İnternet tanıdıklarını hedef alan bir kripto dolandırıcılığının kurbanları milyarlarca dolar kaybetti

Brett Vincent kabaca 200,000 dolarlık bir yatırım yaptığında cryptocurrencies 2021 sonbaharında LinkedIn'de arkadaş olduğu ve %20'ye varan kâr sözü veren bir kişi aracılığıyla teknoloji hakkında çok az bilgisi vardı.

Sadece birkaç hafta sonra Memphis dışındaki 46 yaşındaki lojistik müdürü, kripto yatırım hesabı dondurulduğunda ne kadar maliyetli bir hata yaptığını keşfetti.

O zamandan beri Vincent arayı kapatmaya çalışıyor. Daha sonraki araştırması, on binlerce kişinin kendisine ulaşan kripto para birimi yatırım planı tarafından kandırıldığını keşfetti. Uzmanlar bunun onlara milyarlarca dolara mal olduğunu tahmin ediyor; bu rakam, federal kurumların önceki tahminlerinin çok üzerinde.

Dijital varlık istihbarat şirketi Inca Digital'in yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre kurbanlar, yalnızca 500'nin son dokuz ayında dolandırıcıların hedef aldığı üç blok zincirinden yalnızca birinde 2022 milyon dolardan fazla para kaybetti.

TRM Laboratuvarlarında blockchain istihbarat analisti Ian Schade, son iki yıldaki dolandırıcılıkların toplam maliyetinin muhtemelen milyarlarca doları aştığını söylüyor.

"Domuz kasaplığı" terimi, hızlı erken kazançlarla güven kazanmaya yönelik dolandırıcılık tekniğini ifade eder ve bu teknik, daha sonra dolandırıcılar tarafından daha fazla yatırımı teşvik etmek ve onları kesimden önce domuzlar gibi şişmanlatmak için kullanılır. Dolandırıcılar, flört uygulamaları veya diğer web siteleri (en son olarak Airbnb) aracılığıyla potansiyel kurbanlarla tanışıyor.

Ancak suçlular, kolluk kuvvetlerinin çoğunluğunun fark ettiğinden bile daha fazlasını yanına kâr bırakıyor.

Kripto para piyasası “kış sezonuİstatistiklere göre, FTX ticaret borsası ve diğer tanınmış şirketlerin çöküşüyle ​​​​daha da kötüleşen bir yıldır, dolandırıcılar yeni kurbanlar toplamaya ve göz kamaştırıcı karlar elde etmeye devam ediyor. Inca Digital dolandırıcılığın bir alt kümesini inceledi, dolandırıcıların kurbanları ikna etmek için kullandığı sekiz büyük borsadan bilgi topladı ve yalnızca hedefledikleri kripto para biriminin bir parçasına odaklandı.

“Büyük kasaplık” ne anlama geliyor?

“Domuz kesmek” ifadesi aşağıdaki senaryo türünü ifade eder:

1. Dolandırıcı, potansiyel kurbanla bir flört uygulaması veya başka bir sosyal medya sitesi aracılığıyla bağlantı kurar.
2. Dolandırıcı, potansiyel bir kurbana kripto para birimlerine yatırım yapmasını önermeden önce, kişisel bir bağ kurarak onunla güven yaratır.
3. Dolandırıcı, kurbanı yatırım yapmaya başlayabilmesi için Coinbase gibi bir ticaret sitesinde hesap oluşturmaya ikna eder.
4. Dolandırıcı, kurbana kripto para birimini farklı bir yatırım platformuna taşıması talimatını verir; bu platform aslında dolandırıcının kontrolü altındaki sahte bir platformdur.
5. Dolandırıcı, kurbanı, bunu yasal olarak yaptığını göstermek için parasını çekmesi konusunda teşvik ederek, kripto para birimlerine yatırım yapmaya devam etmesi konusunda ikna eder.
6. Dolandırıcı, kurbanı daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor.
7. Kurban önemli miktarda kar elde ettikten sonra, dolandırıcı kripto para birimini alır ve gözden kaybolmadan önce onu fiat paraya dönüştürür.
8. Mağdurun, ne olduğunu anlayana kadar parasını geri almak için yapabileceği fazla bir şey yoktur. ABD'li yetkililerin yapabileceği hiçbir şey yok çünkü bu dolandırıcılar çoğunlukla Çin ve Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteriyor.

ABD Gizli Servisi'nden adli finans analisti Andrew Frey'e göre, eğer henüz böyle olmadıysa, önümüzdeki birkaç yıl içinde kaybedilen nakit açısından diğer tüm internet dolandırıcılıklarını geride bırakacak.

Federal kolluk kuvvetleri ve büyük kripto para borsaları Dolandırıcıların bu dolandırıcılıkları gerçekleştirmek için kullandıkları yöntemler, dolandırıcılığın genişleyen kapsamına rağmen harekete geçmekte gecikiyor gibi görünüyor. Federal müfettişler şu sıralar planın nasıl kısıtlanacağını bulmaya çalışıyorlar ve henüz herhangi bir şüpheli mimarı tutuklamadılar. Onlara göre bu süreç, suçluların çoğunlukla Çin ve Güneydoğu Asya'da bulunması nedeniyle daha da zorlaşıyor.

Inca Digital CEO'su Adam Zarazinski'ye göre dolandırıcılar, bundan paçayı kurtarabilecekleri için teşvikleri aynı hizaya getirdi. Polis ihbarda bulunuyor ama muhtemelen olması gerektiği kadar değil. Kripto para hizmeti sağlayıcıları biraz dikkatli ama yeterince dikkatli değiller.

Kendi kendini yetiştirmiş birkaç amatör araştırmacı ve yerel emniyet görevlisi, sistemde bir boşluk gördükleri için kendi taban tepkilerini yaratmak için harekete geçiyor.

Vincent bu çabanın sürdürülmesine yardımcı oluyor. Boş zamanlarında, domuz kesiminin kurbanı olanlara destek veren ve yine dolandırıcılığın kurbanı olan 40 gönüllü tarafından yönetilen Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Örgütü (GASO) için yapılan soruşturmaları yönetiyor. Federal kolluk kuvvetleri için değerli bir kaynak haline geldi ve Kasım ayında Adalet Bakanlığı'nın kripto para birimi suçlarıyla mücadeleye yönelik görev gücü Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi'nin sponsorluğunda düzenlenen bir konferansta bir sunum yaptı. Adalet Bakanlığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Yerel kolluk kuvvetleri şu anda mağdurlara ellerinden gelen her şekilde yardım ediyor. California, Santa Clara'da Erin West adında bir bölge savcı yardımcısı, çalınan kripto para biriminin yerini tespit etmek, toplamak ve kurtarmak için izleme araçlarının ve en son yasal tekniklerin kullanılmasına öncülük etti. Kendisi şu anda bu teknikleri ülke genelindeki savcılarla paylaşıyor.

Aralık ayında West, kendi yetki alanındaki ilk zaferini, sahte kripto para biriminde 2 milyon dolardan fazla parayı geri alarak ve 10 dolandırıcılık kurbanına varlıkları geri vererek elde etti. Bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ancak daha gidecek çok yolumuz olduğunu kabul etti. Bu vahşetin altında ezilen ve hala herhangi bir yardım alamayan, sesi duyulmayan hesaplanamayacak kadar çok mağdur var.

New York Queens County'de bölge başsavcı yardımcısı Jonathan Scharf, mağdur haklarının kolluk kuvvetleri için her düzeyde zorluk oluşturduğunu itiraf etti. Şöyle dedi: “Size aksini söyleyen herkes inanılmaz derecede sahtekârdır. Başarı oranımız muhteşem değil.

Federal kolluk kuvvetleri, geçen yılın sonlarında domuz kesiminden kara para aklama suçundan şüphelileri ilk kez tutukladı. Ayrıca dolandırıcıların mağdurları hedef almak için kullandığı yedi alan adına da el konuldu.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski siber güvenlik ve güvenli dijital inovasyon direktörü Carole House, bir e-postada kolluk kuvvetleri ve bankacılık kurumlarının bu suç ağlarını bulup çökertmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu yazdı. Yabancı müttefiklerin ABD'ye yardım etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Bu ağlar uluslararası alanda faaliyet göstermektedir. ABD'nin tek başına bu işin üstesinden gelmesi mümkün değil.

Geleneksel romantik ve yatırım dolandırıcılıklarının bazı yönlerini Gizli Servis'ten Frey'in "süper dolandırıcılık" olarak adlandırdığı şekilde birleştiren dolandırıcılığın yapısı, görevi daha da zorlaştırıyor.

Dolandırıcılar kurbanlarının güvenini kazanmak için sıklıkla aylarca yatırım yapar. Bir ilişki kurduktan ve konuşmayı bir sosyal ağ platformundan başka bir mesajlaşma uygulamasına geçirdikten sonra dolandırıcı, kripto para birimi ticaretindeki başarılarından bahsedecek ve potansiyel kurbana kendi parasını nasıl kazanacağını öğreteceğine söz verecek.

Dolandırıcılar, kripto para birimine yeni başlayanlara Coinbase veya Crypto.com gibi saygın bir ticaret platformunda nasıl hesap açılacağı konusunda talimat veriyor ve onlara 1,000 $ veya 2,000 $ yatırmalarını söylüyor. Daha sonra onlara, kripto paralarını başka bir yatırım sitesi gibi görünen ancak aslında dolandırıcı tarafından yönetilen bir hesaba aktarmaları talimatını veriyorlar.

Dolandırıcı, kurbanı, bir miktar para çekerek işi test etmeye teşvik etmeden önce, sağlıklı kârlar sağlayacak gibi görünen birkaç erken anlaşmaya yönlendirir. Pek çok kurban, büyük getirilerin kolayca elde edilebileceğine inandıkları için, bu aldatmacaya yatırım yapmak, hatta evlerine kredi almak için kendilerini aşırı genişletecektir.

Dolandırıcılar bir kurbandan büyük bir meblağ topladıktan sonra, genellikle hızlı hareket ederek aldıkları kripto para birimini fiat parayla değiştirirler. ABD'li yetkililerin yapabileceği fazla bir şey yok çünkü dolandırıcılığın faillerinin çoğunluğu Güneydoğu Asya'da bulunuyor ve bazen federal ajanların menzili dışında kalıyor. Mağdurlar, suçu bildirmeden haftalar veya daha uzun bir süre boyunca aldatıldıklarının farkına varamayabilirler.

Inca Digital, dolandırıcıların kontrol ettiği bilinen kripto para cüzdanlarından elde edilen verileri kullanarak tahminlerini hesapladı. İşletme, diğer benzer cüzdanları bulmak için bir algoritma oluşturmadan önce bu hesaplardaki işlemleri inceledi. Ve bu hesaplardan geçen Bitcoin'i iki yönde takip etti: ana paraya geri dönüş kripto para ticaret platformları Kurbanların onu ilk olarak satın aldıkları yerden ve dolandırıcıların izlerini gizlemek için kullandıkları diğer platformlara ve hizmetlere yönlendirmek. Fonlar daha sonra hırsızların kripto para birimini fiat parayla değiştirdiği farklı bir borsaya, genellikle küresel bir oyuncuya ulaşır.

İşletmeler ve devlet kurumları için kripto analizi yapan Inca Digital'e göre, büyük kripto para borsalarının müşterileri 506'nin son dokuz ayında 2022 milyon dolar kaybetti. Analizde şemanın yalnızca bir parçası ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılar Bitcoin ve Tron blok zincirlerini de hedef alsa da sadece Ethereum blok zincirine yoğunlaştı.

Kurban kayıplarının federal kurumlar tarafından daha düşük miktarlarda olduğu tahmin ediliyor. Kendileriyle ilgili şikayetleri alan FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne göre, kripto-aşk dolandırıcılığı mağdurlarına 429'de 2021 milyon dolar zarar verdi. Federal Ticaret Komisyonu, incelediği en son yıl olan 2021'de müşterilerin dünya çapındaki aşk dolandırıcılıkları nedeniyle 547 milyon dolar kaybettiğini tahmin etti.

Borsalar, hukuk yetkilileriyle iletişime geçerek, dolandırıcılar tarafından kullanıldığı bilinen hesaplar için platformlarına erişimi devre dışı bırakarak ve kullanıcıları potansiyel tehlikelere karşı uyararak dolandırıcılıkla mücadele ettiklerini iddia ediyor. Ancak sonuçta müşterilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olduklarını belirtiyorlar.

Coinbase temsilcisi Lisa Johnson'a göre, "platformumuz üzerinden yaptıkları herhangi bir yatırımın bütünlüğünü kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır." Coinbase, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı davranışlarla bağlantılı yetkisiz adresleri bulmak ve yasaklamak için çeşitli yöntemler kullansa da, harici kötü aktörler tarafından kullanılan her adresi öngörmek zordur.

Son zamanlarda Crypto.com, dolandırıcılıkları hızlı bir şekilde tespit etmek ve potansiyel kurbanları büyük yatırımlar yapmadan önce uyarmak için Inca Digital tarafından oluşturulan bir teknolojiyi bünyesine kattı. Şirket sözcüsü Victoria Davis'e göre borsa, kullanıcıları korumak için engellenen hesapların düzenli olarak güncellenmesi gibi ek önlemler alıyor.

Platform ayrıca, incelediği borsaların en büyüğü olan Inca verilerine göre, domuz kesen kurbanların 300'nin son dokuz ayında yaklaşık 2022 milyon dolar kaybetmesi nedeniyle kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini de vurguluyor. Davis'e göre güvenlik ortak bir görevdir.

Vincent artan kurban kayıplarına rağmen adalet için çabalamaya devam ediyor. O gitti Bangkok Ocak ayı sonlarında ABD Büyükelçiliği'nden temsilciler, polis teşkilatı ve Myanmar'daki bir kompleksten kaçan ve bu sahtekarlığı yapmaya mecbur kaldığını iddia eden bir adamla görüşmek üzere.
Vincent dedi ki,

Bazı kurbanların tek umudu ben olabilirim. Suçluların da hapsedilmesini istiyorum. İçimde hissettiğim alevi körükleyen şey bu.

İlgili bağlantılar