Kripto para birimi endüstrisi, son birkaç yılda, dünyanın dört bir yanındaki yasa koyucuların ve hükümet bekçilerinin dünya üzerindeki olumsuz etkisinden ciddi şekilde endişe duydukları ölçüde büyük ölçüde büyüdü. Ruhsatsız, yetkisiz ve yasa dışı oluşumların izlenmesi ve sayılarının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir. Devlet yetkilileri, kripto borsası endüstrisini yasanın sınırları dahilinde düzenlemek için büyük ölçekli dolandırıcılıkları tespit etme konusunda aktiftir.
DOJ, Hong Kong'a kayıtlı borsaya baskı yapıyor
18 Ocak'ın özeti, Adalet Bakanlığı, eyalet yasal gerekliliklerini ihlal ederek büyük ölçekli kripto borsasına ciddi bir baskı uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı dün, Bitzlato'nun kurucusu ve ana sahiplerini suçlayan önemli bir karar duyurdu. Hong Kong'a kayıtlı borsa Bitzlato, borsa 700 milyon dolardan fazla yasadışı fon sağladığı için lisanssız para iletmekle suçlandı.
ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, 18 Ocak'ta yaptığı yakın tarihli bir duyuruda, hükümet yetkililerinin Fransa ile koordinasyon içinde Bizlato'ya karşı bazı yaptırım önlemleri aldığını belirtti. Bitzlato'nun web sitesine el konulacak ve Rus yasadışı finansmanıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama amaçlı bir alışveriş olarak etiketlenecekti.
Suçlama, Bitzlato'nun, özçekimler veya pasaportlar gibi temel kimlik belirleme protokolü hariç, kullanıcılardan yalnızca minimum düzeyde kimlik doğrulaması gerektirdiğini iddia ediyor. Bitzlato borsasının, yasadışı fonların şeffaflığı olmadan taşınan ve iletilen bir para aktarma işine karıştığı tespit edildi. Artı, değişim karşılayamadı ABD düzenleyici güvenceleri bu süreçte gerekliydi.
ABD Başsavcısı Breon Peace'e göre, Bitzlato'nun sorgusuz sualsiz kripto para birimi değişimi yoluyla kendisini suçlulara sattığı ve bunun da yüz milyonlarca dolar değerinde mevduat toplanmasıyla sonuçlandığı iddia ediliyor.
Hong Kong merkezli borsa, kendisini, müşterilerin 60 desteklenen kripto para birimini kolayca takas etmelerini ve ticaret yapmalarını sağlayan, eşler arası bir saklama kripto borsası olarak tasvir etti. Ethereum, Bitcoin, Kemirgen nakitve tek parça ruble, herhangi bir aracının katılımı olmadan.
Bitzlato'nun kurucusunun tutuklanmasına ne sebep oldu?
Adalet Bakanlığı, Fransız makamları ve Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından yürütülen ortak bir soruşturmada Anatoly Legkodymov, son basın açıklamasına göre dün gece Miami'de tutuklandı. Hong Kong'da bir kripto para birimi değişiminden sorumlu bir Rus vatandaşı, suç faaliyetlerini kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Anatoly Legkodymov, kullanıcılarından minimum kimlik doğrulaması talep etmeyerek gerekli kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamadı. Ayrıca, değişim mekanizması, kullanıcılara koruma görevi gören Strawman'a ait bilgileri sağlamalarına izin verdi.
Sonuç olarak Bitzlato, fidye yazılımı grupları ve uyuşturucu satıcıları gibi suçlular için güvenli bir sığınak haline geldi. Davanın açıldığı yer olan Brooklyn'deki ABD'li avukat, polis Bitzlato'ya fonların izini sürmeye çalıştığında, Bitzlato'nun kullanıcılarının gerçek kimliklerini teslim edemeyeceği oldukça açıktı.
Anatoly Legkodymov'un sahibi olduğu, Hong Kong'da kayıtlı olan şirket 2016 yılında kurulmuş ve dünya çapında faaliyet gösteriyordu. DOJ, Bitzlato'yu uyuşturucu, Hydra Market, sahte kimlikler ve diğer yasa dışı ürünler için bir darknet pazarının kullanıcılarıyla doğrudan veya aracıları aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yapmakla suçladı. Geçen yıl pazaryerine el konuldu ve kapatıldı.
ABD makamları, kullanıcıların fidye yazılımı saldırıları da dahil olmak üzere para aklamalarına izin verilen Hydra darknet pazarıyla ilgili olarak Bitzlato aleyhindeki suç duyurusundan endişeliydi.
Sonuç
Adalet Bakanlığı gibi yetkililer, yasal sınırların ötesinde faaliyet gösteren kripto borsalarını çökertmeye kararlı. İnsanlar düzenlenmiş ve yetkili platformlara daha fazla güvenebilecekleri için bu, genel kripto endüstrisi için olumlu bir sonuç olabilir. Kripto piyasasının itibarı, suç faaliyetlerinde bulunan borsaların ele geçirilmesinden sonra da takdir edilecektir.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/