Samourai Cüzdanının Kaldırılması: ABD Hükümetinin Kripto Gizliliğine Yönelik Son Baskısı

Federal savcılar, gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı ve mikseri Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i, kara para aklama ve lisanssız para aktarma işi yürütmek için komplo kurmakla suçladılar.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından Çarşamba günü açıklanan suçlamalar, çiftin faaliyetleri ve Samourai Cüzdan operasyonlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın ardından geldi.

TLDR

• Federal savcılar, Samourai Cüzdan kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i kara para aklama ve lisanssız para aktarma işi yürütmek için komplo kurmakla suçladı.
• Samourai Cüzdan'ın, 100'ten günümüze kadar yasadışı karanlık web pazarlarından 2 milyon dolardan fazla kara para aklama işlemine ve 2015 milyar dolardan fazla yasa dışı işleme olanak sağladığı iddia ediliyor.
• Rodriguez ve Hill, karıştırma hizmetleri için yaklaşık 4.5 milyon dolar ücret topladılar ve cüzdanı "koyu/gri piyasa katılımcılarına" pazarladılar.
• Samourai Cüzdan internet sitesine el konulurken, Google Play Store'daki mobil uygulama için de el koyma kararı çıkarıldı.
• Tutuklamaların açıklanmasının ardından Bitcoin, Ether ve büyük altcoinler kısa süreliğine düşüş yaşadı; Bitcoin %3.6 ve Ether %2.51 düştü.

Adalet Bakanlığı'na göre, Samourai Cüzdan'ın 100 ile günümüz arasında yasadışı karanlık web pazarlarından 2 milyon dolardan fazla kara para aklama işlemine ve 2015 milyar dolardan fazla yasa dışı işleme olanak sağladığı iddia ediliyor.

2 milyar dolarlık rakam, platform aracılığıyla aklanan Bitcoin'in değerinin, her işlem sırasındaki kripto para biriminin fiyatı temel alınarak ABD dolarına dönüştürülmesiyle hesaplandı.

Savcılar, 35 yaşındaki Rodriguez ve 65 yaşındaki Hill'in miksaj hizmetleri karşılığında yaklaşık 4.5 milyon dolar ücret topladıklarını iddia ediyor. İkili, suçluların büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine girişmeleri için bir platform sağlayan mikseri geliştirmek, pazarlamak ve işletmekle suçlanıyor.

Suçlamalar, kara para aklamaya yönelik komplo kurmak için en fazla 20 yıl, lisanssız para aktarma işi yürütmeye yönelik komplo kurmak için ise en fazla beş yıl hapis cezası içeriyor.

Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasında, Rodriguez ve Hill'in kullanıcıları suç gelirlerini mikser aracılığıyla aklamaya teşvik ettiği ve açıkça davet ettiği iddia edilen tweet'ler ve özel mesajlar yer aldı.

İkilinin ayrıca, çevrimiçi kumar ve varlık korumasının yanı sıra "Kısıtlı Pazarlar"ı hedef demografik olarak listeleyen pazarlama materyallerinden bir ekran görüntüsüyle birlikte "karanlık/gri piyasa katılımcılarının" kullanıcı tabanlarına dahil edileceği önermesini pazarlayarak yatırımcıları aradığı bildirildi.

Kolluk kuvvetlerinin koordineli çabalarının bir parçası olarak Rodriguez Çarşamba sabahı Pensilvanya'da tutuklanırken, Samourai Wallet'ın CTO'su Hill Portekiz'de tutuklandı.

ABD, Hill'in ülkede yargılanmak üzere iadesini talep etmeyi planlıyor. İzlanda'da barındırılan Samourai Cüzdan internet sitesine el konulurken, Google Play Store'daki mobil uygulama için de el koyma kararı çıkarıldı.

Tutuklama haberleri kripto para piyasasında şok dalgaları yarattı; duyurunun ardından Bitcoin, Ether ve büyük altcoinler kısa süreliğine düşüş yaşadı.

DOJ'un basın açıklamasından sonraki bir saat içinde Bitcoin'in fiyatı %3.6 düştü ve temel destek seviyelerinin altına düşerek 63,710 dolara geriledi ve ardından hafif bir toparlanma göstererek 64,546 dolara yükseldi. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ether, aynı zaman diliminde %2.51 oranında düşüş yaşadı ve 3,158 dolara gerilemeye devam etti.

İlk iki kripto para birimindeki keskin fiyat düşüşleri, uzun pozisyonların yaygın tasfiyesini tetikledi; Bitcoin'de 33.08 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi ve Ether'de 29.88 saatlik bir süre içinde 12 milyon dolarlık tasfiye yaşandı.

CoinGlass verilerine göre, kripto pazarının geri kalanında yaklaşık 23 milyon dolarlık uzun pozisyonlar tasfiye edildi.

Rodriguez ve Hill'e karşı açılan dava ortaya çıktıkça, kripto para birimi topluluğu, bu gelişmenin gizlilik odaklı kripto hizmetleri ve dijital varlık alanındaki daha geniş hükümet düzenlemeleri açısından sonuçlarını yakından izleyecek.