Cuma günü, Birleşik Krallık hükümeti, Micasa WW Ltd ve Remultex Ltd'ye yapılan bir iflas soruşturmasının, Şubat 2019 ile Aralık 2020 arasında, şirketlerin herhangi bir iz bırakmadan hesapları üzerinden 1.3 milyon sterline yakın bir şekilde bitcoin dolandırıcılığı yaptığını gösterdiğini açıkladı.
In Bir basın açıklamasıBirleşik Krallık, iki şirketin, kayıt dışı yüklü miktardaki transferlerle ilgili sorgulama sırasında çantayı karıştırdığını ve Yüksek Mahkeme'yi sorumluluk eksikliği gerekçesiyle tasfiye ve hesap kapatma kararı vermeye zorladığını söyledi.
Basın açıklamasının bir bölümünde "Micasa, ilişkili şirket Remultex ile birlikte, hesapların büyük ödemeleri açıklayamaması ve Geri Döndürülen Kredilerin kötüye kullanılması nedeniyle kapatıldı" dedi.
Şirketler 50,000 £ BBL'yi hesaba katamaz
Soruşturmayı yürüten müfettişler, şirketlerin 50,000 sterlinlik bir geri ödeme kredisi aktardığını ve toplu nakit tutarını taşırken kurallara uyduklarını gösteren tek bir kayıt veya belge olduğunu tespit etti. Remultex, hesabı fonları almaya uygun olmasa bile, 30,000 £ tutarında bir geri ödeme kredisine sahipti.
“Şirketin potansiyel olarak bir kripto para dolandırıcılığına karıştığı tespit edilmişti, ancak muhasebe kayıtlarının olmaması, işinin meşru ticaret faaliyeti olup olmadığını doğrulamanın mümkün olmadığı anlamına geliyordu. Müfettişler, şirketin 50,000 Sterlin Geri Dönme Kredisi (BBL) sağladığını tespit etti, ancak şirketin program kuralları kapsamında uygun olduğuna dair bir kanıt da yoktu ”dedi.
Bir Manchester Yüksek Mahkemesi Yargıcı, ticaret politikalarını ihlal eden ve yasadışı para transferlerine yol açan ticari bir "hüküm" olmadan faaliyet gösteren şirketleri kapatmanın kamu yararına olduğuna karar verdi.
İflas Servisi Baş Müfettişi David Hope, "Tasfiye memuru olarak Resmi Tahsilatçı, görevlerinin bir parçası olarak, şirketin varlıklarını alacaklılara iade etmek için geri almaya ve gerçekleştirmeye çalışacak" dedi.
Kripto suçları artıyor
Kripto para birimi ivme kazandıkça, kripto suç kolluk kuvvetlerini yasa dışı blok zinciri işlemlerini araştırmaya zorlayan önemli bir sorun haline geldi.
Tarafından sağlanan verilere göre, yalnızca 2020'de yasadışı para akışlarında yaklaşık 10 milyar dolar dolandırıldı. Chainalysisve 2021'de suç oranı, toplam kripto para birimi işlemlerinde önemli ölçüde 14 milyar dolara yükseldi.
Be[In]Crypto'nun en son haberleri için Bitcoin (BTC) analizi, buraya Tıkla.
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/