Güney Kore, Kripto Borsaları Yoluyla Taşınan Yasadışı Fonlarda 650 Milyon Doları Ortaya Çıkardı 

Bir göre yerel raporGüney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS), kripto borsalarıyla bağlantılı ek 650 milyon dolarlık yasa dışı uluslararası fon transferini ortaya çıkardı. 

Haziran ayında FSS bir sonda başlattı Güney Kore'nin en büyük ticari bankalarından ikisi olan Woori ve Shinhan'dan şüpheli uluslararası büyük miktarlarda para transferine ilişkin raporlar aldıktan sonra tüm yerel bankalara soruşturma açıldı. O dönemde mali gözlemci, bankalara iç inceleme yapmaları ve sonuçlarını sunmaları talimatını vermiş ve ardından çalışmalara başlamıştı.

Rapora göre, yakın zamanda ülke dışına yasadışı yollardan aktarıldığı keşfedilen 680 milyon dolar, FSS'nin ilgili yerel bankalara yönelik soruşturmasının son sonucu olup, yasa dışı olduğu iddia edilen fonların toplam tutarı 7.2 milyar dolara ulaştı.

FSS'ye göre fonların çoğu ilk olarak şuradan gönderildi: şifreleme alışverişi yurtdışına transfer edilmeden önce yerel banka hesaplarına.

Suçlular Kripto Arbitraj Ticaretini Suistimal Etti

Mali gözlemci ayrıca, işlemlerin ülkenin “Kimchi Premium” arbitraj hizmetiyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

Arbitraj, yatırımcının farklı piyasalarda bir varlık alıp sattığı ve her iki piyasadaki fiyat farklılıklarından yararlanarak kar elde ettiği bir yatırım stratejisidir.

FSS, suçluların yabancı borsalardan kripto para satın alıp daha sonra bunları varlık fiyatlarının daha yüksek olduğu Güney Kore borsaları aracılığıyla satarak bu ticaret biçimini istismar ettiğini kaydetti.

Düzenleyici kurum, suçluların elde ettiği karların Güney Kore kripto borsalarından yerel bankalara aktarıldığını ve bu bankaların da parayı yurtdışında kayıtlı muadillerine gönderdiğini ekledi.

FSS'ye göre, ürün komisyoncuları ve kozmetik toptancıları gibi kişilerden seyahat acenteleri gibi şirketlere kadar uzanan bazı suçlular, izlerini kapatmak için sahte şirketler ve kayıtsız iş modelleri kurdular.

Başta ABD doları olmak üzere en önemli yurtdışı transferler Hong Kong, Japonya ve Çin'e yapıldı. Raporda, FSS'nin denetimini gelecek aya kadar sonlandırmayı planladığı ve suçluları cezalandıracağı da belirtildi.

Kriptolarınız en iyi güvenliği hak ediyor. bir Sadece 79$'a Ledger donanım cüzdanı!