Güney Kore, 3.1 Milyar Dolar Değerinde Kripto Tabanlı İşlemleri Araştırıyor

Güney Koreli düzenleyiciler soruşturma ülkenin en büyük iki bankasından 3.1 milyar dolar değerinde “anormal” döviz işlemleri gerçekleştirdikleri için. Bankalar – Shinhan Bank ve Woori Bank – Şubat 2021'den bu yana kripto yatırımlarıyla bağlantılı kara para aklama nedeniyle soruşturuluyor.

Finansal Denetleme Hizmeti (FSS), tüm Kore bankalarından Ocak 2021'den Haziran 2022'ye kadar büyük para birimi işlemlerine ilişkin dahili bir inceleme yapmalarını istemeden önce Haziran ayında olağandışı işlemler hakkında bilgi aldı. finansal firmalar ve kripto para odaklı şirketler. Düzenleyiciler, dijital varlık alanındaki izleme faaliyetlerini artırdı.

FSS Suçlulara Karşı Ciddi Tedbirler Alacak

İncelemeden sonra bulunan usulsüz işlemlerin tüm ayrıntıları, ek soruşturma için savcılara ve Güney Kore vergi dairesine gönderilecek.

FSS, herhangi bir ihlalde bulunduğu tespit edilen veya forex kurallarına uymayan bankalar hakkında ciddi tedbirler alınacağını bildirdi.

Duruma yanıt olarak Woori Bank, müfettişlerle birleşeceğini ve ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi sağlayacağını söyledi. Ancak Shinhan bankası yetkililerine yorum için ulaşılamadı.

Şimdi Kripto Satın Alın

Sermayeniz risk altında.

Soruşturma, savcıların TerraUSD stablecoin'in 15 milyon dolarlık piyasa çöküşünü soruşturmaları sırasında ülkedeki en büyük yedi kripto borsası da dahil olmak üzere 40 merkeze baskın düzenlemesinden bir hafta sonra geliyor.

Terraform'un Kurucu Ortakları Soruşturma Altında

Luna tokenini de içeren çöküş, yatırımcılar tokene yatırdıkları fonların neredeyse tamamını kaybettiği için piyasada çok fazla karışıklığa neden oldu.

Savcılar hala Terraform Labs Daniel Shin ve Do Kwon'un kurucu ortaklarına yönelik suçlamaları araştırıyorlar. Soruşturma, kurucu ortakların bilerek yatırımcıları aldatıp aldatmadığını veya stabilcoinlerin çöküşüyle ​​bir ilgisi olup olmadığını ortaya çıkarmak içindir. Shin, yatırımcıları aldatmak gibi bir niyeti olmadığını ve yalnızca dijital ödeme ve blok zinciri sistemine yenilik getirmek istediğini iddia ederek iddiayı reddetti.

Soruşturma, kurucu ortakları finansal düzenlemeleri ihlal etmekle suçlayan 81 yatırımcı adına yapılan iki şikayetin ardından başlatıldı.

Shin'in dijital ödeme anlaşma şirketi Chai Corp da savcılar tarafından soruşturuluyor. Şirket, stablecoin'in çöküşünden önce terra'yı bir ödeme aracı olarak kullanıyordu.

Daha fazla oku:

Battle Infinity – Yeni Kripto Ön Satış

• Ekim 2022'ye Kadar Ön Satış – 16500 BNB Hard Cap
• İlk Fantezi Spor Metaverse Oyunu
• Kazanmak için Oynayın - IBAT Token
• Unreal Engine tarafından desteklenmektedir
• CoinSniper Onaylı, Sağlam Kanıt Denetimli
• Battleinfinity.io'da Yol Haritası ve Teknik İnceleme