Birleşik Krallık Mahkemesi, 21 Milyon Sterlinlik Kripto Dolandırıcılığından Dördünü Cezalandırdı

Birleşik Krallık'ta bir mahkeme, Avustralya'daki bir kripto para borsası aracılığıyla yasadışı olarak 15 milyon £ (21 milyon dolar) değerinde dijital varlık elde eden dört kişiyi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Lancashire, İngiltere merkezli Preston Crown Court hükümlü Stephen William Boys (58), Kelly Caton (44), Jordan Kane Robinson (23) ve James Austin-Beddoes (27).

Jüri üyeleri onları sahtekarlıkla milyonlar elde etmekten suçlu buldu. Bitcoin ve Avustralya merkezli kripto para borsası CoinSpot'un diğer kripto para birimleri. Ayrıca, yasadışı yollardan elde edilen mülkü aklamaktan da suçlu bulundular. 

Dörtlü, komplonun beyni olduğu iddia edilen ve Ocak 2021'de ölen James Parker tarafından bir araya getirilmişti.

Borsada 18 milyon dolar dolandırıldı

Parker, Blackpool'daki evinden borsanın altyapısındaki bir kusurdan yararlanarak milyonlarca sterlinlik kripto para toplamasına olanak tanımıştı. Parker, Ekim 2017 ile Ocak 2018 arasında 15 milyon £ (18 milyon $) değerindeki kripto varlıklarını geri çekti. Bu istismar hakkında bilgi sahibi olan ortaklar Caton ve Robinson da sırasıyla 2.7 milyon £ ve 1.7 milyon £ geri çekildi.

Kripto para birimini elde eden Parker, bunu nakde çevirmesine yardımcı olması için mali danışmanı Boys'u aradı. Boys, Dubai merkezli Birleşik Krallık vatandaşı Kambi ile birlikte çalışarak fonları çeşitli yabancı hesaplar aracılığıyla akladı.

Müfettişler Avustralyalı ve Finli Meslektaşlarıyla Çalıştı

Soruşturma için gereken teknik uzmanlık nedeniyle Kraliyet Savcılık Servisi yoğun bir işbirliği yaptı. Örneğin Sivil Kurtarma Birimi, Kuzey Batı Bölgesel Organize Suç Biriminden uzman memurlarla çalıştı. Birlikte, çalınan varlıkların yerini tespit edip belirlediler ve Yüksek Mahkeme'den tahmini değeri yaklaşık 1 milyon £ olan bir Sivil Kurtarma Kararı aldılar.

Bir CPS yetkilisine göre ortaklıklar uluslararası alanda da genişledi. Önemli miktarda dijital materyali analiz etmek için Avustralyalı ve Finlandiyalı yetkililerle birlikte çalıştıklarını anlattı. Yetkililer hala varlıkları kurtarıyor ancak önemli bir kısmını zaten borsaya iade ettiler. Parker hakkında dava açılmadan önce ölmesine rağmen, müfettişler hâlâ onun mirasına karşılık 1 milyon sterlinlik bir sivil kurtarma emri almayı başardılar.

Birleşik Krallık Kripto Suçu Yükselişte

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı, kara para aklamanın suçluların kriptoya yönelmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu tespit etti. Rapora göre kurum, 26.89 Nisan 32.4 ile 1 Mart 2021 arasında 31 milyon £ (yaklaşık 2022 milyon $) değerinde kripto ele geçirdi. 2022 yılı boyunca kripto endüstrisi, 3 milyar doların üzerinde değerde hacklemelerle karşılaştı.

Ajans, kripto bağlantılı suçlardaki artışla mücadele etmek için başlattı "NCCU Kripto Hücresi" adlı özel bir birim. Ayın başından itibaren ajans, "uzman kripto para birimi deneyimine" sahip uzmanlar arıyor. İş ilanlarına göre ajans, 40,209 £ ile 43,705 £ arasında maaş teklif ediyor.