ABD Hükümeti İlk Kripto Yaptırımlarından Kaçınma Davasını Başlattı

The U.S. Department of Justice has launched its first-ever case involving the use of cryptocurrency to evade sanctions.

Defendant Operated Payments Platform

ABD hükümeti, türünün ilk örneği olan, yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak kripto para birimleri kullanan isimsiz bir kişiye karşı suçlamada bulunmaya hazırlanıyor. bir görüş written by the case’s judge, it is revealed that the government is bringing charges against an unnamed defendant for operating an online payment platform in a sanctioned country.

Bu faaliyetlerden bazıları kripto para birimi transferlerini içeriyordu. Mahkeme belgesinde, "Ödemeler Platformu, hizmetlerinin, takip edilemediği iddia edilen sanal para işlemleri de dahil olmak üzere, ABD yaptırımlarından kaçınmak için tasarlandığını duyurdu." ifadesine yer verildi.

The defendant also created an account with a U.S.-based crypto exchange to buy and sell Bitcoin. They then sent thousands of dollars to two other accounts at exchanges in foreign countries. Ultimately, the defendant used those two accounts to transmit more than $10 million of Bitcoin ABD ile adı açıklanmayan yaptırım uygulanan ülke arasında.

Sanık, kripto paranın takip edilemez olduğuna inandığı için hizmetinin yaptırımlardan kaçtığı gerçeğini gizlemeye çalışmadı. Bunun yerine, "Ödeme Platformunun ABD yaptırımlarını aşabileceğini gururla belirttiler." Müfettişler sanığın kimliğini ödeme platformuna bağlamayı başardılar.

The defendant’s actions allegedly violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) and defraud the United States. Those actions also violate various sanctions and regulations put forward by the Office of Foreign Assets Control (OFAC).

It is unclear which sanctioned country is the subject of the case. Currently, the U.S. only has overarching sanctions against North Korea, Cuba, Iran, Syria, Venezuela, and (arguably) Russia.

İlk Kripto Yaptırım Davası mı?

Bu, yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullanımıyla doğrudan ilgili ilk ABD davası olmasına rağmen, savcılar geçmişte kripto para birimini içeren başka suçları da takip etmişti. Ethereum geliştiricisi Virgil griffith ve two others Benzer şekilde, 2019'dan itibaren Kuzey Kore'nin blockchain teknolojisini geliştirmesine yardım ettikten sonra yaptırımları ihlal etmekle suçlandılar.

Ek olarak ABD Hazinesi, yaptırım uygulanan ülkelerdeki kuruluşlara ait kripto adreslerini önleyici olarak kara listeye aldı: Kuzey Koreli hack grupları ve Russian crypto miners.

Adalet Bakanlığı ayrıca yaptırımlarla ilgisi olmayan çeşitli kripto para birimi davalarına da karıştı. Dikkat çekici bir şekilde, bir ücret talep etti evli çift behind the Bitfinex attack this year and has seized Bitcoin related to the Silk Road darknet market.

Açıklama: Yazma sırasında, bu parçanın yazarı BTC, ETH ve diğer kripto para birimlerine sahipti.