ABD Beş Rus ve İki Venezuelalıyı Kripto Kullanarak Petrol ve Askeri Ekipman Kaçakçılığı Yapmakla Suçladı

19 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), iki Venezüella vatandaşını ve beş Rus'u, yaptırımların vurduğu Venezuela'dan petrol varilleri satarak Rus oligarkları için para aklamak için kripto para kullanmakla suçladı.

Göre basın bülteni, sanıklar Rusya ve Çin'e milyonlarca varil petrol kaçırarak “on milyonlarca dolar” akladı. Fonların bir kısmını aklamak için kripto kullandılar.

Rus sanıklar arasında Yuri Orekhov, Artem Uss (Krasnoyarsk Krayı Rusya bölgesinin valisinin oğlu), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin ve Sergey Tulyakov yer alıyor. Venezuelalıların yanı sıra “Juanfe Serrano” olarak da bilinen Juan Fernando Serrano Ponce ve Venezüella devlet şirketi “Petroleos de Venezuela SA”nın (PDVSA) yasadışı petrol anlaşmaları arasında aracılık yapan Juan Carlos Soto.

"Serrano Ponce ve Soto, işlemleri gizlemek için karmaşık bir paravan şirketler grubu ve banka hesapları aracılığıyla yönlendirilen PDVSA ve NDA GmbH arasında milyonlarca dolar değerindeki anlaşmalara aracılık etti."

Suç Ağı Nasıl Çalıştı?

DOJ'a göre, Orekhov, Hamburg, Almanya'da bulunan endüstriyel ekipman ve emtia ticareti yapan özel bir şirket olan Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH'nin (NDA GmbH) ortak sahibi, genel müdürü ve CEO'su olarak listelendi.

NDA GmbH, diğer askeri uygulamaların yanı sıra savaş uçaklarında, füze sistemlerinde, radarlarda ve uydularda kullanılan ABD askeri teknolojisini satın almak için bir paravan olarak hizmet etti ve daha sonra Rusya'da savunma hizmetleri sunan diğer şirketlere satıldı.

Açıklanan bilgilere göre Orekhov, Ponce ile yaptığı bir görüşmede, şirketini (NDA GmbH) "paravan olarak" kullanarak yaptırım uygulanan bir Rus oligarkı adına hareket ettiğini açıkça itiraf etti ve aracılar nedeniyle asla keşfedilmeyeceklerini söyledi. işletmede kullanılır.

"Endişeye gerek yok… bu Emirates'teki en boktan banka… her şeyi ödüyorlar."

Buna ek olarak, suç şebekesi büyük miktarda nakit almak için Rusya ve Latin Amerika'dan kuryeler kullandı ve bu paralar daha sonra gelirlerini aklamak için kripto para birimlerine dönüştürüldü.

ABD'li Yetkililer Sanıkları İade Etmeyi Bekliyor

ABD'nin New York Doğu Bölgesi Başsavcısı Breon Peace, sanıkların "ABD askeri teknolojisini yasa dışı bir şekilde elde etmek ve Venezuela onaylı petroll” paravan şirketler ve kripto para birimleri aracılığıyla.

New York Federal Soruşturma Bürosu ve Saha Ofisi'nden (FBI) sorumlu Müdür Yardımcısı Michael J. Driscoll, yetkililerin en az beş Rus ve iki Venezuelalı tarafından oluşturulan "sofistike bir ağı" dağıtma çabalarını takdir etti. uyruklu.

Orekhov ve Uss, Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine iade işlemlerini beklerken sırasıyla Almanya ve İtalya'da tutuluyor. Suçları kanıtlanırsa, sanıklar Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.