Araştırmacı Gazetecilik Bürosu (TBIJ) tespit Birleşik Krallık'ta kripto veya hileli döviz ticareti dolandırıcılığı yapmakla suçlanan 168 şirket
TBIJ raporuna göre, dolandırıcılık kurbanlarına genellikle - sosyal medya, flört web siteleri ve Whatsapp aracılığıyla - yaklaşılıyor ve kripto ticaret platformlarına yatırım yapmaya ikna ediliyor - 17'sinin "domuz kasaplığı" dolandırıcılığı olduğu doğrulandı.
Kayıplar toplam 3.4 milyon dolar – iyileşme belirtisi yok
Dolandırıcılıklar, Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Türkiye, Almanya ve Polonya'ya dağılmış kurbanlardan kaynaklanan toplam yaklaşık 3.4 milyon ABD doları (2.8 milyon £) zarara ulaştı.
Rapora göre, tespit edilen 168 şirketin çoğu Londra adreslerine kayıtlı ve en az bir Çinli yöneticiye sahip. Birleşik Krallık'ın şirket kayıt sistemindeki boşluklar, Birleşik Krallık'ın güvenilir bir yer olarak görülmesi nedeniyle dolandırıcılığa katkıda bulunuyor.
Hükümet önleyici tedbirler konusunda uyardı.
Birleşik Krallık hükümeti, "Şirketler Evi'ne sağlanan bilgileri doğrulama zorunluluğunun getirilmesi de dahil olmak üzere kuralları sıkılaştırma" sözü verdi.
Bununla birlikte, mali suç araştırmacısı Graham Barrow, reformun "ileriye doğru bir adım" olduğu konusunda uyardı, ancak mevzuat "önemli boşluklar" oluşturabilir - "kendi adlarına şirketleri kaydettirmek için şirket hizmet sağlayıcılarını kullanan kişiler için" kimlik doğrulamasını çevreleyen belirsizlik dahil.
Barrow dedi ki:
"En azından 20 yıldır Birleşik Krallık şirketlerinin bu dolandırıcılıklarda kullanıldığını ve muhtemelen dünyanın en büyük dolandırıcılık şirketleri sağlayıcısı olduğumuzu biliyoruz."
Barrow, İngiltere'nin kripto dolandırıcılığı konusundaki eylemsizliğini "korkunç bir başarısızlık" olarak nitelendirdi ve bu dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için, Companies House'a sağlanan bilgilerin doğrulanması da dahil olmak üzere daha fazlasının yapılması gerektiğini öne sürdü.
Kaynak: https://cryptoslate.com/poached-by-uk-crypto-scams-companies-identified/