı. Ayrıca operasyona bağlı 35'i aşkın banka hesabı da donduruldu.
Bu hesapların 110 milyon Singapur dolarını aşan bir bakiyeye sahip olduğu bildirildi. İlginç bir şekilde, polis bu maddi varlıkların yanı sıra sanal varlıkları detaylandıran 11 belge de temin etti, ancak bu kripto para birimlerinin kesin değerlemesi açıklanmadı.
Singapur'un son baskıları, şehir devletinin bu yeni finans alanının yasadışı faaliyetler için bir yuva haline gelmemesini sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.
Singapurlu yetkililerin konuyla ilgili proaktif duruşu, kripto para birimlerinin mali suçlar için kontrolsüz bir koridor sağlamadığından emin olunması yönündeki küresel söylemle örtüşüyor.
Singapur'un Parasal Otoritesi'nin Rolü ve İleri Vizyonu
Ülkenin merkez bankası ve mali düzenleme otoritesi olan Singapur Para Otoritesi (MAS), baskıda önemli bir rol oynadı. Polisle aktif bir şekilde işbirliği yaptı ve ülkenin finansal ekosisteminde risk altındaki potansiyel fonları tespit etmek için finansal uzmanlığından yararlandı.
MAS Genel Müdür Yardımcısı Ho Hern Shin, baskının önemini vurguladı. Kendisi, Singapur'un küresel finans ağında önemli bir düğüm noktası olarak gelişmeye devam ederken, bu tür ulusötesi mali suçlara karşı duyarlı olmaya devam ettiğini belirtti.
Ayrıca, bu olayın, bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı savunmayı güçlendirmeye yönelik devam eden ihtiyacın bir hatırlatıcısı olduğunu ve gelecekte finansal kurumlarla daha işbirlikçi bir yaklaşıma işaret ettiğini de sözlerine ekledi.
Dava, Singapur da dahil olmak üzere küresel finans merkezlerinin, ulusötesi kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskleri açısından karşı karşıya olduğu doğal kırılganlıkların altını çiziyor.
Bu arada ülke yasa dışı eylemleri ortaya çıkarmaya devam ettikçe kripto endüstrisine olan ilgisinin arttığını da gösterdi. Salı günü MAS açıkladı sektöre daha fazla düzenleme netliği sağlayacak yeni bir düzenleme.
Bu düzenleme özellikle ülkedeki stabilcoin ihraççılarına yönelikti ve bu kuruluşların ihraç ve saklama gibi stabilcoin ile ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için yerine getirmesi gereken temel gereklilikleri şart koşuyordu.
Unsplash'tan öne çıkan görsel, TradingView'den Grafik
Kaynak: https://bitcoinist.com/busted-singapore-uncovers-million-crypto-scandal/