Tayvanlı yetkililer, dijital varlıklar aracılığıyla 320 milyon dolarlık rekor bir para akladığından şüphelenilen bir kişiyi tutukladı; bu, ülke tarihindeki en büyük kripto bağlantılı kara para aklama vakasına işaret ediyor.
Tayvan, dijital varlıklar aracılığıyla 10.4 milyar Tayvan doları (yaklaşık 320 milyon ABD doları) akladığından şüphelenilen bir kişinin tutuklanmasıyla bugüne kadar kriptoyla ilgili en büyük kara para aklama davasına tanık oldu.
Kimliği yalnızca Qiu soyadıyla tanımlanan kişi, Taichung Kriminal Soruşturma Bürosu ve yerel medyanın ortak çalışmasıyla Güneydoğu Asya'dan döndükten sonra Haziran ayında tutuklandı.
Davanın kökeni, sahte bir menkul kıymet alım satım uygulaması merkezli olarak geçen yıl başlatılan bir soruşturmaya dayanıyor. Yetkililer mali işlemleri takip ederken Qiu'nun operasyona katıldığı iddiasını ortaya çıkardılar.
Kolluk kuvvetleri raporları, Qiu'nun fonları çok sayıda hesap aracılığıyla kanalize ettiğini ve bunları ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether'e (USDT) dönüştürdüğünü gösteriyor. Daha sonra dijital varlığı sattı ve fonların kökenlerini gizlemek amacıyla tekrar nakde çevirdi.
Qiu'nun her işlemden %1 komisyon toplayarak kar elde ettiğine inanılıyor. Malezya ve Filipinler de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine sık sık yaptığı seyahatler, kumar ve dolandırıcılık ağlarıyla olası bağlantılarla ilgili soruları gündeme getirdi.
Yetkililer, Qiu'dan yüksek kaliteli araçlar ve pahalı saatler gibi çeşitli lüks eşyaların yanı sıra 21,000 Tayvan doları nakit, dizüstü bilgisayarlar, mali kartlar ve diğer ilgili delillere el koydu. Aklanan fonların kaynağı ve varış yerinin izini sürmeye devam eden soruşturma kapsamında, bu davayla bağlantılı olarak üç kişi daha tutuklandı.
Tayvan, diğer Asya yargı bölgeleriyle birlikte, kripto para birimleriyle ilgili kara para aklamayı önleme düzenlemelerini hızlandırıyor. Bu davanın, Hong Kong'da gözlemlenen son eğilimlerle uyumlu olarak bu düzenleyici girişimleri daha da motive etmesi bekleniyor.
Temmuz 2022'de Tayvan Mali Denetleme Komisyonu, bankacılık sektörüne dijital varlıkların kredi kartıyla satın alınmasını yasaklayan ve bu tür varlıkların değişken ve spekülatif yapısını vurgulayan bir direktif yayınladı. Düzenleyici, kredi kartlarının kumar, hisse senedi ve türevlerle ilgisi olmayan işlemler için kullanılması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/