İngiltere Yüksek Mahkemesi, dolandırıcılığa karıştığı iddiasıyla kripto şirketi PGI Global'i kapattı

Popüler kripto para ticaret şirketi PGI Global UK, Birleşik Krallık'ta bir yüksek mahkeme tarafından kapatıldı. basın bülteni İngiltere makamları tarafından yayınlanan, 

Mahkeme, firmanın bir kripto dolandırıcılığına karıştığı iddiasının ardından direktifi yayınladı. 

İddiaya göre PGI, yatırımcılara yatırımlarından %200 getiri sözü verdi

Açıklandığı gibi, İngiltere merkezli firma, Temmuz 2020 ile Şubat 2021 arasında potansiyel yatırımcılarından yaklaşık 612,000 £, yani 710,000 $'a eşdeğer bir miktar topladı. Bu yatırımcılara, şirkete yaptıkları yatırımlardan yaklaşık %200 getiri elde edecekleri sözünü verdi. PGI sözünü yerine getirmediğinde, yatırımcılarının fonlarını geri çekmesini engelledi.

Soruşturmalar, fonları toplamak için kullanılan firma tarafından işletilen üç hesabı ortaya çıkardı. Bununla, PGI'nin kişisel hesaplara en az 200,000 £ ve lüks bir mağazaya 195,000 £ ödeyerek yaklaşık 10,000 £ sızdırdığı iddia edildi.

Mahkeme, şirketin tek yöneticisi olan Ramil Ventura Palafox'un iddialarla ilgili soruşturmalarda işbirliği yapmadığını iddia ediyor.

Ayrıca, İflas Servisi Baş Müfettişi Mark George, sınırlı sorumluluk korumalarının işletmelerin ve bireylerin Şirketler Yasasına uymasını gerektirdiğini açıklıyor.

George, "Bu dava, bir şirketin ticari uygulamaları hakkında makul endişelerimiz olduğunda, mahkemenin yasal bir soruşturmayla işbirliği yapmama konusunda belirsiz bir görüş alacağını ve şirketi kamu yararına sona erdireceğini vurgulamaktadır." .

PGI Global UK, ABD merkezli Praetorian Group International Trading'in bir yan kuruluşudur. ABD Adalet Bakanlığı, Virginia'nın Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinden bir el koyma emri çıkardıktan sonra şirketi kapattı.

Bir göre rapor Chainalysis tarafından, kripto para birimi tabanlı suç, 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve yasadışı adresler 14'de 7.8 milyar dolardan 2020 milyar dolara yükseldi. rapor Intelligent CIO'dan bir araştırma, kripto suç faaliyetindeki düşüş nedeniyle 15'de yasadışı kripto para birimi hacimlerinin yıldan yıla %2022 düştüğünü tespit etti.