İki Estonyalı, 575 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yürüttüğü İddiasıyla Tutuklandı

Estonya polisi, ülkenin başkenti Tallinn'de 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığına karıştıkları iddiasıyla iki kişiyi tutukladı.

İddia makamına göre, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin yüz binlerce kurbanı şüpheli bir dijital varlık madenciliği hizmetiyle etkileşime girmeye ve bir sanal para birimi bankasına yatırım yapmaya ikna etti. Suçlular fonları cebe indirirken, kuruluşlar halka vaat edilen temettüleri ödemedi.

Başka Bir Milyonluk Kripto Dolandırıcılığı

ABD'ye göre mahkeme belgeleri, yanlış yapanlar insanları birikimlerini HashFlare adlı bir kripto madenciliği şirketine ve Polybius adlı bir dijital varlık bankasına tahsis etmeye çağırdı. Potapenko ve Turõgin, programa girenlere hatırı sayılır getiri sözü verdi ve hatta ilk yatırımcılara bir miktar kar ödedi.

Yine de bir noktada, önceden müzakere edilen temettülerin transferini durdururken, HashFlare ve Polybius'un düzenlemeye tabi olmayan kuruluşlar olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Suç Birimi Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., "Yeni teknoloji, kötü aktörlerin - hem ABD'de hem de yurtdışında - giderek daha karmaşık hale gelen dolandırıcılıklarda masum kurbanlardan yararlanmalarını kolaylaştırdı" dedi.

İki Estonya vatandaşı, yaklaşık 575 milyon dolar değerinde kriptoyu cebe indirdi. Savcılar, gelirleri aklamak için varlıkları paravan şirketlere aktardıklarını ve daha sonra lüks arabalar ve en az 75 mülk satın aldıklarını iddia ettiler.

ABD'nin Washington Batı Bölgesi Başsavcısı Nick Brown, planın boyutunun ve kapsamının "gerçekten şaşırtıcı" olduğunu söyledi. Estonyalı yetkililerin, suçlulardan multi-milyon zulayı ele geçirmek için Amerikan ajanslarıyla güçlerini birleştirdiğini belirtti.

"FBI, yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanan uluslararası sınırların ötesindeki konuları takip etmeye kararlı.

FBI'ın Kriminal Soruşturma Bölümü'nden Müdür Yardımcısı Luis Quesada, ABD'deki ve yurtdışındaki kurbanlar, sofistike sanal varlık girişimleri olduğuna inandıkları şeylere yatırım yaptılar, ancak bunların tümü bir dolandırıcılık planının parçasıydı ve sonuç olarak binlerce kurban zarar gördü.

Potapenko ve Turõgin, 16 adet elektronik dolandırıcılık ve bir adet kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. Suçlu bulunmaları halinde en fazla 20 yıl hapis cezası alabilirler.

Tarihi Nöbet

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) geçtiğimiz günlerde açıklanması Darknet pazar yeri Silk Road'u dolandırdığı iddia edilen James Zhong adlı bir suçludan 50,000'den fazla BTC'ye el konulması. Yetkililer, geçen Kasım ayında Bitcoin yaklaşık 68,000 dolardan işlem görürken varlıklara el koydu, bu da kripto zulasının 3.3 milyar doları aştığı anlamına geliyor.

Sanık, telgraf dolandırıcılığından suçunu kabul etti ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, operasyonla ilgili olarak şunları söyledi:

“James Zhong, on yıldan fazla bir süre önce Silk Road'dan yaklaşık 50,000 Bitcoin çaldığında elektronik dolandırıcılık yaptı. Neredeyse on yıl boyunca, bu büyük kayıp Bitcoin yığınının nerede olduğu 3.3 milyar doları aşan bir gizeme dönüşmüştü.”