Güney Kore Kripto Borsaları 50'te Şüpheli İşlemlerde Yaklaşık %2023 Artış Bildiriyor

Güney Kore, özellikle piyasadaki toparlanmanın ardından kripto ticaretinde bir artışa tanık oldu. Buna paralel olarak, ülkedeki yetkililer, 49 yılında bir önceki yıla kıyasla kripto hizmet sağlayıcılarından potansiyel olarak şüpheli işlemlere ilişkin neredeyse %2023 daha fazla uyarı aldı.

Mali İstihbarat Birimi'nden (FIU) gelen bir belge, Güney Kore'nin 16,076'te kara para aklama, piyasa manipülasyonu veya yasa dışı uyuşturucu ticareti gibi faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 2023 kripto işlemi vakası kaydettiğini ortaya çıkardı.

Güney Kore'de Şüpheli Kripto İşlemleri Yükseliyor

Mali İstihbarat Birimi yakın tarihli bir basın açıklamasında bu artışı yerli şirketlerle olan iletişimin iyileşmesine bağladı ve onları bu tür faaliyetleri bildirmeye çağırdı.

Ayrıca kriptoyla ilgili şüpheli suçlarla bağlantılı raporların hacminin 90'te bir önceki yıla göre yaklaşık %2023 arttığı belirtildi.

Ancak kurum, Belirlenmiş Finansal Bilgiler Yasası'nı gerekçe göstererek bu uyarılarla ilgili spesifik bilgi vermekten kaçındı. Ayrıca, şüpheli işlem raporlarına benzer şekilde bu uyarıların da kripto borsalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı açıklanmadı.

Şu ana kadar Ulusal Vergi Servisi ve Ulusal Polis Teşkilatı, kayıtsız kripto kredi işletmelerinin 100 örneğini aldı.

Bu vakalar, Mali İstihbarat Birimi tarafından Aralık 2023 ile Ocak 2024 arasında toplanan şüpheli işlem verileri kullanılarak işaretlendi.

Mali İstihbarat Birimi ileriye dönük olarak, yerel savcılar tarafından soruşturma yapılmadan önce şüpheli sanal varlık işlemlerini derhal durdurmak için tasarlanmış yeni bir sistem uygulamayı planlıyor. Bu sistemin temel amacı, bu yılın Mart ayına kadar uygulanmasına yönelik ön testlerin yapılmasıdır.

Artırılmış İnceleme

Raporun yayınlanması, Güney Kore'nin 2023'teki birkaç önemli başarısızlık olayıyla tetiklenen, uzaya yönelik artan düzenleyici denetimiyle uyumluydu.

Kamu sektöründe şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırma çabasının bir parçası olarak, Personel Yönetimi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni mevzuat uyarınca, ülkedeki üst düzey kamu görevlilerinin artık dijital varlık varlıklarını açıklamaları gerekiyor.

Daha yakın bir zamanda Kore Gümrük Ofisi, yasa dışı döviz işlemlerinin yaklaşık %88'inin dijital varlıklar içerdiğini ve bazılarının vergi kaçırmak için kripto kullandığını açıkladı. Buna cevaben gümrük idaresi, kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadele etmeyi amaçlayan uzman bir ekip kurdu.