Türk savcılar, 40 Ekim'de 35 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu ve sekiz şehre dağılmış 20 kişiyi yasadışı bir kripto bahis platformu işlettikleri gerekçesiyle tutukladı. rapor Yerel haber kaynakları tarafından.
Türk kolluk kuvvetlerinin örgütü uzun süredir takip ettiği bildirildi. Şüpheliler, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı davrandıkları gerekçesiyle tutuklandı. Toplam 46 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geriye kalan 11 kişinin yeri ise henüz belirlenmedi.
Tutuklanan 35 kişi arasında Kuzey Kıbrıs'ta çok sayıda kumarhanenin sahibi olan Halil Falyalı, eşi ve kumarhanelerdeki operasyon sorumlusu da yer alıyor. Bunu kanıtlayacak bir delil bulunmamakla birlikte savcılar, örgütün Falyalı ve eşinin liderliğinde olduğunu öne sürüyor.
Yasadışı fonların aktarılması
Örgüt üyeleri, yasa dışı bahislerden elde edilen fonların transferini gerçekleştirmek için banka ve rakip banka hesaplarını kullandı.
Üyeler, yasa dışı kripto bahis platformları üzerinden kazanılan fonları topladıktan sonra, parayı Falyalı, eşi ve operasyon başkanının da aralarında bulunduğu örgüt üyelerine ait belirlenen birkaç kripto cüzdanına göndererek dağıttı. Fonlar daha sonra bir kesinti yapıldıktan sonra borsalardaki sahiplerinin kripto cüzdanlarına yeniden gönderilecek.
Operasyon anında örgütün elinde 666 civarında Bitcoin (BTC) ve 14 milyondan fazla Tether (USDT). Savcıların el koyduğu yaklaşık 40 milyon dolarlık fon.
2.5 Milyar Lira Kazanıyor
Yerel haber kaynakları örgütün ne kadar aktif olduğunu açıklamadı. Ancak kolluk kuvvetleri, kuruluşun hesaplarından kripto borsa cüzdanlarına 118,148 transfer gerçekleştirdiğini tespit etti.
Kuruluş, bu transferlerden 2.5 milyar lira, yani 134 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Savcılar, kazanılan paranın aralarında Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 örgüt üyesi arasında dağıtıldığını da tespit etti.
Türk Bakan işbirliği çağrısında bulundu
Operasyonun tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, detayları kamuoyuyla paylaştı. Soylu, Türkiye'nin bu tür suç faaliyetlerini önlemek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, tam etkili bir çözüm üretmek için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.
He şuraya:
“Türkiye, suç ve yasa dışı bahis gelirlerinin önlenmesi ve bu gelirlerin kripto para yoluyla transferinin önlenmesi için tüm kurumlarıyla hassasiyetle çalışıyor. Avrupa ve tüm ülkelerin bu süreci ortak kurallar çerçevesinde yönetmesi gerekiyor” dedi.
Kaynak: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/