ABD Adalet Bakanlığı, İlk Kripto Kripto Yaptırımlarını Suçladı

Federal bir yargıca göre, ABD Adalet Bakanlığı kripto para birimleri kullanarak ilk cezai yaptırım kaçakçılığı davasını açtı.

İsmi açıklanmayan bir Amerikan vatandaşı, ABD Hazine Bakanlığı'nın bir kolu olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından onaylanan bir ülkeye 10 milyon dolarlık kripto para göndermekle suçlanıyor. Washington DC'den Yargıç Zia M. Faruqui, ABD'nin sert yaptırımlarıyla karşı karşıya olan İran, Küba, Kuzey Kore, Rusya veya Suriye gibi birçok ülkeden birine kripto varlıklarını transfer eden sanık hakkında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan şikayeti onayladı. Faruqui, “Adalet Bakanlığı, sanal para birimi de dahil olmak üzere OFAC'ın düzenlemelerine uymadıkları için bireyler ve kuruluşlar hakkında cezai kovuşturma yapabilir ve yapacaktır” dedi.

OFAC, sanal para birimlerinin son yasaya dahil edildiğini söyledi

OFAC, Ekim 2020'de, dijital varlıkları içeren yaptırım uygulanan ülkelerle yapılan işlemlerin, bu ülkelerle fiat para biriminde yapılan işlemlerden farklı olmadığını açıklayan düzenlemeler yayınladı.

2019 ve 2020'de Hazine Bakanlığı'nda kıdemli danışman olarak çalışan Ari Redbord'a göre dava bir ilk. aynı zamanda yaptırımlardan kaçmak için kripto para kullanmanın zor olduğunu da söyledi. şuraya.

Kripto sandığınız kadar anonim değil

Bu karardan önce, iki kişi tutuklandı DOJ tarafından Hong Kong'daki bir kripto borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle çalınan bitcoin'i aklamak için komplo kurmaktan. Her iki durumda da, bitcoin'in değişmezliği ve takma adlı doğası, faillerin cephaneliğinde ölümcül bir kusur olduğunu kanıtladı. Bitfinex davasında, kolluk kuvvetleri aklanan fonların çoğunu bir kripto cüzdan, "cüzdan 1CGA4s”, blockchain analitiğini kullanarak ve ardından kişileri cüzdana bağlama yapbozunu tamamladı. kapatma 2017'de AlphaBay adlı bir "dark net" sitesinin, fonların aklandığı bir site. Davaya katılan başsavcı yardımcısı, "Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadarki en büyük mali ele geçirmesi, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor." şuraya.

Bu yaptırımlardan kaçınma durumunda, kolluk kuvvetleri, sanıkların işlemlerini izlemek için Bitfinex destanından bu yana gelişen blok zinciri analitik araçlarını tekrar kullandı. Daha sonra ortak müşterileri ile ilgili bilgileri toplamak için ABD merkezli bir kripto para borsası, denizaşırı bir borsa ve ABD'deki geleneksel bir bankaya mahkeme celbi gönderdiler. Her iki borsaya da erişmek için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresleri, kolluk kuvvetlerini zanlının evine götürdü. Bir e-posta arama emri ve paravan şirket kayıt bilgileri resmi tamamladı.

Ayrıca, her iki borsadaki alıcı hesaplara, yaptırım uygulanan ülkelerdeki yabancı hesaplardan erişildiğini keşfettiler.

“Sanal para birimi izlenemez mi? YANLIŞ,” dedi yargıç dokuz sayfalık bir danışma belgesinde. Yaptırım uygulanan yargı bölgelerine denizaşırı ülkelere iletilen sanal paranın bir suç eylemi olma olasılığının bulunduğunu ve failin potansiyel olarak sorumlu olduğunu söyleyerek görüşünü sonlandırdı. iki kripto borsası içeren yaptırımlardan kaçarken

Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize yazın ve bize bildirin!

Feragatname

Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.