Yerel basında Çarşamba günü çıkan haberlere göre, Güney Afrika polis birimi Hawks, 57 yaşındaki Zain Muhammed Valle ve 25 yaşındaki Michelle Bianca Bezuidenhout'u 34 milyon R (Yaklaşık 2.1 milyon dolar) kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla tutukladı.
Dava artık şunları içeriyor iki şüpheli ve Bezuidenhout'un 32 yaşındaki kocası Jarrod de Lange tutuklandı. Dolandırıcılığa karıştığı iddiası nedeniyle 2020. Bir polis soruşturması, Valle'nin kurbanı bir iş ortaklığı için De Lange ile tanıştırdığını ortaya çıkardı.
Hawks sözcüsü Kaptan Ndivhuwo Mulamu, şüphelilerin mağduru Şubat 2020'de Siyahula Logistics Pty (LTD) adlı sahte bir kripto para birimi kuruluşuna para yatırmaya ikna ettiğini söyledi. Mulamu ayrıca şüphelilerin şikayetçiye yatırımlarından kazançlı getiriler vaat ettiğini kaydetti.
Sözcü, kurbanın yatırım yapmayı kabul ettiğini ve böylece ayrı işlemler yoluyla yaklaşık 34 milyon R'yi (2.1 milyon dolar) kuruluşa ve Bezuidenhout'un banka hesaplarına aktardığını ekledi.
Ayrıca şüphelilerin parayı kripto kuruluşuna yatırmak yerine yatırımcıya haber vermeden Liverage Trading şirketi için kullandıklarını açıkladı.
Rapora göre Valle ve Bezuidenhout, Lenasia ve Alberton'daki evlerinde tutuklanarak Salı günü Johannesburg'daki Lenasia Bölge Mahkemesine çıkarıldı. Her ikisi de dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanıyor ve duruşmaları 19 Temmuz'da yapılacak.
De Lange şu anda 20,000 R (1,258 $) karşılığında kefaletle çıkarılırken, Valle ve Bezuidenhout 10,000 R (629 $) karşılığında kefaletle serbest bırakıldı.
Yükselişte Kripto Dolandırıcılığı
Kripto para ilgi görmeye devam ettikçe, kötü aktörler yeni ortaya çıkan varlık sınıfını her türlü suç faaliyetini gerçekleştirmek için bir araç olarak görüyor. Şubat ayında İrlandalı kolluk kuvvetleri bir kadını bir olaya karıştığı gerekçesiyle tutukladı. 1 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı.
Geçtiğimiz ay Bangkok polisi, 500 Çin ve Tayvan vatandaşını yatırım yapma konusunda aldatan altı şüpheliyi tutukladı. sahte kripto para birimi şemaları bu da kurbanların fonlarının kaybına yol açtı.
Kaynak: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -sahtekar