İngiltere, 700,000 Doların Üzerindeki Yatırımcıları Dolandırmak İçin Kripto Platformu PGI Global'i Kapattı

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, dolandırıcılık planı yürüttüğü iddiasıyla kripto para birimi şirketi PGI Global'i kapattı.

Şirket, yatırımcılara platformu aracılığıyla dijital varlık satın almaları halinde %200'e varan getiri sözü verdi, ancak tüketiciler hiçbir zaman bu kadar kar elde edemedi.

İngiltere'deki En Son Kripto Dolandırıcılığı?

Bir yetkiliye göre basın bülteniİngiliz yetkililer, geçtiğimiz ay PGI Global'in şüpheli faaliyetlerini tespit etti ve firmanın kullanıcılarından 700,000 dolardan fazla para çaldığını tespit ettikten sonra kapattı.

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, PGI Global'in kendisini yatırımcıların ilk tahsislerinin %200'üne kadar alabilecekleri yasal bir kripto para birimi ticaret mekanı olarak tanıtarak müşterilerini topladığını iddia etti.

Planın kurbanı olan çok sayıda kişi vaat edilen getirilerden mahrum kaldı ve ilk yatırdıkları paraları geri çekemedi.

Soruşturma, platform yöneticilerinin çalınan varlıkların yaklaşık 225,000 dolarını kişisel hesaplara gönderdiğini ve 11,500 dolardan fazlasını lüks eşyalar satın almak için kullandığını ortaya çıkardı.

PGI Global, ABD Adalet Bakanlığı'nın mali suç işlediğinden şüphelendiği bir şirket olan Praetorian Group International Trading Inc.'in bir parçasıdır. Direktörü Ramil Ventura Palafox, Yüksek Mahkeme'nin soruşturmasında işbirliği yapmadı.

Yetkililer, kuruluşun kapatılmasının "kamu yararına" olduğunu savundu. İflas Servisi Baş Araştırmacısı Mark George, kolluk kuvvetlerinin yükümlülüklere uymayan ve gerekli şeffaflığa sahip olmayan diğer şirketleri cezalandıracağına dair güvence verdi.

"Bu dava, bir şirketin ticari uygulamalarıyla ilgili makul endişelerimiz olduğunda, mahkemenin yasal bir soruşturmayla işbirliği yapılmaması konusunda karamsar bir bakış açısına sahip olacağını ve şirketi kamu yararına kapatacağını vurgulamaktadır" diye ekledi.

Birleşik Krallık'taki Kripto Dolandırıcılığının Bir Başka Örneği

İsmini açıklamak istemeyen İngiliz vatandaşı, kayıp Ocak ayında Bitcoin romantizm dolandırıcılığında yaklaşık 200,000 dolar. Bir flört uygulamasına katıldı ve Jia adında bir kadınla mesajlaşmaya başladı. Kendini "içeriden bilgi sahibi" başarılı bir kripto para birimi yatırımcısı olarak tanıttı ve adamı önemli meblağı şüpheli bir platformda dağıtmaya ikna etti.

Adam, bakiyesinin "temizlendiğini" görünce bir kripto dolandırıcılığının kurbanı olduğunu fark etti. Jia ise yardım etmeyi reddetti ve Avustralya'ya uçması gerektiğini söyledi. Perişan haldeki adam yardım aradı ve annesinin desteğinin kendisini intihar etmekten kurtardığını itiraf etti.