Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Helix'in kurucusuna resmen dava açtı cryptocurrency 60 milyon dolarlık bir sivil cezayı geri almak için karıştırıcı.
Davada Adalet Bakanlığı, mikseri yöneten Larry Harmon'un, platform üzerinden kara para aklamayı önleme tedbirlerini uygulamada gevşeklik iddiasıyla kendisine verilen para cezasını ödemediğini belirtti, dava 19 Ekim'de açıldı. belirtilen.
Davaya göre Harmon, hizmeti aracılığıyla suçluların faaliyetlerini gizlerken kripto para birimlerinden yararlanmalarına yardımcı oldu.
Harmon, siber suçlulara ve diğer tehdit aktörlerine, ABD merkezli dönüştürülebilir şirketlerde uygulanan politikaları, prosedürleri ve iç kontrolleri atlatmak için aktif olarak yardım etti. sanal para alışverişi. Harmon, hizmetleri aracılığıyla, diğer yasadışı çevrimiçi faaliyetlerin yanı sıra, çevrimiçi uyuşturucu satış gelirlerinin doğasını, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizleyerek yasadışı çevrimiçi faaliyetleri teşvik etti ”dedi.
Helix karıştırıcı araştırmaları sonucu
Özellikle 2020'de ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla, Harmon'un federal Banka Gizliliği Yasası'nı (BSA) ihlal ettiği iddia edildikten sonra para cezası uygulamıştı.
FinCEN, “Soruşturma, Bay Harmon'un BSA kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak göz ardı ettiğini ve Helix'in BSA'nın gerekliliklerini atlatmasına olanak tanıyan uygulamaları uyguladığını gösterdi” dedi.
Departmana göre, zanlı ruhsatsız bir para gönderme işi işletiyordu. Sonuç olarak, 2021'de Harmon kara para aklama komplo suçlamalarını kabul etti, ancak henüz mahkum edilmedi.
Hazine Departmanının Ethereum ile kripto karıştırıcıları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtmekte fayda var (ETH)-tabanlı Tornado Cash yaptırımlarla karşı karşıya kalan en son zayiat olarak ortaya çıkıyor. Hizmet, kara para aklama karşıtı politikaları uygulamadığı iddiasıyla cezalandırıldı.
Hazine Bakanlığı eleştirisi
Özellikle, Hazine, kripto piyasasının bir bölümü ile devlet kurumunu ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlayarak eleştirilere maruz kaldı. Bu satırda, Kripto Para Borsası Coinbase (NASDAQ: COIN) çözüldü Hazine Bakanlığı'na dava açmak Tornado Cash kullanıcıları tarafından dosyalandı.
Ayrıca, departman aynı zamanda bir ikinci şikayet Tornado Cash'e yönelik yaptırımların gücünü ihlal ettiğini ve ABD genelinde kripto para birimlerindeki yatırımcıları hedef aldığını iddia ediyor.
İlginç bir şekilde, departmanın eleştirilerinin bir kısmı, kripto politikası ihlallerini onaylamak için kullanılan mantıkla ilgili sorulardan kaynaklanıyor. Özellikle, kripto karıştırıcılara karşı en son eylemler, “ani tepki” departman tarafından Terra'nın ardından tüketici çıkarlarını korumak için (LUNA) ekosistem çökmesi.
Kaynak: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/