ABD SEC, Kripto Dolandırıcılığında Coindeal Yöneticilerine Karşı Suçlamada Bulundu

• Düzenleyici, hiçbir Coindeal işleminin gerçekleşmediğini iddia ediyor. 
• SEC, sanıkların toplu olarak milyonlarca dolarlık yatırımcı parasını çaldığını söyledi.

Çarşamba günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 45 milyon dolarlık kripto para birimine karışan sekiz kişiye karşı suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ponzi Dolandırıcı Coindeal. Menkul kıymetler komisyonu, Coindeal'ı en az 2018 ile 2022 yılları arasında gerçekleştirilen, bariz ve geniş kapsamlı, kayıt dışı bir arz dolandırıcılığı olarak tanımladı.

SEC tarafından Coindeal'ın yaratıcısı Neil Chandran ve destekçileri Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel ve Linda Knott'un “yanlış bir şekilde yatırımcıların abartılı getiri sağlayabileceğini iddia ettikleri bildirildi. Coindeal adlı bir blockchain teknolojisine yatırım yaparak. Bu, bir grup önde gelen ve varlıklı alıcıya trilyonlarca dolara satılacaktı.”

Hiç İşlem Gerçekleşmedi

Yatırımcılara temettü sözü verilirken, düzenleyici hiçbir Coindeal işleminin gerçekleşmediğini iddia ediyor. Ayrıca SEC, sanıkların toplu olarak milyonlarca dolarlık yatırımcı parasını kişisel kullanım için çaldıklarını söyledi. Ve davacılardan biri olan Chandran, müşterilerinin parasını otomobil, emlak ve tekne almak için kullandı.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. ve Bannersgo LLC de sahte kripto yatırım planındaki rolleri nedeniyle menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından suçlandı.

Chicago'daki SEC Bölge Direktörü Daniel Gregus şunları söyledi:

"Davalıların yanlış bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim iddiasında bulunduğunu ve teknolojinin yakında satılmasının yatırımcılar için 500,000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ediyoruz."

Chandran, ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı (DOJ) Coindeal'a katılımı nedeniyle geçen yılın Haziran ayında cryptocurrency dolandırıcılık dolandırıcılığı O, üç kez telsiz dolandırıcılığı ve iki kez yasadışı kazançla ilgili parasal işlem suçlamasıyla suçlandı.