Tayvan Kripto Borsası Davasında 32 Kişi Suçlanıyor

Tayvanlı yetkililer ile kripto borsası ACE'nin eski yöneticileri arasında devam eden destan, kurucusu David Pan ve davayla bağlantılı diğer 31 kişiye yönelik yeni suçlamalarla devam ediyor.

Borsa ve eski yöneticileri, Ocak 2024'ten bu yana dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları nedeniyle soruşturma altındaydı. Yetkililer daha önce ACE'nin genel merkezine ve diğer ilgili adreslere büyük baskınlar düzenlemiş ve çok sayıda kişiyi tutuklamıştı.

Kripto Token Programında 32 Kişi Suçlanıyor

Yerel haber kaynağı Taipei Times, eski ACE borsa yöneticileri hakkında devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını bildirdi. Cuma günü, Taipei Bölge Savcılığı ACE davasıyla ilgili 32 kişiyi suçladı.

Sanıklar arasında Pan, iş ortağı Lin Keng-hong ve kripto borsasının başkanlığını yapan avukat Wang Chen-huan başlıca şüpheliler oldu.

Savcılar, şüphelilerin 2019'dan beri yatırımcılara birden fazla token satın almalarını tavsiye ettiğini iddia etti. Onay, NFTC tokenlerini, BitNature'u (BNAT) ve ACE'nin MoChange'ini (MOCT) içeriyordu.

Pan ve Lin, görüşmeler sırasında tokenleri tanıttı ve ACE borsasını "kripto para ticareti için Asya'nın en eksiksiz blockchain ekosistemi" haline getirme sözü verdi. Ayrıca sanıklar meşruiyeti artırmak için teknik incelemeler ve başka materyaller yazdılar.

Savcı, reklam sırasında şüphelilerin yeni yatırımcıları çekmek için borsadaki token fiyatlarını manipüle ettiğini iddia etti.

Tokenlar önemli ölçüde değer kaybettiğinde yatırımcılar varlıklarını Yeni Tayvan dolarına çevirmeye çalıştı. Dolandırılan yatırımcılar, paralarını geri alamayınca yetkilileri dolandırıcılık iddiası konusunda uyardı.

Soruşturma, bu planın tokenlerin ve diğer blockchain ürünlerinin satışı yoluyla yaklaşık 2.2 milyon dolar değerinde 67.48 milyar NT dolarından fazla gelir elde ettiğini ortaya çıkardı.

Pan, olaya karışan diğer kişilerle birlikte parayı çeşitli yerlere sakladı ve hatta fonları saklamak için gayrimenkul satın aldı. Ek olarak, yaklaşık 43 milyon dolar değerindeki 1.3 milyon NT$, Wang'a devredildi ve Wang, bunun yarısını token fiyatlarını artırmak için borsaya yeniden enjekte etti.

Savcılar 20 Yıldan Fazla Hapis Cezası İstedi

Soruşturma, dolandırıcılık yoluyla yaklaşık 1,200 kişinin dolandırıldığını ve tahmini 800 milyon NT$ (yaklaşık 24.56 milyon $) kayıpla dolandırıldığını ortaya çıkardı. Kayıpların büyüklüğüne dayanarak savcılar, aralarında Pan ve Lin'in de bulunduğu baş şüpheliler için en az 20 yıl hapis cezası önerdi.

Dahası, bir hukuk firmasında üst düzey bir pozisyona sahip olan ve görünüşe göre planın desteklenmesinde önemli bir rol oynayan Wang'a en az 12 yıl hapis cezası verilmesini önerdiler.

Soruşturmanın başlamasından bu yana ACE'nin kurucusuna yöneltilen ilk suçlamaların bu suçlamalar olmadığını belirtmekte fayda var.

Nisan ayının başında, David Pan ve diğer altı kişi hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldığı haberi geldi. Soruşturma sonucunda savcılar, Pan ve Lin tarafından yürütülen "iyi organize edilmiş bir planı" ortaya çıkardı.

Plan, ACE'nin yatırım şirketi Fu Hai Digital Innovation tarafından "çevrimdışı ve tezgah üstü sanal para işlemleri" gerçekleştirmek için oluşturulan "Alfredo Cüzdan Uygulaması"nın kullanılmasını içeriyordu.

Rapora göre, Pan ve diğer altı şüpheli 162'den fazla kurbanı etkileyerek yaklaşık 340 milyon dolar değerinde 10.7 milyon NT $ kaybetti. Sonuç olarak yedi sanık, Organize Suçları Önleme Yönetmeliğini ihlal etmek, ağır dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlandı.

ACE daha önce şüphelilerden uzaklaşarak kullanıcılarına Pan ve diğer sanıkların artık kripto borsasında yer almadıkları konusunda güvence vermişti. Ayrıca yetkililerle iş birliği içerisinde oldukları ve tüm çalışma koşullarının normal kaldığı belirtildi.

Kripto Toplam Piyasa Değeri 2.304 trilyon dolar. Kaynak: TradingView'de TOTAL

Unsplash.com'dan Öne Çıkan Resim, TradingView.com'dan Grafik