Büro ve Observer tarafından derlenen yakın zamanda yayımlanan bir araştırma raporu, organize suç gruplarının, ülkenin esnek şirket yasaları nedeniyle Birleşik Krallık'ı dolandırıcılık faaliyetleri için sanal bir üs olarak kullandığını ortaya koyuyor.
'Lax' Birleşik Krallık düzenlemeleri
Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun ışıkları altında Birleşik Krallık, kripto dolandırıcılığına karışan yaklaşık 168 şirkete ev sahipliği yapıyor. "Domuz kesme" planlarını yürüten bu şirketlerin çoğu, Şirket Evi kayıt sistemindeki boşluklardan yararlanıyor. Boşluklardan biri, Birleşik Krallık'ta bir şirkete kaydolmanın çok ucuz olmasıdır (maliyet yalnızca 12 £/14 $).
Şirketlerin kaydolmak için Birleşik Krallık'ta bir ofis adresi vermeleri gerektiğinden, düzinelerce startup, çok az bağları olan veya hiç bağları olmayan boş bir daire gibi fiziksel adresleri paylaşıyor. Birleşik Krallık'ta "gevşek" yasalar Rapora göre, şirketlerin tescili mağdurları güvenilirlikleri konusunda ikna etmede büyük rol oynuyor; birçoğu, şirketler başka bir yerde bulunsaydı dolandırıcılığa düşmeyeceklerini iddia ediyor.
Domuz kasaplığı nasıl çalışır?
The domuz kesme planı Dolandırıcıların, öldürmeye başlamadan önce yavaş yavaş güven inşa ederek kurbanlarını esasen "şişmanladıklarını" ifade eder. Genellikle kurbanla Twitter veya Instagram gibi sosyal medya aracılığıyla, yavaş yavaş güvenini kazanan ve sonunda finans veya kripto veya forex yatırımı konusunu gündeme getiren bir dolandırıcı tarafından iletişime geçilir.
Daha sonra kurban, genellikle dolandırıcı tarafından kontrol edilen bir cüzdan veya borsaya para yatırarak ilk başta küçük bir miktar yatırım yapmaya ikna edilir. Dolandırıcı, daha fazla güven inşa ederek, hatta romantizmi dahil ederek kurbanı daha da şişmanlatır ve onları daha önemli bir meblağ aktarmaya ikna eder, ancak tüm fonlar kurbanı başıboş ve kuru bırakarak ortadan kaybolurlar.
Domuz kesimi, Çin'de erkekleri hedef alan bir dolandırıcılık olarak 2019'da ön plana çıktı, ancak failler o zamandan beri ağlarını genişletti. ActionFraud tarafından Birleşik Krallık'ta yalnızca 2022 yılında kripto dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpların %72 artarak 329 milyon £'a yükseldiği tahmin ediliyor.
Kaynak: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/