Doğu Avrupa ülkesi Estonya'da iki adam bunların ardından tutuklandı Kripto yatırımcılarını 575 milyon dolardan fazla dijital fonla dolandırdı.
Estonya'da İki Adam Kripto Suçlarıyla Suçlanıyor
Tutuklamalar ABD merkezli federal ajanlar tarafından gerçekleştirildi. Her biri 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turogin, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmak gibi suçlarla suçlanıyor. Ayrıca suç ikilisinin yasadışı eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olan dört suç ortağının daha olduğuna inanılıyor, ancak bu kişilerin kimlikleri bu yazının yazıldığı sırada henüz belirlenmemişti. Ancak Estonya, İsviçre veya Belarus'ta yaşadıklarına inanılıyor.
Savcılar, bu kişilerin 2015 ile 2019 yılları arasında yüz binlerce insanı dolandırdığını iddia ediyor. Tüm potansiyel yatırımcılar, Hash Flare olarak bilinen bir kripto madenciliği hizmeti için sözleşme satın almaya ikna edildi. Ayrıca Polybius Bank adı verilen sanal para bankacılığı portalına yatırım yapmaları için kandırıldılar. Ne yazık ki her iki firma da klasik piramit şemaları ile çalışıyordu, bu da adamlara verilen paranın hiçbir zaman geçerli yatırımlara harcanmadığı anlamına geliyordu.
Adamların bu parayı kendilerine gayrimenkul, lüks araç ve diğer eşyaları satın almak için kullandıklarına inanılıyor. Her iki adam da Estonya'da gözaltında ve Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) kararına göre yargılanmaları ve olası cezaları için ABD'ye iade edilmeyi bekliyorlar.
Seattle ABD Başsavcısı Nick Brown yaptığı açıklamada şunları açıkladı:
Bu sanıklar, devasa bir saadet zinciri planı gerçekleştirmek için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandılar. Yatırımcıları sahte beyanlarla kandırdılar ve daha sonra ilk yatırımcılara, daha sonra yatırım yapanlardan gelen paralarla ödeme yaptılar. Estonya'daki mülklerden, lüks arabalardan, banka hesaplarından ve dünya çapındaki sanal para cüzdanlarından elde ettikleri haksız kazançları gizlemeye çalıştılar.
Şu anda hem Estonya ve ABD, ikilinin kendileri için biriktirdiği tüm mülklere ve diğer lüks eşyalara el koymak için el ele çalışıyor. Ayrıca banka hesaplarına girip, yıllar içinde biriktirdikleri tüm paralara el koymaya çalışıyorlar. Adamların şu anda yasal temsilci bulup bulmadıkları belli değil ve kurbanlardan birçoğu Washington eyaletinde yaşadığı için duruşma Seattle'da yapılacak.
Her şeyi düz ayarlamak
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr. şunları söyledi:
Yeni teknoloji, kötü aktörlerin, hem ABD'de hem de yurtdışında, giderek daha karmaşık hale gelen dolandırıcılıklarda masum kurbanlardan yararlanmasını kolaylaştırdı. Bakanlık, halkın zorlukla kazandığı paranın daha fazlasını bu dolandırıcılıklara kaptırmasını önlemeye kararlıdır ve bu sanıkların veya onlar gibi diğerlerinin suçlarının meyvelerini saklamalarına izin vermeyecektir.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/