Kripto meraklıları ve kullanıcıları, dijital varlık yatırımlarının doğasında bulunan riskleri anlıyor. Yatırımcılar, fiyat çöküşlerinde fon kaybetmenin yanı sıra dolandırıcılık, pompalama ve boşaltma planları yoluyla da para kaybedebilirler. değişim ve protokol hackleri, Ponzi şemaları, vb.
Son zamanlarda birçok Latin yatırımcı, fon kaybına yol açan bir kripto Ponzi planına maruz kaldı. Belediye Binasında yapılan bir uyarıda, 30'a kadar sakinin bu dolandırıcılık operasyonunun kurbanı olduğu açıklandı ve diğerlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kripto Ponzi Programı Yatırımcının Fonlarını Talep Ediyor
Latin Zamanları rapor Operasyonun 30'a yakın kurbanının, dolandırıcılara karşı kayıplar konusunda yetkilileri uyardığını paylaştı. Ayrıntılı olarak, dolandırıcılığın arkasındaki kişiler, şu anda Teksas'ta federal bir davaya karışan bir şirket olan CryptoFX LLC'nin çalışanlarıdır.
İlgili Okuma: Bitcoin Çıkışları Büyük Bir Yükseliş Gösteriyor, Balinalar Alışveriş Çılgınlığına mı Gidiyor?
Sanıklar Mauricio Chavez ve Giorgio Benvenuto, Eylül 2022'de Latin yatırımcılara kayıtsız bir kripto varlık teklifi yürütüyorlardı. Düzenleyiciler yasa dışı ticaretin haberini alınca, SEC acil eylem gerçekleştirdi teklifi durdurmak için.
Basın raporunda SEC yetkilileri, Chavez'in kripto ticaretinde bilgili olduğunu iddia ettiğini ve sözde Latin kökenli sakinlere nasıl daha fazla para kazanılacağını öğrettiğini açıkladı. Kurbanların ticaret yapabileceği ve zenginleşebileceği kripto varlıklarını tasvir etmek için Bitcoin ve NFT'leri kullandı.
Ancak sakinler seminerine geldiğinde onlardan CryptoFX'e yatırım yapmalarını isteyecek, böylece firma onlar adına dijital varlık ve döviz ticareti yapacak.
Ancak SEC, onun kripto varlıkları veya yatırımları konusunda herhangi bir eğitim, deneyim veya eğitime sahip olmadığını ortaya çıkardı. Kendisini ileri düzey bir tüccar olarak satarak yatırımcılara tamamlamaları için sahte evraklar verdi ve fonlarını kaybetmeyeceklerine söz verdi. Ayrıca Chavez hiçbir zaman kripto ticaretiyle uğraşmadı, bunun yerine saadet zinciri modeli temelinde yatırımcılara başkalarının parasıyla ödeme yaptı.
Yatırımcıların fonlarının %90'ını diğer yatırımcılara ödeme yapmak, kendisi ve Benvenuto altında gayrimenkul geliştirmek ve zengin yaşam tarzını finanse etmek için kullandı.
Öte yandan Benvenuto, birçok yatırımcıyı bu plana çekti, paralarının bir kısmını kişisel olarak kullandı ve bir kısmını da kendisine ve Chavez'e ait olan GBT Group'a gönderdi.
SEC'e göre ikili, yatırımcı ödemelerinden 2.7 milyon dolar kazandı ve 8 milyon dolarını kişisel amaçlar için kullandı. Ayrıca Chavez'in tek başına arabalara, mücevherlere, evlere, kredi kartı ödemelerine, yetişkinlere yönelik eğlencelere vb. neredeyse 1.5 milyon dolar harcadığı da ortaya çıktı.
Belediye Mağdurlara Çözüm Sağlayarak Dolandırıcılığa Karşı Uyardı
Belediye Binası, geçen hafta birçok sakinin yetkililerle temasa geçmesinin ardından dijital varlık Ponzi planı hakkında uyardı. Uyarıda şehir, birçok CryptoFX temsilcisinin hala WhatsApp sohbeti aracılığıyla sakinlerden fon talep ettiğini açıkladı.
İlgili Okuma: Polygon %6 Daha Düştü, Piyasa Değerinde Dogecoin Tarafından Ters Yüz Edildi
Bu nedenle şehir, sakinleri kripto ile ilgili tekliflere yatırım yapmamaları, ancak dikkatli olmaları ve yatırımlar konusunda yoğun araştırma yapmaları konusunda uyardı. Ayrıca, CryptoFX temsilcilerinin kendilerinden para göndermelerini istemesi durumunda sakinlere yetkililerle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.
Uyarı da öne çıktı bir site Mağdurların kaybettikleri fonlarla ilgili talepte bulunabilecekleri yer. Bir diğer yer iddialarda bulunmak için şunları içerir: Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Bakanlığı platformu.
Pexels'ten öne çıkan görsel ve Tradingview.com'dan grafik
Kaynak: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/