Son dört ayda, Uniswap çeşitli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 250'den fazla adresi engelledi. Bilgiler, GitHub'daki merkezi olmayan borsadaki sansür faaliyetlerini detaylandıran platformun sunucularından günlükler yayınlayan Uniswap'lı bir yazılım geliştiricisi olan Jordan Frankfurt tarafından açıklandı.
Tornado Cash'e Bağlı Engellenen Adresler
Günlüklere göre, bloke edilen adreslerin çoğu, ABD Hazinesinin yakın zamanda kara para aklamaya yardım ve yataklık ettiği için onayladığı Tornado Cash de dahil olmak üzere kripto karıştırıcılarla bağlantılıydı. Diğerleri, Office of Foreign Assets Control (OFAC) yaptırımlarına karşı gelmek veya bir kripto dolandırıcılığının parçası olmak da dahil olmak üzere bir dizi yasa dışı faaliyetle bağlantılıydı. Bazı adresler, yalnızca doğrudan kötü niyetli aktörlerle bağlantılı cüzdanlarla ilişkilendirildiği için kara listeye alındı.
Uniswap, TRM Labs ile Ortaklığa Giriyor
Nisan ayında, Uniswap ve diğer büyük kripto borsaları ve merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri, yasadışı davranışlarla bağlantılı kripto adreslerini ön uç hizmetlerinden engellemeye başladı.
Bunu yapmak için Uniswap'ın ana geliştiricisi Uniswap Labs, blockchain analiz firması TRM Labs ile bir ortaklığa girdi. Kripto güvenlik şirketi, Uniswap adına yasa dışı davranışlarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen cüzdanları işaretler.
GitHub'da yayınlanan bir grafiğe göre, TRM Labs adresleri kontrol ederken yedi tür risk faktörü arar. Çalınan fonlar, kripto karıştırıcılarından gelen fonlar, onaylanmış adresler ve bilinen kripto dolandırıcılıklarından gelen paralar, sıklıkla tespit edilen dört ana kategoridir.
Kalan üç kategori, terörizmi finanse etmek için kullanılan parayı, Ryuk ve Lazarus gibi tanınmış bilgisayar korsanlığı gruplarından gelen parayı ve küçüklerin cinsel istismarını içeren materyalleri içeriyor.
Uniswap, Engelleme Önlemlerinin Önem Derecesini Geri Ölçeklendiriyor
Jordan Frankfurt, Uniswap'ın şeffaflığının bir göstergesi olarak kara listeye alınan adreslerle ilgili bilgileri paylaşsa da, verilerin kamuya yönelik olmadığı ve bundan kısa bir süre sonra silindiği görülüyor.
Ancak, sosyal medya takma adıyla giden kartal gözlü Yearn Finance geliştiricisi @banteg Frankfurt'un gönderisinin ekran görüntüsünü aldı ve Twitter'da yayınladı.
Uniswap'ın TRM kodunun ön uç ve arka uç uygulamalarını yazmaktan sorumlu olduğunu belirten Frankfurt, yaptığı paylaşımda, sistemin Uniswap'ın ABD müşterilerini doxxing ettiğini itiraf etti. Bununla birlikte, Uniswap'ın yaptırım uygulanan kişilere ve adreslere kripto hizmetleri sunmayarak yasalara uyması gerektiğini de kabul etti.
Ona göre, Uniswap başlangıçta yalnızca onaylanmış adresleri değil, aynı zamanda onlara karşı olan adresleri de engelledi. Ancak Uniswap'ın o zamandan beri uygulamayı küçülttüğüne ve şimdi yalnızca çalıntı, dolandırıcılık veya saldırıya uğramış fonların doğrudan alıcıları olan onaylanmış adresleri veya cüzdanları engellediğine dikkat çekti.
Frankfurt ayrıca, kripto firmalarının son hükümet kısıtlamalarına aşırı uymasının birçok masum kullanıcının yanlışlıkla yasaklanmasına neden olduğunu belirtti.
Uniswap verilerinin analizi @banteg Frankfurt'un iddiasına güven veriyor. Ona göre, 30 yasaklı adresin en az 253'unun ENS isimleriyle ilişkili olduğu görülüyor, bu da büyük olasılıkla meşru Uniswap kullanıcıları olduğu ve TRM'nin aşırı hevesinin kurbanı olabilecekleri anlamına geliyor.
Görünüşe göre masum adreslerin aksine, bazı cüzdanlar TRM'nin izleme listesindeki her risk kategorisinde görünür.
Kaynak: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/