Terra Classic (LUNC) Soruşturma Altındaki Kripto Borsasını Etkiledi

Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), kapsamlı kara para aklamayı önleme ve uyumluluk incelemesini kripto borsası Bithumb'a iki gün daha uzatıyor. Güney Koreli düzenleyiciler, kripto para borsalarına karşı katı bir duruş sergilediler. Terra Classic'in çöküşü (LUNC) Mayıs ayında. Mali İstihbarat Birimi, Upbit, Gopax ve Coinone'un incelemelerini ve denetimlerini zaten tamamladı.

Bithumb, Güney Kore Mali İstihbarat Birimi Tarafından Denetleniyor

Güney Kore'nin 2. büyük kripto borsası Bithumb, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası Özel Finansal Bilgiler Yasası'na uygunluk açısından Finansal Hizmetler Komisyonu'nun Finansal İstihbarat Birimi tarafından denetleniyor. rapor yerel basında 20 Eylül tarihinde yer aldı. Bithumb'un inceleme ve denetiminin 19 Eylül'de tamamlanması bekleniyordu. Ancak Bithumb tarafından verilerin gönderilmesindeki gecikme, sürenin 2 gün daha uzatılmasına yol açtı.

Ayrıca kripto borsası FTX'in Bithumb'u satın alma isteği Mali İstihbarat Birimi'ni arka planı veya yönetim yapısını denetlemeye zorlayacaktır. Aslında Bithumb'un en büyük hissedarı Vident, kripto borsasındaki hisselerini elden çıkarmak için FTX ile anlaştı. Ayrıca eski Bithumb Başkanı Lee Jung-hoon, Özel Ekonomi Yasası kapsamında dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Bunlar aynı zamanda denetimin uzatılmasının arkasındaki nedenlerden bazılarıdır.

Mali İstihbarat Birimi önceki incelemede önerilen iyileştirmelerin uygulanmasını denetleyecektir. Ayrıca kripto borsaları, firmaların kara para aklama karşıtı uyumu konusunda kapsamlı bir denetimden geçiyor.

Mali İstihbarat Birimi geçen ay Upbit'in incelenmesi, Gopax ve Coinone. Kara para aklamayı önleme yasasının ihlali durumunda kripto para borsalarına para cezası kesiliyor. Ancak inceleme ve denetim sonuçları şirketlere özel olarak raporlanmaktadır.

Güney Koreli düzenleyiciler, Terra Classic (LUNC) krizi ve kara para aklamadaki artıştan sonra kripto borsaları üzerindeki denetimini artırdı.

Kripto Bağlantılı Kara Para Aklama

Kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı son yıllarda Güney Kore'de önemli ölçüde arttı. İlginç bir şekilde, düzenleyiciler kripto bağlantılı yasa dışı döviz işlemlerinde 3.4 milyar dolarlık bir miktarı ortaya çıkardı.

Ayrıca Güney Kore Savcılığı da Kriptoyla ilgili dört vakayı araştırıyoruz 1.1 milyar dolardan fazla yasadışı döviz işlemine karışıyor. Terra'nın kurucusu Do Kwon ayrıca kara para aklamakla da suçlanıyor Paravan şirketler aracılığıyla. Savcılar Do Kwon'a karşı tutuklama emri çıkardı ve süreci başlattı. onu Interpol'ün Kırmızı Bültenine koy.

Bu arada Terra Classic (LUNC) fiyatı da düşmeye devam ediyor. Son 0.0003 saatte %6 düşüşle 24 dolar seviyesinin yakınında işlem görüyor.

Varinder Teknik Yazar ve Editör, Teknoloji Meraklısı ve Analitik Düşünürdür. Yıkıcı Teknolojilerden büyülenerek Blockchain, Kripto para birimleri, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti hakkındaki bilgilerini paylaştı. Önemli bir süre blok zinciri ve kripto para endüstrisi ile ilişkilendirilmiştir ve şu anda kripto endüstrisindeki en son güncellemeleri ve gelişmeleri ele almaktadır.

Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.