Güney Kore'nin önde gelen mali gözlemcisi olan Finansal Hizmet Komisyonu (FSC), stablecoin'lerin ve kripto para birimlerinin kara para aklamayı kolaylaştırabileceğine inanıyor.
Sonuç olarak, iddiaya göre ülkedeki en büyük kripto yatırımcılarının (70,000 dolardan fazla değere sahip olanların) ne yaptığını yakından izleyecek.
Güney Kore, kripto para birimi borsalarını düzenleyen, hükümet kayıt gerekliliklerini ve Güney Kore Mali Denetleme Hizmeti (FSS) tarafından denetlenen diğer süreçleri içeren katı yasalara sahiptir.
Gözler kripto balinalarında
FSC'nin bir bileşeni olan Mali İstihbarat Birimi, Güney Kore'nin kripto balinalarının işlemlerini izleyecek, yerel bir rapora göre. Düzenleyici, dijital para birimlerinin kara para aklama tekniklerine özellikle duyarlı olduğunu iddia ederek 100 milyon wondan (yaklaşık 70,000 $) fazla kripto paraya sahip olanları hedef aldı.
2017 yılında Güney Kore hükümeti, anonim ticaret hesaplarının kullanımına kısıtlamalar getirdi ve yasağın uygulanabileceği endişesi nedeniyle yerel finans kurumlarının Bitcoin vadeli işlem ticaretine ev sahipliği yapmasını yasakladı.
Ayrıca, 2018 yılında Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para birimi değişim hesaplarına sahip bankalar için raporlama özelliklerini artırdı.
FSC, "Sanal varlık operatörlerinde tek listede yer alan sanal varlıkların ve stablecoinlerin oranı ne kadar yüksek olursa, kara para aklama riski de o kadar yüksek olur" dedi.
Stablecoin'ler ana izleme konusu olacak. Gözlemciye göre, bu tür varlıklar toplumda giderek daha yaygın hale geliyor ve "suç aracı olarak kullanılma olasılıkları artıyor."
Ek olarak, Mali İstihbarat Birimi önemli miktarlarda dijital varlık yatıran kullanıcıları izleyecek ve bu işlemlerden bazılarının kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etme olasılığını artıracaktır.
Güney Kore'deki kolluk kuvvetleri de yaklaşık bir ay önce vergi kaçakçılarını takip etmişti. Yerel halktan ve vergi kaçıran işletmelerden neredeyse 180 milyon dolarlık kripto para birimi ele geçirildi.
Terra'nın Kurucu Ortağı Do Kwon da bu sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Bu yazın başlarında savcılar, onu kendi ülkesinde vergi ödemekten kaçınmak için ticari karlarını yabancı ülkelere taşımakla suçlamıştı.
Düzenlemeler geliyor
Kripto para birimleri için beklenen vergi yapısına ek olarak Güney Kore, şirketi FATF'in kara para aklamayı önleme standartlarına uygun hale getirmek için çalışmaya devam edeceğini duyurdu.
Bununla birlikte, yeni mevzuatın nakit çekme, yabancı veya anonim tüccarların e-cüzdanlara erişimi ve (yerel kullanıcılar için) yaş sınırlamalarını düzenleyen yasaları nasıl etkileyeceği belirsizdir.
Kaynak: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/