ABD Adalet Bakanlığı zan altı farklı kişinin kripto para birimleriyle ilgili dört benzersiz dolandırıcılık planına karıştığı iddia ediliyor. Dolandırıcılıkların, yatırımcıları toplu olarak 135.5 milyon dolardan dolandırdığı bildiriliyor. Planlar Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS ve Circle Society idi.
NFT koleksiyonlarını içeren bir halı çekme
Titanyum Blok Zinciri Altyapı Hizmetleri (TBIS) davası, Apple, Disney ve diğerleri tarafından onaylandığını iddia ettiği var olmayan bir İlk Para Teklifi (ICO) için 21 milyon dolarlık fon toplayan bir Amerikalıyı içeriyor. Planın daha gerçekçi görünmesi için adamın, yatırımcıların güvenini kazanarak sahte tanıklıklar yaptığı iddia ediliyor.
Başka bir durum, “EmpiresX” olarak adlandırılan bir Crypto ponzi şemasıyla ilgilidir. Görünüşe göre, planın arkasındaki beyinler üç adamdı. Dolandırıcılar, yatırımcıları 100 milyon dolara kadar dolandırmayı başardı. Olaya karışan kişilerden ikisi Brezilya vatandaşı, biri ise Amerikalıydı.
NFT koleksiyonlarını (“Baller Ape Club”) içeren bir halı çekme, söz konusu dolandırıcılık vakalarından biridir. Halı çekme, yatırımcıların toplam 2.6 milyon dolar kaybettiğini gördü. Bu davaya dahil olan başlıca şüpheli 26 yaşındaki Vietnam uyruklu Le Anh Tuan. Suçlu bulunursa, muhtemelen 40 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Adalet Bakanlığı bunu "en büyük NFT planı" olarak etiketledi.
Son vaka, 49 yaşındaki David Saffron'un, saf yatırımcılar için bir zenginlik yanılsaması yaratmak amacıyla lüks Hollywood dairelerini ve sahte korumaları sergilediği bir kripto para dolandırıcılığı içeriyor. Bu aldatmaca yatırımcılara 12 milyon dolara mal oldu.
Mağdurlara Adalet Bakanlığı tarafından web sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilir https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement programların mağdurları olarak haklarının neler olduğu hakkında daha fazla bilgi almak için.
DoJ, yatırımcıları kripto dolandırıcılıklarından korumaya kararlıdır
Florida Güney Bölgesi ABD Başsavcısı Juan Antonio Gonzalez, yatırımcılara kripto alanındaki herhangi bir teklife karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederken, “Ofisimiz, yatırımcıları dijital para biriminin göreceli yeniliğinden yararlanmak isteyen sofistike dolandırıcılardan korumaya kararlıdır” dedi. Bu, gerçek olamayacak kadar iyi kâr vaat ediyor.
ABD Adalet Bakanlığı, uzayda dolandırıcılık arayışı içinde göründüğü için kripto topluluğunu geç fark etti. Bu, özellikle endüstrinin yeniliğinin meşru programlar olarak gizlenen dolandırıcılıklara yol açmasından kaynaklanmaktadır.
Bir DoJ rapor geçen ayın başlarında, dijital varlıkları içeren herhangi bir yasa dışı faaliyeti tespit etme ve kayıt altına almada “güçlü uluslararası kanun uygulama işbirliğinin” önemini belirtti.
Kaynak: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/