Thai SEC, İddia Edilen Yıkama Ticareti İçin Bitkub Kripto Borsasına Dava Açtı

Tayland, 2018 yılında Güneydoğu Asya'da dijital varlık düzenlemelerini uygulayan ilk ülke oldu. Bu hamle, yatırımcıları kripto para birimlerine çekti. Ancak bundan sonra, düzenleyicilerin ticaret düzensizlikleri ve üst düzey bir borsanın çöküşü sırasında kuralları sıkılaştırması nedeniyle kripto endüstrisi aksiliklerle karşı karşıya kalmaya başladı.

1 Eylül'de SEC yeni dijital reklam kurallarını kabul etti. Kurallar, dijital varlık şirketlerinin reklamlara yatırım ürünlerinin risklerini dahil etmelerini zorunlu kılan yanıltıcı bilgiler sunmalarını engelliyor. Ayrıca firmalara, bildirimin yayınlanmasından sonraki 30 gün içinde mevcut tüm reklamları yeni kurallara uyacak şekilde değiştirme yetkisi verildi.

Taylandlı düzenleyicilerin bu 2022'deki çok sayıda yasa uygulama eylemi kripto pazarını etkiliyor. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) faaliyetleri işlem hacminde azalmaya neden oldu. Üstelik yılın başından bu yana aktif olan kripto hesap sayısında da %33 oranında azalma görüldü.

Tayland'ın en büyük dijital para borsası Bitkub, bu kez Tayland SEC'inin dikkatini çekti. 27 Eylül'de Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitkub ve iki kişiye karşı dava açtı.

Bitkub, Kripto Yıkama Ticareti İddiasından Dolayı 634,000 Dolar Para Cezası Ödeyecek

SEC, borsanın ve diğer iki kişinin piyasayı manipüle etmek için platformunda yapay ticaret hacimleri yarattığını iddia etti. bir Resmi Açıklamagözlemci, Bitkub'a 634,000 dolar para cezası ve iki kişiye iki aylık ticaret yasağı talep ediyor.

Temmuz ayında BitKub Group Holdings'in Yönetim Kurulu Başkanı 216,000 dolar para cezasına çarptırıldı ve şirkette yönetici görevlerinden bir yıl men cezasına çarptırıldı. SEC davası, bu yıl Bitkub'a yönelik ikinci doğrudan yaptırım eylemi oldu.

Bitkub, günlük milyonlarca işlem hacmiyle Tayland'ın en büyük dijital para borsalarından biridir. Firma merkezi bir sistem işletiyor ve şu anda ticaret platformunda 75 koin ve 75 ticaret çifti listeleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Bitkub, SEC'in düzenleyici baskısı altındaydı. Bitkub'un baş teknik sorumlusu Samrat Wajanasathian, Ağustos ayında 8,530,383 baht (yaklaşık 234,000 $) para cezasına çarptırıldı. Tayland SEC, Wajanasathian'ın KUB'u %101 oranında düşüren içeriden bir anlaşma yaptığını iddia etti.

Siam Commercial Bank, 500 Milyon Dolarlık Bitkub Finansman Planlarını Geri Çekti

Bitkub, Ağustos ayında Siam Commercial Bank'ın 500 milyon dolarlık Bitkub finansmanı planını iptal etmesiyle aksaklıklar yaşadı. Siam Commercial Bank, Tayland'ın en eski bankasıdır ve Kasım 2021'de kripto borsasının ana hissedarı olma planını duyurdu.

Tayland kripto endüstrisi, düzenlenmiş kripto pazarı ve tüccarlara yönelik vergi muafiyetleri nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen sektörü oldu.

Ancak kripto para borsaları zorlu düzenleyici yaptırımlarla karşı karşıya kaldıkça saat değişti. Huobi ve Binance gibi önde gelen borsalar da düzenlemelerin uygulanmasında zorluk yaşıyor.

Tayland SEC, Temmuz 2021'de Binance'e karşı düzenleyici işlem başlattığını duyurdu. Düzenleyici, lisanssız faaliyet gösterdiği iddiasıyla dev kripto borsası hakkında cezai soruşturma başlattı.

Pixabay'den öne çıkan görsel, Grafik: TradingView.com